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四川省達(dá)州市通川區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）通川刑初字第40號

公訴機(jī)關(guān)達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院。

被告人陳某，女，生于19**年**月**日，漢族，大專文化，原系中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市通川區(qū)支行柜員，現(xiàn)住達(dá)州市達(dá)川區(qū)。2013年6月14日因涉嫌挪用公款罪被達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彛?014年4月21日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?。同?月8日經(jīng)本院決定逮捕，次日由達(dá)州市公安局通川區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于達(dá)州市看守所。

辯護(hù)人周忻、于金渤，四川金世達(dá)律師事務(wù)所律師。

達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院以通川檢公訴刑訴（2014）75號起訴書指控被告人陳某犯挪用公款罪，于2014年4月21日向本院提起公訴。本院審理后于2014年7月9日作出（2014）通川刑初字第95號刑事判決，被告人陳某不服，向達(dá)州市中級人民法院提起上訴。達(dá)州市中級人民法院于2014年12月9日作出（2014）達(dá)中刑終字第135號刑事裁定，以原判認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤為由，裁定撤銷本院（2014）通川刑初字第95號刑事判決，發(fā)回本院重新審判。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院指派代理檢察員魯麗師出庭支持公訴，被告人陳某及辯護(hù)人周忻、于金渤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院指控，2011年至2012年，被告人陳某在中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市通川區(qū)支行擔(dān)任柜員期間，利用職務(wù)上的便利，挪用公款人民幣共計(jì)48.85萬元，用于歸還羅某某、李某等人經(jīng)商所欠貸款。具體犯罪事實(shí)如下：1、被告人陳某于2011年11月4日挪用熊某的存款4萬元，后于2012年2月11日歸還；2、被告人陳某于2011年11月2日挪用楊某某的存款2.05萬元，后于2012年2月15日歸還；3、被告人陳某于2011年10月5日挪用唐某某的存款2萬元，后于2012年10月8日歸還；4、被告人陳某于2011年12月13日挪用汪某的存款1.7萬元，將其中的1.5萬元存入銀行，后于2012年10月8日歸還；5、被告人陳某于2011年10月11日挪用馬某某的存款8萬元，將其中的6萬元存入銀行，后于2012年2月5日歸還；6、被告人陳某于2011年11月11日挪用代某某的存款1.6萬元，將其中的1.56萬元存入銀行，后于2012年2月11日歸還；7、被告人陳某于2011年12月17日挪用陳某甲的存款4萬元，將其中的3.9萬元存入銀行，后于2012年1月14日歸還；8、被告人陳某于2011年11月19日挪用張某某的存款2萬元，將該2萬元存入銀行，后于2012年2月11日歸還；9、被告人陳某于2011年12月15日挪用蔣某某的存款2萬元，將其中的1.6萬元存入銀行，后于2012年2月11日歸還；10、被告人陳某于2011年12月25日挪用陳某乙的存款2.2萬元，將其中的2.1萬元存入銀行，后于2012年2月11日歸還；11、被告人陳某于2012年1月21日挪用邱某的存款8.6萬元，將其中的8萬元存入銀行，后于2012年2月21日歸還；12、被告人陳某于2011年10月9日挪用唐某甲的存款9000.00元，后歸還；13、被告人陳某于2011年12月4日挪用張某甲的存款1萬元，后于2012年2月11日歸還；14、被告人陳某于2012年2月5日挪用謝某某的存款4萬元，后于2012年2月11日歸還；15、被告人陳某于2011年11月14日挪用劉某某的存款1.8萬元，后于2012年2月11日歸還；16、被告人陳某于2011年12月2日挪用楊某的存款3萬元，后于2012年2月11日歸還。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某多次挪用公款歸個(gè)人使用，從事營利活動，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。被告人陳某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請本院依法判處。

