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安徽省長豐縣人民法院

刑事判決書

（2015）長刑初字第00124號

公訴機(jī)關(guān)安徽省某某縣人民檢察院。

被告人周某甲，女，19**年**月**日出生于浙江省某某縣，漢族，無業(yè)，住浙江省某某縣。目前暫住長豐縣某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某某世紀(jì)城。被告人周某甲因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年10月17日被長豐縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)安徽省某某縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市第一看守所。

辯護(hù)人王華，安徽同勝律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生于浙江省某某縣，漢族，無業(yè)，住浙江省某某縣。被告人李某甲因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年10月17日被長豐縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)安徽省某某縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由長豐縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于長豐縣看守所。

辯護(hù)人張會(huì)，安徽同勝律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某甲，女，19**年**月**日出生于浙江省某某縣，漢族，無業(yè)，住浙江省某某縣。被告人鄭某甲因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年10月17日被長豐縣公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)安徽省某某縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，次日由長豐縣公安局取保候?qū)彙?015年1月23日經(jīng)某某縣人民檢察院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?015年4月28日經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人姜孝虎，安徽同勝律師事務(wù)所律師。

安徽省某某縣人民檢察院以長檢公訴刑訴（2015）95號起訴書指控被告人周某甲、李某甲、鄭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年4月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。省某某縣人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人周某甲及其辯護(hù)人王華，被告人李某甲及其辯護(hù)人張會(huì)，被告人鄭某甲及其辯護(hù)人姜孝虎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

安徽省某某縣人民檢察院指控，被告人周某甲、李某甲、鄭某甲于2011年底和2012年初先后加入傳銷組織，周某甲發(fā)展了李某甲作為自己的直接下線，李某甲發(fā)展了鄭某甲作為自己的直接下線。該組織在合肥市濱湖新區(qū)、長豐縣某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)打著“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”的幌子，要求加入該組織的人員必須交納資金份額和直接或者間接發(fā)展下線，并以此獲得報(bào)酬以及返利。該組織實(shí)行五級三晉制，通過投資和發(fā)展人員的數(shù)量，傳銷人員從低到高共分為五個(gè)等級，依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（老總）。周某甲、李某甲、鄭某甲在組織中為老總級別，負(fù)責(zé)綜合管理自己所直接和間接發(fā)展的下線人員，鄭某甲還曾擔(dān)任過組織中的申購總管，負(fù)責(zé)新加入傳銷組織人員的申購手續(xù)辦理等。被告人周某甲、李某甲、鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織人員達(dá)百人左右。

為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述、證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)。安徽省某某縣人民檢察院認(rèn)為，三被告人先后加入傳銷組織，并以“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，要求依照《中華人民共和國》第二百二十四條之一，第二十五條第一款規(guī)定，追究三被告人的刑事責(zé)任。

被告人周某甲辯稱，對起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性不持異議，自愿認(rèn)罪。

被告人周某甲的辯護(hù)人王華的辯護(hù)意見是：被告人周某甲具有自首情節(jié)，在參與傳銷的活動(dòng)中，沒有限制傳銷人員的人身自由及打罵傳銷人員等行為，也沒有造成社會(huì)的惡劣影響，社會(huì)危害性較小，犯罪情節(jié)較輕；被告人周某甲認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，屬初犯，被告人也是受害者，請求法院對被告人周某甲從輕或減輕處罰。

被告人李某甲辯稱，對起訴書指控的罪名不持異議，但自己發(fā)展的傳銷下線人員沒有100余人，僅有30余人。

被告人李某甲的辯護(hù)人張會(huì)的辯護(hù)意見是：被告人李某甲具有自首情節(jié)，且當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，愿意交納罰金，建議法庭對被告人李某甲適用緩刑。

被告人鄭某甲辯稱，對起訴書指控的犯罪事實(shí)和定性不持異議，自愿認(rèn)罪。

被告人鄭某甲的辯護(hù)人姜孝虎的辯護(hù)意見是：被告人鄭某甲參與傳銷的時(shí)間較短，沒有造成嚴(yán)重社會(huì)影響，系初犯、偶犯，具有自首情節(jié)，當(dāng)庭認(rèn)罪，并愿意交納罰金，建議法庭對被告人鄭某甲判處有期徒刑一年，并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：被告人周某甲、李某甲、鄭某甲于2011年底和2012年初先后加入傳銷組織。該組織在合肥市濱湖新區(qū)、長豐縣某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)打著“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”的幌子，以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下級關(guān)系，加入者必須先購買一股為3800元的份額，第二股開始每股為3300元，最多一人可購買21股計(jì)69800元。“連鎖經(jīng)營”按參加人購買股份多少分為五個(gè)等級：業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上，且3個(gè)直接下線人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級別）。每人最多可發(fā)展3名直接下線，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按不同比例對下線人員繳納的份額款進(jìn)行提成，牟取利益，以此建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

