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河南省登封市人民法院

刑事判決書(shū)

（2016）豫0185刑初461號(hào)

公訴機(jī)關(guān)河南省某某市人民檢察院。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生于河南省某某市，漢族，初中文化程度，住登封市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2016年4月24日被登封市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。羈押于登封市看守所。

辯護(hù)人蔡銀河，河南國(guó)計(jì)律師事務(wù)所律師。

某某市人民檢察院以登檢刑訴（2016）384號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯非法吸收公共存款罪，于2016年8月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。某某市人民檢察院檢察員黃某某出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2013年11月至2014年5月期間，被告人劉某某伙同葛某某、劉某某、鄧某某（三人已判決）等人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資河南某某新能源有限公司的光伏項(xiàng)目為由，面向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，采取高利息、高提成的方式，吸收登封、平頂山等地10名群眾存款共計(jì)578萬(wàn)元。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供有被告人劉某某及同案人葛某某、劉某某、鄧某某等人的供述；集資參與人王某某、牛某某、黃某某、李某某等人證言；有關(guān)書(shū)證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議；被告人劉某某的辯護(hù)人辯護(hù)稱劉某某系從犯、初犯，認(rèn)罪悔罪，主觀惡性小；郝某某、黃某某、段某某、李某某的401萬(wàn)元應(yīng)予以扣除，劉某某的犯罪數(shù)額為97.95萬(wàn)元；受害人存在過(guò)錯(cuò)，取得部分受害人的諒解，請(qǐng)求從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2013年11月至2014年5月期間，被告人劉某某伙同葛某某、劉某某、鄧某某（三人已判決）等人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資河南某某新能源有限公司的光伏項(xiàng)目為由，面向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，采取高利息、高提成的方式，吸收登封、平頂山等地10名群眾存款共計(jì)578萬(wàn)元。

上述事實(shí)，被告人劉某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有同案人鄧某某、劉某某、葛某某的供述；證人楊某的證言；集資參與人趙某銀、安某琴、李某某、段某某、黃某某、郝某某、高某芝、高某某、牛某某、王某某的證言；借款協(xié)議書(shū)、收據(jù)、收到條等復(fù)印件；銀行賬戶交易明細(xì)；偵查機(jī)關(guān)制作的涉案人員關(guān)系圖；同案人的刑事判決書(shū)、裁定書(shū)；被告人劉某某的無(wú)前科證明、戶籍證明及到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人劉某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。某某市人民檢察院指控被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪的罪名及理由成立，本院予以支持。

關(guān)于被告人劉某某的辯護(hù)人提出的系從犯、指控犯罪數(shù)額有誤的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，首先，被告人劉某某經(jīng)同案人鄧某某介紹到河南某某新能源有限公司登封分公司工作，以口頭介紹、帶領(lǐng)參觀等方式對(duì)該公司的非法集資信息進(jìn)行宣傳，直接或間接吸收他人存款，并從中獲取介紹提成，其行為不符合從犯的法律規(guī)定；其次，被告人劉某某在偵查階段對(duì)其吸收存款的人數(shù)、數(shù)額及提成獲利情況予以供述，能夠與集資參與人的證言、借款合同、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)相互印證，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某吸收人數(shù)、數(shù)額準(zhǔn)確。故上述辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。

犯非法吸收公眾存款罪，數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)被告人劉某某應(yīng)在此幅度內(nèi)量刑。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪，取得部分集資參與人王某某、牛某某的諒解，可酌情從輕處罰。與之相對(duì)應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。綜合考慮被告人劉某某的主觀故意、涉案數(shù)額、犯罪情節(jié)等因素，對(duì)其處以相應(yīng)的刑罰。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2019年8月23日止。罰金自判決確定之日起十日內(nèi)繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。

審　判　長(zhǎng)　　楊海洋

代理審判員　　梁大偉

人民陪審員　　高郡蘋

二〇一六年十一月二十二日

書(shū)　記　員　　張　宇

非法吸收公款