被告人陳某對公訴指控的犯罪事實(shí)無異議，但辯稱自己不是國家工作人員，不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成挪用公款罪。被告人陳某的辯護(hù)人的意見是：一、被告人陳某不具備挪用公款罪的主體資格。挪用公款罪的犯罪主體是特殊主體，即是國家工作人員，被告人陳某系四川某某人力資源管理有限公司的勞動者，受派遣到中國某儲蓄銀行達(dá)州市通川區(qū)支付任柜員，其工作內(nèi)容不具備監(jiān)督、管理的職權(quán)活動，僅為一般性勞務(wù)工作，所從事的工作與售票員、售貨員一樣，不具備職權(quán)內(nèi)容，不應(yīng)認(rèn)定為從事公務(wù)；根據(jù)最高法院《關(guān)于國有資本控股、參股的股份有限公司中從事管理工作人員利用職務(wù)便利非法占有本公司財(cái)務(wù)如何定罪問題的批復(fù)》明確，除受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派從事公務(wù)以外，不屬于國家工作人員。即使被告人陳某作為銀行柜員，在工作中有管理的職責(zé)，也不屬于國家工作人員，不可能成為挪用公款罪的犯罪主體。二、公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某挪用款項(xiàng)金額48.85萬元的事實(shí)部分不能成立。被告人陳某在擔(dān)任信貸員期間，分別為羅某某、李某甲、李某各辦理貸款10萬元，由于三人未能按期償還貸款，被告人陳某自己借資先為各借款人償還了貸款，后被告人陳某借他人名義，自己擔(dān)保在銀行貸款償還自己對外的借款。被告人陳某挪用銀行客戶的資金是為了清償自己在銀行的貸款，并非從事營利活動；被告人陳某將挪用的款項(xiàng)存入銀行的行為也不應(yīng)認(rèn)定為營利活動；公訴機(jī)關(guān)指控的被告人陳某挪用公款16筆，只有1-5筆時(shí)間超過三個(gè)月，其余11筆均未超過三個(gè)月，故公訴機(jī)關(guān)指控的6-16筆不應(yīng)認(rèn)定為被告人陳某挪用的金額。三、被告人陳某具有如實(shí)供述自己罪行、已經(jīng)償還全部挪用款項(xiàng)，并非為一己私利，而是為完成工作任務(wù)才被迫所為的從輕處罰的情節(jié)。

經(jīng)審理查明，中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市分行（甲方）為“勞務(wù)用工單位”與“勞務(wù)輸出單位”四川某某人力資源管理有限公司（乙方）簽訂《勞務(wù)派遣合同書》，由乙方派遣符合條件的勞動者到甲方單位工作，乙方與被派遣者簽訂勞動合同。被告人陳某與四川某某人力資源管理有限公司簽訂《勞動合同書》后，被該公司派遣到中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市分行工作。經(jīng)培訓(xùn)、實(shí)習(xí)，被告人陳某被安排在中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市通川區(qū)支行（以下簡稱某銀行通川區(qū)支行）工作，曾擔(dān)任柜員、信貸員。被告人陳某在擔(dān)任信貸員期間，于2010年4月16日為羅某某、李某甲各辦理貸款10萬元，同年7月30日為李某辦理貸款10萬元。借款到期后，因借款人未能按期償還銀行貸款，便托被告人陳某代為先行償還其貸款，被告人陳某在外借款及借用況某甲、況某乙、劉某甲之名，分別于2010年11月4日、2011年6月28日、2011年12月5日在某銀行通川區(qū)支行各貸款10萬元，用于代為償還了羅某某、李某甲、李某的銀行貸款。貸款到期后，被告人陳某為償還銀行貸款及利息或者個(gè)人使用，于2011年10月至2012年2月，被告人陳某利用擔(dān)任某銀行通川區(qū)支行柜員，經(jīng)手、管理銀行客戶存款的職務(wù)之便，采取讓存款客戶重復(fù)輸入存款密碼時(shí)辦理取款手續(xù)的手段，多次挪用銀行資金，歸個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還或存入銀行進(jìn)行營利活動，共計(jì)48.85萬元。其具體事實(shí)如下：：

