色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）甬鎮(zhèn)刑初字第432號(hào)

公訴機(jī)關(guān)浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院。

被告人劉某素，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2013年3月6日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于浙江省寧波市北侖區(qū)看守所。

辯護(hù)人顏恩超，浙江裕豐（寧波）律師事務(wù)所律師。

被告人辛某芬，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2013年3月6日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所。

辯護(hù)人李惠芳，浙江雄鎮(zhèn)律師事務(wù)所律師。

被告人陸某甲，個(gè)體戶。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2013年4月2日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)彙?/p>

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院以甬鎮(zhèn)檢刑訴（2013）401號(hào)起訴書指控被告人劉某素、辛某芬、陸某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年7月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭。在審理過(guò)程中，因案情需要，本院于2013年7月16日依法轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?。本案在審理過(guò)程中，浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院以需要補(bǔ)充偵查為由，于2013年7月31日建議對(duì)本案延期審理，本院于同年8月1日依法決定延期審理一個(gè)月，2013年8月30日本院恢復(fù)審理，公開開庭審理了本案。浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院指派檢察員韓永出庭支持公訴，被告人劉某素及其辯護(hù)人顏恩超、被告人辛某芬及其辯護(hù)人李惠芳、被告人陸某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院指控：

2012年2月至2013年2月間，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲等人，以推銷“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的名義，先要求參加者以繳納4070元費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，后采取以參加者層級(jí)和發(fā)展下線人員的數(shù)量為依據(jù)，用下線參與人員繳納的入會(huì)費(fèi)返還上線介紹人現(xiàn)金等方式，在鎮(zhèn)海區(qū)域內(nèi)非法組織、領(lǐng)導(dǎo)宋某、謝某甲、周某甲、貝某甲等180余人參與“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”的傳銷活動(dòng)，涉案金額90萬(wàn)余元。

被告人陸某甲于2013年4月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

為證明以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某素、辛某芬非法組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陸某甲非法組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人陸某甲具有自首情節(jié)。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條之規(guī)定，對(duì)被告人劉某素、辛某芬、陸某甲予以判處。

被告人劉某素對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)沒有異議，并表示自愿認(rèn)罪。

被告人劉某素的辯護(hù)人辯稱公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某素犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足，被告人劉某素在2012年7月前不屬于傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，且其認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求法院從輕處罰。

被告人辛某芬對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)沒有異議，并表示自愿認(rèn)罪。

被告人辛某芬的辯護(hù)人辯稱被告人辛某芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足，被告人辛某芬在2012年7月前不屬于傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，且其認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求法院從輕處罰。

被告人陸某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，并表示自愿認(rèn)罪。

經(jīng)審理查明：

2012年2月至2013年2月間，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲等人，以推銷“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)明明商”）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的名義，先要求參加者以繳納4070元費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，后采取以參加者層級(jí)和發(fā)展下線人員的數(shù)量為依據(jù)，用下線參與人員繳納的入會(huì)費(fèi)返還上線介紹人現(xiàn)金等方式，在鎮(zhèn)海區(qū)域內(nèi)非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。其中，被告人劉某素、辛某芬在2012年7月至2013年2月間組織、領(lǐng)導(dǎo)宋某、謝某甲、周某甲、貝某甲等100余人參與的層級(jí)超過(guò)三級(jí)的“中國(guó)明明商”傳銷活動(dòng)，涉案金額90萬(wàn)余元；被告人陸某甲在2012年3月至2013年2月間組織、領(lǐng)導(dǎo)葉某乙、林某甲、黃某甲等40余人參與層級(jí)超過(guò)三級(jí)的“中國(guó)明明商”傳銷活動(dòng)。

被告人陸某甲于2013年4月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1.證人賴某甲的證言，證實(shí)其知道其母劉某素與辛某芬一起做名為“中國(guó)明明商”的傳銷活動(dòng)，家人曾以可能是傳銷活動(dòng)為由相勸，劉某素仍參與該傳銷活動(dòng)而其實(shí)際未參與的事實(shí)；

2.證人張某甲的證言，證實(shí)其知道劉某素和辛某芬在做名為“中國(guó)明明商”的傳銷活動(dòng)，其并未實(shí)際參與該傳銷活動(dòng)的事實(shí)；

3.證人沈某甲的證言，證實(shí)其系鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道玉來(lái)大酒店客房部經(jīng)理，2013年2月1日被告人陸某甲曾到該酒店413房間開房入住，其聽服務(wù)員說(shuō)該房間當(dāng)時(shí)進(jìn)出人員多的事實(shí)；