被告人周某甲加入傳銷組織后，積極進(jìn)行傳銷活動(dòng)，先后發(fā)展李某甲及周某某、葉某某等人為其直接下線，李某甲又發(fā)展被告人鄭某甲及李某某、陳某某等人參加，鄭某甲又發(fā)展了李某乙、葉某丁、鄭某丙等人參加，三被告人發(fā)展的下線人員呈傘狀向下繼續(xù)發(fā)展其他人員參加。其中，被告人周某甲依此共發(fā)展11層級約100人加入該傳銷組織，被告人李某甲依此共發(fā)展10層級90余人加入該傳銷組織，被告人鄭某甲依此共發(fā)展超過6層級計(jì)30余人加入該傳銷組織，三被告人也因此在該組織中分別升至“老總”級別，鄭某甲還曾擔(dān)任過組織中的申購總管，負(fù)責(zé)新加入傳銷組織人員的申購手續(xù)辦理等，幫助該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)管理下線并通過發(fā)展下線騙取錢財(cái)。

2014年10月17日，三被告人主動(dòng)到長豐縣公安局投案，并如實(shí)供述了各自的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、歸案經(jīng)過，三被告人于2014年10月17日主動(dòng)到長豐縣公安局投案。

2、戶籍證明，證明三被告人的性別、年齡等身份信息情況。

3、長豐縣公安局查詢的周某甲、李某甲、鄭某甲的銀行賬戶資金往來情況明細(xì)表，證實(shí)了被告人周某甲于2011年12月24日在建設(shè)銀行合肥濱湖支行開設(shè)了銀行賬戶（62×××31），李某甲于2012年4月21日在建設(shè)銀行合肥濱湖支行開設(shè)了銀行賬戶（62×××28），鄭某甲于2012年5月12日在建設(shè)銀行合肥濱湖支行開設(shè)了銀行賬戶（62×××27），均用于從事傳銷活動(dòng)，三被告人的銀行賬戶均有傳銷人員的轉(zhuǎn)款記錄，其中鄭某甲的銀行賬戶有傳銷人員陳某某、葉某某、肖某乙、謝某某、李某某等人的轉(zhuǎn)款記錄。

4.被告人周某甲、李某甲、鄭某甲及證人吳某甲等30余人的手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)了三被告人在傳銷組織中的地位及發(fā)展層級和發(fā)展的人員。其中，周某甲發(fā)展了李某甲、周某某、葉某某為其直接下線，李某甲發(fā)展了被告人鄭某甲及李某某、陳某某為其直接下線，鄭某甲又發(fā)展了李某乙、葉某丁、鄭某丙為其直接下線，三被告人發(fā)展的下線人員呈傘狀向下繼續(xù)發(fā)展其他人員參加。被告人周某甲依此共發(fā)展11層級約100人加入該傳銷組織，被告人李某甲依此共發(fā)展10層級90余人加入該傳銷組織，被告人鄭某甲依此共發(fā)展超過6層級30余人加入該傳銷組織。

5、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)了從公安機(jī)關(guān)提供的相片中，證人胡某甲、英某甲、賴某甲、賴某乙等人辨認(rèn)出被告人周某甲、鄭某甲；證人李某乙辨認(rèn)出被告人鄭某甲。證人周某乙從公安機(jī)關(guān)提供的常住人口基本信息表中指認(rèn)出被告人周某甲、李某甲、鄭某甲。證人占某指認(rèn)出被告人周某甲、鄭某甲。

6、證人吳某甲、賴某甲、賴某乙、胡某甲、項(xiàng)某甲、黃某、胡某乙、蘇某甲、汪某、項(xiàng)某乙、陳某、吳某乙、吳某丙、葉某甲、葉某乙、占某、周某乙、何某甲、林某、張某甲、葉某丙、徐某甲、紀(jì)某、張某乙、徐某乙、華某、付某、鄭某乙、何某乙、宋某、肖某甲、肖某乙、金某、鄭某丙、蘇某乙、項(xiàng)某丙、李某乙等37人的證言，證實(shí)了各自加入傳銷組織的過程及傳銷組織特征，三被告人在傳銷組織中系老總級別，各證人均是三被告人的直接或間接下線人員。證人何某乙、宋某、肖某甲、肖某乙、鄭某丙、項(xiàng)某丙、賴某甲、賴某乙、胡某甲、項(xiàng)某甲、蘇某甲、汪某、項(xiàng)某乙、吳某乙、吳某丙、葉某乙還證實(shí)了他們所繳納的虛擬產(chǎn)品費(fèi)用打入了鄭某甲的銀行賬戶。證人肖某甲、占某證實(shí)了鄭某甲曾任申購總管。