一、被告人陳某挪用資金人民幣8.05萬元，超過三月未還的事實(shí)：

1、被告人陳某于2011年11月4日挪用熊某某的存款4萬元，后于2012年2月11日歸還；

2、被告人陳某于2011年11月2日挪用楊某某的存款2.05萬元，后于2012年2月15日歸還；

3、被告人陳某于2011年10月5日挪用唐某某的存款2萬元，后于2012年10月8日歸還。

二、被告人陳某挪用資金人民幣30.1萬元，進(jìn)行營利活動的事實(shí)：1、被告人陳某于2011年12月13日挪用汪某的存款1.7萬元，將其中的1.5萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年10月8日歸還；

2、被告人陳某于2011年10月11日挪用馬某某的存款8萬元，將其中的6萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月5日歸還；

3、被告人陳某于2011年11月11日挪用代某某的存款1.6萬元，將其中的1.56萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月11日歸還；

4、被告人陳某于2011年12月17日挪用陳某甲的存款4萬元，將其中的3.9萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年1月14日歸還；

5、被告人陳某于2011年11月19日挪用張某某的存款2萬元，將該2萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月11日歸還；

6、被告人陳某于2011年12月15日挪用蔣某某的存款2萬元，將其中的1.6萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月11日歸還；

7、被告人陳某于2011年12月25日挪用陳某乙的存款2.2萬元，將其中的2.1萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月11日歸還；

8、被告人陳某于2012年1月21日挪用邱某的存款8.6萬元，將其中的8萬元存入自己的銀行賬戶，后于2012年2月21日歸還。

三、被告人陳某挪用資金人民幣10.7萬元的事實(shí)：

1、被告人陳某于2011年10月9日挪用唐某甲的存款9000.00元，后唐某甲于2011年12月提前支取本息；

2、被告人陳某于2011年12月4日挪用張某甲的存款1萬元，后于2012年2月11日歸還；

3、被告人陳某于2012年2月5日挪用謝某某的存款4萬元，后于2012年2月11日歸還；

4、被告人陳某于2011年11月14日挪用劉某某的存款1.8萬元，后于2012年2月11日歸還；

5、被告人陳某于2011年12月2日挪用楊某的存款3萬元，后于2012年2月11日歸還。

另查明，中國某儲蓄銀行股份有限公司達(dá)州市通川區(qū)支行為國有控股非上市公司。2012年3月7日，被告人陳某自己遞交《辭職申請書》，同年4月11日，四川某某人力資源管理有限公司作出《關(guān)于解除陳某勞動關(guān)系的通知》，并轉(zhuǎn)送中國某儲蓄銀行達(dá)州市分行，請?jiān)撔信c陳某辦理解除工作關(guān)系的相關(guān)手續(xù)。被告人陳某已退清了其挪用的資金。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：

1、立案決定書，證實(shí)案件的來源。

2、《勞動合同書》、《勞務(wù)派遣合同書》、《關(guān)于解除陳某勞動關(guān)系的通知》，證實(shí)被告人陳某受委托派遣到某銀行通川區(qū)支行從事金融業(yè)公務(wù)工作，案發(fā)后其已與四川某某人力資源管理有限公司解除勞動關(guān)系。

3、某銀行通川區(qū)支行的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，證實(shí)該銀行系國有控股的非上市公司。

4、銀行柜員職責(zé)文件，證實(shí)被告人陳某具有經(jīng)手、管理銀行公款的職責(zé)。

5、羅某某、李某、李某甲的某銀行個(gè)人貸款借據(jù)、個(gè)人貸款放款單、小額聯(lián)保借款合同等資料，證實(shí)三人各貸款10萬元的事實(shí)。

6、李某、李某甲的“證明”及羅某某的證詞，證實(shí)三人因未按期償還貸款，托被告人陳某代為償還部分貸款的事實(shí)。

7、劉某甲、況某甲、況某乙的某銀行個(gè)人貸款借據(jù)、個(gè)人貸款放款單、小額聯(lián)保借款合同等資料，證實(shí)被告人陳某借用三人之名，在某銀行通川區(qū)支行貸款30萬元的事實(shí)。