4.證人包文華、貝某甲、貝某乙、陳某甲、馮某甲、何某甲、羅某、毛某、沈某乙、沈某丙、宋某、孫某、謝某甲、徐某甲、楊某甲、楊某乙、姚某、葉某甲、余某、俞某甲、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、周某甲、朱某甲、徐某乙、管某、黃某甲、胡某甲、翁某、徐某丙、張某丙、殷某、茹某、貝英英等的證言，均證實(shí)于2012年3月至2012年7月經(jīng)包括被告人劉某素、辛某芬、陸某甲在內(nèi)的上線介紹以繳納4070元費(fèi)用的方式參與“中國(guó)明明商”的傳銷活動(dòng)，每人必須發(fā)展兩名下線才能獲得返利，以及其上線或者實(shí)際發(fā)展的下線還包括陳佩芬、何菊花、何美珍、何建法、潘惠珍、何菊妹、夏亞琴、周才英、陳寧萍、王君珠、余愛菊、周文杰、戴燕群、俞芳芳、韓燕珍、陳虎龍、王小六、徐秀花、周才英、顧愛君、何國(guó)忠、解惠珍、李桂芬、沈國(guó)萍、胥平、徐秀枝、朱亞紅等人的事實(shí)；

5.證人貝某丙、貝某丁、戴某、何某乙、黃某乙、陸某乙、童某、烏某、王某甲、徐某丁、王某乙、楊某丙、汪某、朱某乙、陸某丙、邵某、葉某乙、林某甲、馮某乙、楊某丁、陳某乙、石某、金某、程某、賴某乙、劉某、俞某乙、六麻花、婁某、周某乙、包菊娣、林某乙、胡某乙、張某丁、丁某、舒某、謝某乙、李某甲、李某乙、沈某丁、岑某、李某丙、唐某、方某、趙金鳳等的證言，證實(shí)于2012年8月至2013年2月間經(jīng)包括被告人劉某素、辛某芬、陸某甲以及劉金娣在內(nèi)的上線介紹以繳納4070元費(fèi)用的方式參與“中國(guó)明明商”的傳銷活動(dòng)，每人必須發(fā)展兩名下線才能獲得返利以及其中陸某丙發(fā)展下線張鳳翠等事實(shí)；

6.寧波市工商行政管理局鎮(zhèn)海分局涉嫌犯罪案件移送書及調(diào)查筆錄，證實(shí)該局在對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉嫌開展傳銷活動(dòng)的“中國(guó)明明商”組織進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉某素、辛某芬從中組織、領(lǐng)導(dǎo)“中國(guó)明明商”傳銷，且參加人員及層級(jí)較多，涉嫌犯罪而將案件移交公安機(jī)關(guān)的事實(shí)；

7.搜查筆錄、扣押物品、文件清單、浙江省預(yù)收（暫扣）款票據(jù)，證實(shí)2013年3月6日公安機(jī)關(guān)搜查劉某素的暫住處并暫扣涉案賬本、“中國(guó)明明商”宣傳資料、中國(guó)全民借助銀行卡、司契單等物的事實(shí)；

8.查詢存款、匯款通知書、銀行交易明細(xì)，證實(shí)賬戶名為“周國(guó)棟”的兩個(gè)賬戶在2012年7月至2013年2月間向包文華、貝某甲、貝某乙、陳某甲、馮某甲、何某甲、羅某、毛某、沈某乙、沈某丙等180余人銀行賬戶匯款共計(jì)90余萬(wàn)元的事實(shí)；

9.筆記本、組環(huán)名單，證實(shí)被告人劉某素、辛某芬記錄發(fā)展“中國(guó)明明商”的傳銷人員情況、返利名單以及其中顧愛君、何國(guó)忠、解惠珍、李桂芬、沈國(guó)萍、胥平、徐秀枝、張鳳翠、朱亞紅分別于2012年10月至12月間發(fā)展加入“中國(guó)明明商”的傳銷活動(dòng)等事實(shí)；

10.“中國(guó)明明商”宣傳資料、中國(guó)全民借助銀行卡、司契單，證實(shí)“中國(guó)明明商”活動(dòng)系以宣傳“和諧文化”為名，假冒中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和文化部合作平臺(tái)名義，虛構(gòu)成立所謂的“中國(guó)全民借助銀行”，以借款高額返利，最高兩年累計(jì)返利319萬(wàn)元為誘餌，以“生根發(fā)芽”的方式發(fā)展下線的傳銷活動(dòng)等事實(shí)；

11.酒店結(jié)賬憑證，證實(shí)2013年2月1日被告人陸某甲曾到寧波云來(lái)大酒店413房間開房入住的事實(shí)；

12.抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍證明，證實(shí)三被告人的身份信息，被告人劉某素、辛某芬被抓獲以及被告人陸某甲主動(dòng)投案的情況；

