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安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院

刑事判決書

（2015）固刑初字第00027號

公訴機關(guān)安徽省某某縣人民檢察院。

被告人余某某，男，19XX年XX月XX日于安徽省某某縣，漢族，農(nóng)民，住安徽省某某縣。因涉嫌犯合同詐騙罪于2014年9月23日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)某某縣人民檢察院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于固鎮(zhèn)縣看守所。

辯護人周波，安徽振固律師事務(wù)所律師。

某某縣人民檢察院以固檢刑訴（2014）307號起訴書指控被告人余某某犯合同詐騙罪，于2014年12月24日向本院提起公訴。本院于當日立案，依法適用簡易程序，本案在審理過程中，發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序，依法轉(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭，公開開庭審理了本案。某某縣人民檢察院指派檢察員楊某某、代理檢察員吳某某出庭支持公訴，被告人余某某及其辯護人周波到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

某某縣人民檢察院指控：被告人余某某2007年在余劉村自家開始經(jīng)營花生收購。自2012年下半年開始，余某某在資金鏈斷裂，明知無還款能力的情況下，對前來銷售花生的農(nóng)戶謊稱自己囤積的花生沒有出售或出售的花生款項沒有到賬，許諾以高于市場的價格，賒欠收購固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)或仲興鄉(xiāng)陳某甲、陳某乙、張某丁、張某丙、張敏、王某甲等農(nóng)戶花生，涉案價值20余萬元。期間余某某將賒欠收購的花生以市場價銷售給他人，并無欠款。余某某對前來索要款項的農(nóng)戶仍謊稱花生囤積或出售的花生款項沒有到賬拒不還款，并承諾與2014年春節(jié)支付欠款。2014年2月9日，被告人余某某外出逃匿。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人余某某所寫欠條等書證；2.證人申某、張某甲等人的證言；3.被害人陳某甲、陳某乙等人的陳述；4.被告人劉美蘭的供述與辯解；5.固鎮(zhèn)縣價格認證中心出具的價格鑒定結(jié)論書。公訴機關(guān)認為，被告人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。

被告人余某某對起訴書指控的事實及定性不持異議。

被告人的辯護人周波提出的辯護意見是：一、對起訴書指控被告人犯合同詐騙罪的定性不持異議；二、被告人在經(jīng)營花生過程中是由于市場行情造成資金斷裂而逃匿；三、被告人認罪態(tài)度較好，且已經(jīng)取得了被害人的諒解。綜上，請合議庭對被告人從輕處罰。

經(jīng)審理查明：被告人余某某2007年在余劉村自家開始經(jīng)營花生收購。自2012年下半年開始，余某某在資金鏈斷裂，明知無還款能力的情況下，對前來銷售花生的農(nóng)戶謊稱自己囤積的花生沒有出售或出售的花生款項沒有到賬，許諾以高于市場的價格，賒欠收購農(nóng)戶花生。期間余某某將賒欠收購的花生以市場價以現(xiàn)金的方式銷售給他人。之后余某某對前來索要款項的農(nóng)戶仍謊稱花生囤積或出售的花生款項沒有到賬為由，拒不還款，并承諾與2014年春節(jié)支付欠款。2014年2月9日，被告人余某某外出逃匿。

一、2013年6月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶張某丙收購花生米2396.5公斤，每公斤7元，合計人民幣16775.50元，被告人余某某只向張某丙支付了3600元，余款13175.50元被其非法占有。

二、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶張某丁收購花生米2375.50公斤，每公斤8元，合計人民幣19004元被其非法占有。

三、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶范某收購花生米2034公斤，每公斤8元，合計人民幣16272元被其非法占有。

四、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶陳某甲收購花生米856公斤，每公斤8元，合計人民幣6848元被其非法占有。

五、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶劉某戊收購花生米942公斤，每公斤7.40元，合計人民幣6970.80元被其非法占有。

六、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶王某甲收購花生米1926.50公斤，每公斤8元，合計人民幣15412元被其非法占有。