8、證人溫某某的證詞，證實(shí)她是陳某的母親，2012年2月，陳某單位發(fā)現(xiàn)她把客戶的錢挪用了，她為了還錢，在溫處拿的110000.00元，后在2012年10月她還差37000.00元，又給她拿的37000.00元。

9、證人劉某乙的證詞，證實(shí)陳某在某銀行差客戶的錢，為了保她的工作，給她借的3萬元。

10、郭某某的證詞，證實(shí)2012年2月5日到11日，因陳某挪用客戶的存款，借給她5萬元。

11、陳某乙的證詞，證實(shí)2012年2月5日陳某差客戶的錢，2012年2月6、7號借給她3萬元。

12、陳某丙、王某的“證明”，證實(shí)被告人陳某分別在二人處借款5萬元、1萬元的事實(shí)。

13、名為“賴某”的存折及取款憑證，證實(shí)被告人陳某存款及取款的事實(shí)。

14、證人熊某某、楊某某、唐某某、汪某、馬某某、代某某、陳某甲、張某某、蔣某某、陳某乙、邱某、唐某甲、張某甲、謝某某、劉某某、楊某的存折、取款、存款憑證、利息清單、開戶憑證等及證詞，被告人陳某核對個(gè)人賬戶記錄整理的客戶名單，證實(shí)被告人陳某挪用16名客戶存款48.85萬元的事實(shí)。

15、證人李某某的證詞，證實(shí)她系某銀行通川區(qū)支行原來鳳儲蓄所的負(fù)責(zé)人。2012年2月5日，客戶馬某某來營業(yè)廳前臺取款，柜員向瓊發(fā)現(xiàn)客戶存款的當(dāng)日該款已被取出銷戶。她得到匯報(bào)后通知該業(yè)務(wù)辦理人陳某，問陳某怎么回事？陳某說搞錯(cuò)了，當(dāng)天下班就將8萬元存入自己的賬戶了，后陳某就把存折拿出來取了8萬元支付給馬某某。馬某某走后，她一再追問陳某，陳某承認(rèn)她挪用了客戶的存款。后她給行長匯報(bào)，立即派人到營業(yè)廳網(wǎng)點(diǎn)清查，陳某承認(rèn)一共挪用16名客戶的資金48.85萬元。這48.85萬元是發(fā)生額，陳某是采取拆東墻補(bǔ)西墻的方法挪用客戶資金，實(shí)際上陳某只差客戶24.70萬元。事情發(fā)生后，陳某分4次把錢交到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公用賬戶上的。

16、證人向某的證詞，證實(shí)2012年2月5日下午，客戶馬某某前來取款，是拿的一本通的存折提前支取，她登記上電腦，系統(tǒng)反映出這筆款已經(jīng)取走，但存折上沒有反映出取款記錄，同時(shí)經(jīng)查也沒有掛失，是陳某辦理的，她就給趙某某匯報(bào)的，趙就給陳某打的電話，陳某來后說這個(gè)錢存錯(cuò)了，就用她的工號先把馬某某的8萬元及利息處理了，陳某就從個(gè)人的存折上取得8萬元及利息還給她的。后來李某某問的陳某的情況，再后來支行派人對陳某的事進(jìn)行清查。

17、證人趙某某的證詞，證實(shí)她是某銀行通川區(qū)支行來鳳路網(wǎng)點(diǎn)的柜臺主管。2012年2月5日下午，儲戶馬某某來提前取錢，堯燕給她說向某取錢時(shí)取不出來，是陳某辦理的。她就問向某原因，向某說這筆錢已經(jīng)取了，但存折上沒有打印。她就個(gè)陳某打電話，陳某來后說這筆錢存錯(cuò)了，陳某就用向瓊的工號取的8萬元及利息給馬某某，后陳某自己從個(gè)人的存折上取出8萬元及利息給向某的。她后給李某某匯報(bào)了，李來處理這事的，后來李向支行匯報(bào)了，支行派人下來查賬的。

