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內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民法院

刑事判決書

(2015)包青刑初字第100號(hào)

公訴機(jī)關(guān)包頭市青山區(qū)人民檢察院。

被告人劉某某，男，19**年*月**日出生，漢族，大學(xué)文化，中共黨員。戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)。2014年5月25日因涉嫌受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院決定對(duì)其指定居所監(jiān)視居住，2014年6月10日因涉嫌受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪被包頭市公安局刑事拘留，2014年6月23日被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于包頭市九原區(qū)看守所。

辯護(hù)人李永泉，內(nèi)蒙古正捷律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人周峰，內(nèi)蒙古正捷律師事務(wù)所律師。

包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢公訴刑訴〔2015〕84號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2015年3月12日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員余業(yè)云出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人李永泉、周峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

包頭市青山區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物482000元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某的財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)其合法收入，其中有8670067.60元不能說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人劉某某數(shù)罪并罰。

被告人劉某某對(duì)起訴書指控的罪名無(wú)異議，對(duì)犯罪事實(shí)有異議。

辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪不持異議。但對(duì)被告人劉某某受賄金額以及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的數(shù)額有異議。辯護(hù)人認(rèn)為，1、起訴書指控被告人劉某某，以回老家為名借用翟某別克車一輛，之后長(zhǎng)期占用該車，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人的刑事責(zé)任。辯護(hù)人認(rèn)為，（1）涉案別克車的所有權(quán)始終未辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，現(xiàn)該車輛仍然屬于翟某所有；（2）根據(jù)本案證人翟某的證言及被告人劉某某的供述，都能證實(shí)翟某從未表示過(guò)將涉案車輛贈(zèng)送給劉某某。另外，翟某還曾多次表示想通過(guò)劉某某將涉案車輛進(jìn)行抵債；（3）涉案車輛的日常保養(yǎng)都是由劉某某負(fù)責(zé)，是因?yàn)檐囕v大部分時(shí)間都是劉某某在使用，劉某某認(rèn)為車輛的日常保養(yǎng)由他負(fù)責(zé)也是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?，故被告人不?gòu)成受賄；2、起訴書指控被告人劉某某非法收受張某給予的現(xiàn)金100000元是為了幫助烏海某公司盡快結(jié)算業(yè)務(wù)，辯護(hù)人認(rèn)為，根據(jù)偵查機(jī)關(guān)收集的2012年1月9日至2012年5月16日的四張某集團(tuán)有限公司《轉(zhuǎn)賬憑證》的書證，辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)在該憑證的科目中都顯示的付款項(xiàng)目均為“預(yù)付賬款”。根據(jù)被告人劉某某本人的供述以及結(jié)合上述轉(zhuǎn)賬憑證，能夠證明被告人劉某某供述的真實(shí)性，烏海某公司賣給某集團(tuán)公司的貨物都是先付貨款，后發(fā)貨給某集團(tuán)公司，不存在起訴書指控的被告人劉某某收受100000元現(xiàn)金是為了幫助烏海某公司盡快結(jié)算業(yè)務(wù)款而提供幫助的事實(shí)。另外，根據(jù)被告人劉某某的供述以及證人張甲的證言，都能證實(shí)張甲給劉某某100000元現(xiàn)金，是為了感謝劉某某幫助烏海某公司設(shè)計(jì)廠房、介紹姓關(guān)的工程師給烏海某公司指導(dǎo)業(yè)務(wù)等事宜，烏海某公司表達(dá)感謝送給劉某某100000元。另外，根據(jù)被告人劉某某的供述以及結(jié)合本案相關(guān)證據(jù)，均能證實(shí)劉某某收受烏海某公司的100000元現(xiàn)金后，將上述現(xiàn)金全部用于其所在某分廠職工春節(jié)和中秋節(jié)福利支出，劉某某收受100000元現(xiàn)金的行為也不應(yīng)當(dāng)作為犯罪行為定罪和處罰。3、被告人劉某某收受田某46000元現(xiàn)金的經(jīng)過(guò)與查明的案件事實(shí)互相矛盾，不能作為認(rèn)定被告人受賄的事實(shí)依據(jù)。4、被告人劉某某收受張乙67000元現(xiàn)金的經(jīng)過(guò)與查明的案件事實(shí)互相矛盾，不能作為認(rèn)定被告人受賄的證據(jù)使用。5、辯護(hù)人根據(jù)起訴書查明的財(cái)產(chǎn)核算后，被告人劉某某不能說(shuō)明合法來(lái)源的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是7347117.6元，而不是8670067.6元。6、辯護(hù)人結(jié)合本案的全部證據(jù)發(fā)現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)查明的被告人家庭合法收入中沒(méi)有計(jì)算被告人劉某某的獎(jiǎng)金收入。7、起訴書沒(méi)有將劉某某利用業(yè)余時(shí)間通過(guò)自己的專業(yè)知識(shí)為其他企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)的合法收入計(jì)算在內(nèi)。8、起訴書指控劉某某巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明中沒(méi)有將被告人劉某某正常的禮上往來(lái)的合法收入予以核減。9、起訴書沒(méi)有將劉某某在某集團(tuán)公司擔(dān)任分廠負(fù)責(zé)人期間多次獲得本單位的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)開(kāi)發(fā)等獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放的獎(jiǎng)金約307萬(wàn)元予以核減。10、被告人劉某某認(rèn)罪態(tài)度好，案發(fā)后，積極主動(dòng)退還贓款贓物，應(yīng)酌情從輕處罰。綜上所述，懇請(qǐng)法庭能夠考慮到被告人在本案中是初犯、偶犯，其犯罪行為社會(huì)危害性較小，本著“教育為主，懲罰為輔”的原則，依法對(duì)其判處有期徒刑并適用緩刑。