七、2013年3月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶陳某丙收購花生米2130公斤，每公斤10元，合計人民幣21300元，被告人余某某只向陳某丙支付了6000元，余款15300元被其非法占有。

八、2013年11月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶陳某丁收購花生米3142.50公斤，每公斤7.3元，合計人民幣22940.25元被其非法占有。

九、2013年6月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶王某乙收購花生米3230公斤，每公斤7.6元，合計人民幣24548元被其非法占有。

十、2013年6月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周某乙收購花生米915公斤，每公斤8元，合計人民幣7320元被其非法占有。

十一、2014年1月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周某丙收購花生米1500公斤，每公斤6.4元，合計人民幣9600元，被告人余某某只向周某丙支付了3000元，余款6600元被其非法占有。

十二、2013年9月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周某丁收購花生米1257公斤，每公斤8.10元，合計人民幣10181.70元，被告人余某某只向周某丁支付了6500元，余款3681.70元被其非法占有。

十三、2012年10月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周某戊收購花生米1715.50公斤，每公斤10元，合計人民幣17155元，被告人余某某只向周某戊支付了14000元，余款3155元被其非法占有。

十四、2013年6月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶胡某收購花生米1481.50公斤，每公斤7元，合計人民幣10370.50元，被告人余某某只向胡某支付了1900元，余款8470.50元被其非法占有。

十五、2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周某己收購花生米541公斤，每公斤8元，合計人民幣4328元被其非法占有。

2013年5月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶周加生收購花生米952公斤，每公斤8元，合計人民幣7616元被其非法占有。

十六、2013年10月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶封某收購花生米2119.50公斤，每公斤7.70元，合計人民幣16320.15元被其非法占有。

十七、2013年11月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶楊某乙收購花生米817公斤，每公斤7.90元，合計人民幣6454.30元被其非法占有。

十八、2013年11月份被告人余某某以收購農(nóng)戶花生為由，共向農(nóng)戶余某丁收購花生米2555公斤，每公斤7.80元，合計人民幣19929元，被告人余某某只向余某丁支付了5240元，余款14689元被其非法占有。

另查明，2014年9月23日下午，被東陽市公安局刑事偵查大隊民警在義烏市義亭鎮(zhèn)紅糖工業(yè)區(qū)同益印染廠門口將被告人余某某抓獲。

上述事實，被告人開庭審理過程中亦無異議，且有案發(fā)及抓獲經(jīng)過，在逃人員登記表，東陽市公安局臨時羈押通知書，戶籍證明，現(xiàn)場方位圖，現(xiàn)場照片，扣押筆錄，提取筆錄，欠條復(fù)印件，余某某購買火車票記錄，張某乙收購花生流水賬及照片8張，仲興花生收購經(jīng)營戶楊某甲2012、2014年度賬本拍照13張，余某某各銀行賬戶匯總表，固鎮(zhèn)縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，郵政儲蓄邏輯集中系統(tǒng)明細，中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)查詢，金穗支付通轉(zhuǎn)賬交易對賬單，固鎮(zhèn)縣價格認證（鑒證）中心固價證鑒（2014）65號關(guān)于花生米的價格鑒定結(jié)論書，證人劉某甲、姜某、余某甲、劉某戊、余某乙、劉某丙、申某、張某甲、張某乙、劉某丁、楊某甲等人的證言，被害人張某丙、張某丁、范某、張某戊、陳某甲、周某甲、苗某、余某丙、劉某戊、王某甲、陳某丙、劉某己、陳某丁、王某乙、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊、胡某、周某己、封某、楊某乙、余某丁的陳述等證據(jù)證實，足以認定。

本院認為：被告人余某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，適用法律正確，本院予以采納。被告人余某某多次實施合同詐騙，依法可酌情從重處罰；被告人余某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人余某某的辯護人提出被告人認罪態(tài)度較好的辯護意見成立，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人余某某的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（三）項、第（四）項、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人余某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。

（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2018年9月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、被告人余某某退賠違法所得219105.20元，返還給各被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　程軍

審　判　員　　劉靜

人民陪審員　　楊萍

二〇一五年三月二十三日

書　記　員　　谷璐

合同詐騙