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福建省福州市中級(jí)人民法院

民事判決書

（2016）閩01民初266號(hào)

原告劉某，男，19XX年XX月XX日出生，漢族，住某某市。

委托代理人謝昌統(tǒng)、黃玉玲，福建名仕律師事務(wù)所律師。

被告吳某某，男，19XX年XX月XX日出生，香港居民，現(xiàn)住某某市。

委托代理人江小金、范業(yè)聰，福建閩天律師事務(wù)所律師。

原告劉某訴被告吳某某民間借貸糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，于2016年6月2日、6月13日兩次公開開庭進(jìn)行了審理。原告劉某及其委托代理人謝昌統(tǒng)、黃玉玲，被告吳某某及其委托代理人江小金、范業(yè)聰?shù)酵⒓釉V訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱：被告因生意需要資金而向原告借款。2012年3月起至2012年12月期間，原告在興業(yè)銀行福州湖東支行通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式陸續(xù)出借給被告借款共計(jì)22429644元。至今，被告未歸還原告上述借款。原告曾多次向被告催討，但均未果。為此，原告特向法院提起訴訟，請(qǐng)求判令：1、被告償還原告借款本金22429644元，并判令被告從起訴之日起至實(shí)際支付上述借款本金之日止按中國(guó)人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率支付利息；2、本案受理費(fèi)由被告承擔(dān)。

原告為證明其主張，向本院提供以下四份證據(jù)：

證據(jù)一.銀行流水，證明2012年3月起至2012年12月期間，原告在興業(yè)銀行福州湖東支行，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式陸續(xù)出借給被告借款共計(jì)22429644元。

證據(jù)二.商業(yè)登記簿，證明被告從案外人劉某某處受讓某某酒店投資有限公司股權(quán)，并于2012年3月21日完成了股權(quán)變更的商業(yè)登記。

證據(jù)三.外資企業(yè)登記基本情況表、證據(jù)四.房屋所有權(quán)證，證明2012年3月22日上述股權(quán)變更登記完成后，被告成為福建和盛置業(yè)有限公司的董事，案外人劉某某退出公司監(jiān)事職務(wù)，被告與案外人劉某某存在真實(shí)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易行為，某某酒店投資有限公司控股的全資子公司福建和盛置業(yè)有限公司名下持有某某大酒店不動(dòng)產(chǎn)，被告受讓的股權(quán)是價(jià)值巨大的財(cái)產(chǎn)。

被告吳某某答辯稱：一、原告訴請(qǐng)被告償還其借款22429644元，如此巨大的數(shù)額沒有借條或借據(jù)等借款憑證，明顯不符合出借大筆款項(xiàng)的民間借貸慣例。二、原告不存在出借2000多萬元款項(xiàng)的能力。三、被告從未向原告借過任何款項(xiàng)，原告提交的證據(jù)所顯示的款項(xiàng)實(shí)際為原、被告及案外人劉某某因名義上轉(zhuǎn)讓股權(quán)而產(chǎn)生的銀行流水賬目，并非答辯人向原告所借款項(xiàng)。

被告為證明其主張，向本院提供以下七份證據(jù)：

證據(jù)一.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、證據(jù)二.興業(yè)銀行福州五四支行流水單、證據(jù)三.中國(guó)建設(shè)銀行福州永安支行流水單、證據(jù)四.網(wǎng)上銀行客戶回單，共同證明原告轉(zhuǎn)賬給被告的部分銀行轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)1888萬元實(shí)際上是原被告及案外人劉某某三人為配合被告與另一案外人劉某某之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓而進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬，不是被告向原告的借款。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓款發(fā)生于2012年3月23日至31日期間，原告在此期間通過興業(yè)銀行向被告興業(yè)銀行賬戶共轉(zhuǎn)款五次，總金額1888萬元；被告在此期間通過興業(yè)銀行福州五四支行向案外人劉某某分四次轉(zhuǎn)賬1752萬元，通過建設(shè)銀行向劉某某轉(zhuǎn)賬148萬元，五次共計(jì)1900萬元。

證據(jù)五.股權(quán)轉(zhuǎn)讓款收據(jù)，證明被告轉(zhuǎn)款給案外人劉某某后，劉某某向被告出具了收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的收據(jù)。