經(jīng)審理查明，

一、受賄的事實(shí)：

1、2010年年初，被告人劉某某利用擔(dān)任某集團(tuán)有限公司分公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，以回老家為名向包頭市青山區(qū)某商社的翟某借用一輛別克車，回來(lái)后一直未歸還。從2010年年初至案發(fā)，劉某某一直占有、使用該別克車，并自己交納2010年-2011年的檢車費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)，經(jīng)鑒定該車價(jià)值為269000元。

2、2012年夏，被告人劉某某利用擔(dān)任某集團(tuán)有限公司分公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，對(duì)烏海某有限公司盡快結(jié)算業(yè)務(wù)款等方面提供幫助，非法收受張甲給予的現(xiàn)金100000元。

3、2010年至2012年，被告人劉某某利用擔(dān)任某集團(tuán)有限公司分公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，對(duì)包頭市某機(jī)械制造有限公司盡快結(jié)算業(yè)務(wù)款提供幫助，收受田某給予的40000元；2010年的中秋至2012年春節(jié)，包頭市某機(jī)械制造有限公司為了與劉某某搞好關(guān)系，繼續(xù)合作，劉某某分四次收受田某給予的6000元人民幣。

4、2011年中秋至2012年春節(jié)，包頭市某工貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人張乙為了與劉某某搞好關(guān)系，得到關(guān)照，分三次給予劉某某17000元；2012年5、6月份，被告人劉某某利用擔(dān)任某集團(tuán)有限公司分公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，對(duì)包頭市某工貿(mào)有限公司盡快結(jié)算業(yè)務(wù)款提供幫助，收受張乙給予的50000元。

二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)：

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某某本人及家庭的現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、保險(xiǎn)、車輛等財(cái)產(chǎn)，共計(jì)人民幣12023047元，其中，劉某某及家庭的消費(fèi)性支出661475元；劉某某及家庭的合法收入3532454.40元；被告人劉某某受賄所得人民幣482000元，尚有價(jià)值人民幣8670067.6元不能說(shuō)明其來(lái)源合法。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證:扣押物品、文件清單。

2、書證：（1）常住人口信息表，到案情況，無(wú)前科證明，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證，企業(yè)登記信息表，某業(yè)集團(tuán)有限公司章程，某業(yè)集團(tuán)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，關(guān)于劉某某同志任職的說(shuō)明，某業(yè)集團(tuán)有限公司任免通知干部履歷表，關(guān)于劉某某獲得企業(yè)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的說(shuō)明，榮譽(yù)證書，某集團(tuán)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)管理辦法，某業(yè)集團(tuán)有限公司科技部情況說(shuō)明。（2）開(kāi)支報(bào)銷審批單，內(nèi)蒙古某機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任賬務(wù)明細(xì)，情況說(shuō)明，產(chǎn)品購(gòu)銷合同，外委合同，承攬合同，轉(zhuǎn)賬憑證，付款明細(xì)。（3）證明材料，證明，涉案車輛保養(yǎng)記錄，收入情況說(shuō)明，工資計(jì)算發(fā)放明細(xì)表，工資統(tǒng)計(jì)表，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、人均消費(fèi)生支出，禮單，機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司投保單，收據(jù)，理財(cái)金賬戶歷史明細(xì)清單，商品房預(yù)售合同，商品房買賣合同，房產(chǎn)證復(fù)印件，銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票，活期賬戶歷史明細(xì)，中國(guó)工商銀行自助端憑條，租賃合同，某分廠福利憑證。

3、證人證言：證人張甲、田某、張乙、翟某、畢某、靳某、宋某、李某、王某、劉甲、劉乙、劉丙、鹿某、劉丁、劉戊等證言。

4、鑒定意見(jiàn)：包價(jià)鑒定（2014）A162號(hào)包頭市價(jià)格認(rèn)定局鑒定結(jié)論書。包頭市價(jià)格認(rèn)定局情況說(shuō)明。

5、被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

6、視聽(tīng)資料：光盤14張。

上述證據(jù)均在庭審中當(dāng)庭舉證、質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，共計(jì)人民幣482000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯受賄罪罪名成立；被告人劉某某的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)其合法收入，其中有8670067.60元不能說(shuō)明來(lái)源，差額特別巨大，其行為已構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪罪名成立。被告人劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人劉某某數(shù)罪并罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人劉某某全部贓款贓物已被偵查機(jī)關(guān)扣押，可酌情從輕處罰；辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)第10條，本院予以采信，其他辯護(hù)意見(jiàn)第1條，因被告人長(zhǎng)期使用他人車輛未變更權(quán)屬登記且沒(méi)有歸還的意思表示及行為，故辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信；辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)第2、3、4條，與事實(shí)不符，本院不予采信；辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)第6、7、8、9條，經(jīng)與被告人單位核實(shí)，辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條一款、第三百八十六條、第三百九十五條一款、第六十九條一款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣400000元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑五年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年零六個(gè)月，并處罰金人民幣400000元。

（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2021年12月1日止。）

二、非法所得（含受賄的482000元），來(lái)源不明的財(cái)產(chǎn)8670067.60元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；其余款物退還被告人家屬。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　孫錦民

代理審判員　　袁　靜

人民陪審員　　王曉梅

二〇一六年五月二十六日

書　記　員　　王　葉

受賄罪  巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪  刑事辯護(hù)