7、被告人周某甲的供述與辯解，交代了其是2011年經(jīng)一個(gè)叫陳某甲的介紹在合肥濱湖新區(qū)加入傳銷組織的，并為了傳銷活動(dòng)開設(shè)了銀行賬戶。2014年4月其從經(jīng)理晉升為老總，其發(fā)展了葉某某、李某甲和周某某三個(gè)直接下線，李某甲發(fā)展了陳某某和鄭某甲作為直接下線。除葉某丁是其拿丈夫的身份證虛擬發(fā)展的人員外，其發(fā)展的其他下線又逐層向下發(fā)展人員。其與被告人李某甲、鄭某甲都是在合肥市濱湖新區(qū)加入傳銷組織的。2014年5月李某甲和鄭某甲晉升了老總，兩人是夫妻關(guān)系。傳銷組織是五級三晉制，對外叫“連鎖經(jīng)營”，也叫“陽光工程”，或“資本運(yùn)作”，對外宣傳投資69800元最多可以賺到1040萬元，其實(shí)都是騙人的。五級是指業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉是指通過一個(gè)人發(fā)展三個(gè)人，三個(gè)人發(fā)展九個(gè)人的模式，繳納一定的份額可以從股東直接晉升為主任，再晉升為經(jīng)理、老總。其任老總后安排鄭某甲負(fù)責(zé)申購，并管理發(fā)展的下線人員。該傳銷組織在2014年春節(jié)前搬遷到長豐縣北城世紀(jì)城。

8、被告人李某甲的供述與辯解，交代了其在2012年4、5月份經(jīng)表弟媳周某甲介紹到合肥濱湖世紀(jì)城參加傳銷組織的，其與周某甲及妻子鄭某甲均是老總級別，其于2014年5月晉升為老總的。傳銷組織實(shí)行“五級三晉制”，加入者必須先購買一股為3800元的份額，第二股開始每股為3300元，最多一人可購買21股計(jì)69800元。“連鎖經(jīng)營”按參加人購買股份多少分為五個(gè)等級：業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長（3－9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上，且3個(gè)直接下線人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級別）。每人最多可發(fā)展3名直接下線，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按不同比例對下線人員所繳納的份額款進(jìn)行提成，牟取利益，以此建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

9、被告人鄭某甲的供述與辯解，交代了其在2012年上半年經(jīng)丈夫李某甲介紹到合肥濱湖世紀(jì)城搞連鎖經(jīng)營業(yè)，也就是搞傳銷。其于2014年春節(jié)后任申購總管，5月份晉升為老總。其發(fā)展的下線人員有蘇某乙、占某、蘇某甲等人，約有30余人。其直接上線是丈夫李某甲，李某甲的上線是周某甲。其擔(dān)任申購總管時(shí)主要工作是：核對、登記新人加入連鎖行業(yè)時(shí)提供的身份證，記錄他們申購行業(yè)的份額，上繳錢款，收集繳款憑證并上繳給上線老總等事宜。關(guān)于傳銷組織的體制和資本運(yùn)作情況與被告人李某甲的供述一致。

以上證據(jù)，已經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。

本案在審理期間，被告人周某甲的親屬為其代交罰金100000元，被告人李某甲的親屬為其代交罰金90000元，被告人鄭某甲的親屬為其代交罰金60000元。

本院認(rèn)為：被告人周某甲、李某甲、鄭某甲以“連鎖經(jīng)營”活動(dòng)為名，以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，三被告人直接或間接發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上且層級在三級以上，三被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人均具有自首情節(jié)，依法可對三被告人從輕處罰。被告人周某甲、李某甲、鄭某甲積極繳納罰金，認(rèn)罪態(tài)度較好，均可酌情對三被告人從輕處罰。被告人李某甲、鄭某甲犯罪情節(jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，對其適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以對兩被告人宣告緩刑。為打擊刑事犯罪，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第五十二條，第六十七條第一款，第四十七條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣100000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2017年10月16日止）。

二、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣90000元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

三、被告人鄭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本五份。

審　判　長　　葛子燕

人民陪審員　　胡林茂

人民陪審員　　姚為社

二〇一五年六月五日

書　記　員　　張　越

傳銷活動(dòng)罪