18、被告人陳某的供述，她2007年11月至2009年7、8月在某銀行達(dá)州市分行任前臺柜員，2009年9月至2010年11月在某銀行通川區(qū)支行任信貸員，2010年11月至2012年4月在通川區(qū)支行來鳳儲蓄所任前臺柜員。2010年擔(dān)任信貸員期間，按正規(guī)程序分別給羅某某、李某甲、李某各貸款10萬元，共計(jì)30萬元。到了還款期限，三人均無法歸還貸款，為了網(wǎng)點(diǎn)不出現(xiàn)貸款逾期不歸還的現(xiàn)象，她就在外借款代為償還三人貸款。后她找的況某甲、況某乙、劉某甲三人的身份證辦的30萬元的貸款，這樣她就欠某銀行30萬元的貸款。到該還款的時(shí)候，她拿不出錢來，就想到從某銀行定期儲戶的存款中想辦法。具體的操作辦法是，當(dāng)儲戶來存款時(shí)，將儲戶的存款先存入存折，后又讓儲戶再次確認(rèn)密碼，這次確認(rèn)密碼實(shí)際是電腦做的取款資料確認(rèn)密碼，當(dāng)客戶確認(rèn)密碼時(shí)，她已經(jīng)將儲戶的資金取出來了，但并沒有把取款記錄打印在客戶的存折上。儲戶的錢她通過轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)入她個(gè)人賬戶，通過個(gè)人賬戶償還她在某銀行所貸的30萬元貸款。共挪用熊某某、張某甲、馬某某等16人存款，實(shí)際總共差儲戶的存款24.7萬元。48.85萬元是因?yàn)閮粼诖婵钇陂g，有些客戶提前支取存款，她就再次挪用其他客戶的錢來歸還這些提前取錢的儲戶，這是累加起來的就是48.85萬元，實(shí)質(zhì)上就是拆東墻補(bǔ)西墻。

19、被告人陳某的戶籍信息，證實(shí)被告人陳某具有刑事責(zé)任年齡。

以上證據(jù)中，證人李某某證實(shí)陳某差公款24.70萬元、被告人陳某供述中只差儲戶存款24.70萬元，與庭審查明的事實(shí)不符，對此部分本院不予采信。其他證據(jù)，客觀真實(shí)，來源合法，與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某作為受委托在國有控股金融公司經(jīng)手、管理公共財(cái)產(chǎn)的非國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用資金人民幣48.85萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。對被告人陳某的辯護(hù)人提出的被告人陳某不具備挪用公款罪的主體資格的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。被告人陳某如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰。被告人陳某退清了挪用的資金，可酌情從輕處罰。對被告人陳某的辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人陳某將儲戶在某銀行的存款挪用后，通過轉(zhuǎn)賬方式將款轉(zhuǎn)入自己個(gè)人在銀行的賬戶，屬于挪用資金進(jìn)行營利活動，對被告人陳某及其辯護(hù)人提出挪用的資金用于償還貸款，沒有進(jìn)行營利活動的辯解和辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)法律規(guī)定，挪用資金數(shù)額巨大，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，對被告人陳某的辯護(hù)人提出的被告人陳某從2011年10月至2012年2月，多次挪用銀行資金，但起訴書指控的12-16筆，共計(jì)10.70萬元，被告人陳某挪用的時(shí)間均未超過三個(gè)月，依法不應(yīng)認(rèn)定為被告人陳某的犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)被告人陳某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)，可對其適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、及《最高人民法院關(guān)于對受委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)人員挪用國有資金行為如何定罪問題的批復(fù)》的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：

被告人陳某犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日計(jì)算）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省達(dá)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　　楊貴云

審　判　員　　潘紅偉

人民陪審員　　張　蓉

二〇一五年三月十六日

書　記　員　　殷　巧

挪用資金