證據(jù)六.原告2012年3月至2016年5月社保資料，證明原告是福建和盛置業(yè)有限公司的員工，不具備向被告出借訟爭(zhēng)款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)能力。

證據(jù)七.收條，證明被告于2012年10月11日匯給原告的97.5萬元是被告通過原告賬戶借給案外人俞某某的借款。

證據(jù)八.原告與被告郵件往來截圖，證明2012年3月23日13時(shí)12分原告通過郵件將案外人劉某某的收款賬號(hào)告知被告，授意被告將款項(xiàng)匯給案外人劉某某；同時(shí)于2012年3月23日13時(shí)41分要求被告提供收款賬號(hào)以便原告將款項(xiàng)匯回給吳某某，完成整個(gè)流轉(zhuǎn)過程。

對(duì)原告提交的證據(jù)，被告質(zhì)證認(rèn)為：對(duì)真實(shí)性無異議，對(duì)證明對(duì)象有均異議，證據(jù)一的款項(xiàng)不是被告向原告借款。證據(jù)二、證據(jù)三、證據(jù)四中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅是名義上的轉(zhuǎn)讓。

對(duì)被告提交的證據(jù)，原告質(zhì)證認(rèn)為：證據(jù)一、證據(jù)五、證據(jù)七的真實(shí)性無法確認(rèn)，且與本案無關(guān)聯(lián)性。對(duì)證據(jù)二、證據(jù)三、證據(jù)四、證據(jù)六的真實(shí)性無異議，關(guān)聯(lián)性和證明對(duì)象有異議。對(duì)證據(jù)八的真實(shí)性和證明對(duì)象均有異議。

上述證據(jù)經(jīng)與原件核對(duì)，本院審查認(rèn)證如下：原告提交的證據(jù)一，被告提交的證據(jù)二、證據(jù)三、證據(jù)四真實(shí)性可以確認(rèn)，且與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作為本案證據(jù)采納。原告雖對(duì)被告提交的證據(jù)八郵件往來截圖內(nèi)容無法確認(rèn)，但自認(rèn)發(fā)件人郵箱為其本人郵箱，該證據(jù)與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以采納。原、被告提交的其余證據(jù)與本案缺乏關(guān)聯(lián)性，本院不予采信。

根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：

2012年3月23日13：12原告通過其電子郵箱199XXXXX@qq.com向被告發(fā)送電子郵件，主題為“劉某某賬號(hào)”，內(nèi)容為“興業(yè)62290911618XXXXXXX劉某某”，13：41原告再次通過其電子郵箱向被告發(fā)送電子郵件，主題為“吳總”，內(nèi)容為“請(qǐng)把你的興業(yè)卡號(hào)發(fā)給我”。13：51被告通過興業(yè)銀行賬戶向案外人劉某某上述賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元，14：05案外人劉某某向原告興業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元，14：59原告向被告興業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬500萬元。2012年3月24日00：45被告向案外人劉某某轉(zhuǎn)賬500萬元，11：19案外人劉某某向原告轉(zhuǎn)賬500萬元，2012年3月25日02：14原告向被告轉(zhuǎn)賬50萬元。2012年3月25日02：28被告向案外人劉某某轉(zhuǎn)賬500萬元，10：52案外人劉某某向原告轉(zhuǎn)賬500萬元，10：55原告向被告轉(zhuǎn)賬950萬元。2012年3月28日，被告通過建設(shè)銀行賬戶向案外人劉某某轉(zhuǎn)賬148萬元，2012年3月29日09：34案外人劉某某向原告轉(zhuǎn)賬148萬元，09：40原告向被告轉(zhuǎn)賬148萬元。2012年3月29日09：50原告向案外人劉某某轉(zhuǎn)賬252萬元，09：56案外人劉某某向原告轉(zhuǎn)賬252萬元，2012年3月31日09：31原告向被告轉(zhuǎn)賬240萬元。2012年4月12日、13日，原告向被告轉(zhuǎn)賬14.8萬元、97.5萬元。

另查明，2012年3月14日至10月11日期間，被告多次向原告轉(zhuǎn)賬，合計(jì)2426644元。

本院認(rèn)為：被告吳某某是香港特別行政區(qū)居民，原告劉某住所地為福州市，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于涉外民商事案件訴訟管轄若干問題的規(guī)定》第一條第（二）項(xiàng)、第三條第（一）項(xiàng)及第五條的規(guī)定，本案適用集中管轄，故本院依法對(duì)本案具有管轄權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條的規(guī)定，本案適用內(nèi)地法律為準(zhǔn)據(jù)法。

本案各方當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題為：被告是否向原告借款22429644元。對(duì)此，本院作出如下分析認(rèn)定：

首先，原告在起訴狀中訴請(qǐng)被告償還借款本金22429644元，并提供銀行流水證明2012年3月14日至10月11日期間向被告轉(zhuǎn)賬上述款項(xiàng)。第一次庭審中，被告抗辯稱上述款項(xiàng)中除2012年3月23日至3月31日期間向被告轉(zhuǎn)賬5筆共計(jì)1888萬元、2012年4月12日和13日向原告轉(zhuǎn)賬2筆共計(jì)112.3萬元外，剩余款項(xiàng)2426644元系被告向原告的轉(zhuǎn)賬。隨后原告原委托代理人以計(jì)算錯(cuò)誤為由確認(rèn)實(shí)際借款金額為1888萬元。第二次庭審中，原告本人陳述被告要求向其借款2000.3萬元，后又稱本來是要借款2000萬元、以實(shí)際轉(zhuǎn)賬為準(zhǔn)，但對(duì)其為何多轉(zhuǎn)賬3000元的事實(shí)卻無法做出合理說明。此外，原告在第一次庭審中確認(rèn)雙方未就借款約定利息，在第二次庭審中又陳述雙方約定月息2.5分、被告支付300多萬元利息款，但被告支付的款項(xiàng)從金額及時(shí)間均無法與借款利息相對(duì)應(yīng)。綜上，原告陳述被告向其借款的金額及利息時(shí)前后多次矛盾且不能自圓其說，無法如實(shí)還原訟爭(zhēng)借款的發(fā)生過程，本院不予采納。

其次，關(guān)于原告出借的款項(xiàng)來源，其在第一次庭審中陳述自己經(jīng)商，金額有部分是案外人劉某某提供，而在第二次庭審中確認(rèn)轉(zhuǎn)賬給被告的借款1888萬元全部是從案外人劉某某處取得。根據(jù)庭審查明事實(shí)，上述1888萬元的轉(zhuǎn)賬均系被告先向案外人劉某某賬戶轉(zhuǎn)賬后，劉某某轉(zhuǎn)賬給原告，原告再次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入被告賬戶，款項(xiàng)流轉(zhuǎn)大多數(shù)在當(dāng)日或次日內(nèi)完成，被告轉(zhuǎn)賬支出1900萬元，收回1888萬元，金額亦基本吻合，足以認(rèn)定被告從原告賬戶收到的款項(xiàng)1888萬元實(shí)際來源于被告本人賬戶。原告主張案外人劉某某轉(zhuǎn)賬給其的款項(xiàng)1900萬元系劉某某償還的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但未提供證據(jù)證明，本院對(duì)此不予采信。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十七條之規(guī)定，原告僅依據(jù)金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟，被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或其他債務(wù)，被告應(yīng)當(dāng)對(duì)其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應(yīng)證據(jù)證明其主張后，原告仍應(yīng)就借貸關(guān)系的成立承擔(dān)舉證證明責(zé)任。根據(jù)本案查明事實(shí)及前述分析，原告主張雙方為借貸關(guān)系，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步證明雙方當(dāng)事人存在借貸合意?，F(xiàn)原告無法證明其與被告之間存在借貸合意，應(yīng)承擔(dān)不利法律后果，其訴請(qǐng)被告償還借款22429644元，應(yīng)予駁回。

綜上，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十七條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告劉某的訴訟請(qǐng)求。

本案案件受理費(fèi)153948元，由原告劉某負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，原告劉某可在本判決送達(dá)之日起十五日內(nèi)，被告吳某某可在本判決送達(dá)之日起三十日內(nèi)，向本院提交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于福建省高級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　李　寧

審　判　員　　陳　雯

代理審判員　　呂德快

二〇一六年九月二日

書　記　員　　施鈴濤

借貸糾紛