13.被告人劉某素的供述，證實(shí)2012年2月其經(jīng)張亞娣介紹加入“中國(guó)明明商”傳銷組織并開始發(fā)展包括辛某芬在內(nèi)的下線。2012年7月其與辛某芬得知上線出事后，經(jīng)商議決定在鎮(zhèn)海區(qū)繼續(xù)發(fā)展下線，自行收取、保管會(huì)費(fèi)，并利用辛某芬之子周國(guó)棟的銀行卡向下線返利，直到2013年2月止。鎮(zhèn)海區(qū)除了其上線張亞娣之外，其他參加“中國(guó)明明商”傳銷組織的人員基本都是其本人或者以其女兒賴某甲名義發(fā)展的下線，共約300余人，8至10個(gè)層級(jí)，以及被告人陸某甲主要在鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道發(fā)展下線，并在云來(lái)大酒店組織過(guò)一次關(guān)于“中國(guó)明明商”傳銷活動(dòng)的會(huì)議等事實(shí)；

14.被告人辛某芬的供述，證實(shí)2012年2月其經(jīng)劉某素介紹加入“中國(guó)明明商”傳銷組織，并發(fā)展陸某甲、貝某甲等人為下線；2012年7月其與劉某素得知上線出事后，經(jīng)商議決定在鎮(zhèn)海區(qū)繼續(xù)發(fā)展下線，自行收取、保管會(huì)費(fèi)，并利用其子周國(guó)棟的銀行卡向下線返利，直到2013年2月止。其與劉某素共吸引發(fā)展下線約300余人，8至10個(gè)層級(jí)，以及被告人陸某甲主要在鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道發(fā)展下線，并在云來(lái)大酒店組織過(guò)一次關(guān)于“中國(guó)明明商”傳銷活動(dòng)的會(huì)議等事實(shí)；

15.被告人陸某甲的供述，證實(shí)2012年3月其經(jīng)劉某素介紹加入“中國(guó)明明商”傳銷組織，并陸續(xù)發(fā)展孫某、夏亞琴、葉某乙、楊某乙、黃某甲、林某甲等人為下線，這些下線又繼續(xù)發(fā)展下線，鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道參加“中國(guó)明明商”傳銷組織的人員基本都是其下線，共約60余人，以及其于2013年2月在云來(lái)大酒店參與組織過(guò)一個(gè)關(guān)于講解“中國(guó)明明商”傳銷活動(dòng)的會(huì)議等事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以虛假經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中被告人劉某素、辛某芬組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)參與人員范圍廣、層級(jí)多，已屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，被告人劉某素、辛某芬起主要作用，系主犯；被告人陸某甲起次要作用，系從犯，且在案發(fā)后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，本院依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人陸某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，可以宣告緩刑。

辯護(hù)人關(guān)于證實(shí)被告人劉某素、辛某芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足等辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人劉某素、辛某芬均供述二人共吸引發(fā)展下線約300人余人，達(dá)8至10個(gè)層級(jí)；且現(xiàn)有筆記本、組環(huán)名單、銀行交易明細(xì)等書證，證人包文華、貝某甲、貝某乙等人的證言等證據(jù)，已能夠證明被告人劉某素、辛某芬自2012年7月開始在鎮(zhèn)海區(qū)繼續(xù)發(fā)展下線，自行收取、保管會(huì)費(fèi)，并向已發(fā)展的下線傳銷人員返利，總?cè)藬?shù)超過(guò)100人；其中實(shí)際吸引發(fā)展貝某丙、貝某丁、顧愛君、李桂芬等50余名下線傳銷人員，并向包文華、貝某甲、貝某乙、何菊花、劉金娣等50余名已發(fā)展的下線人員發(fā)放返利款。二被告人實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪已屬情節(jié)嚴(yán)重。故該辯護(hù)意見與本院查明事實(shí)不符，本院不予采納。

辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某素、辛某芬在2012年7月前實(shí)施的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的意見，本院認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明被告人劉某素、辛某芬在2012年2月加入傳銷組織后便積極吸引、發(fā)展眾多下線，在鎮(zhèn)海區(qū)“中國(guó)明明商”傳銷組織的發(fā)展中起關(guān)鍵作用，故上述辯護(hù)意見與本院查明事實(shí)不符，本院不予采納。

辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某素、辛某芬能自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰等相關(guān)辯護(hù)意見成立，本院予以采納。

據(jù)此，根據(jù)三被告人的犯罪事實(shí)和具體情節(jié)，對(duì)被告人劉某素、辛某芬均依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)被告人陸某甲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款的規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某素犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月6日起至2018年6月5日止。）

二、被告人辛某芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月6日起至2018年3月5日止。）

三、被告人陸某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　胡乾鋒

人民陪審員　石偉標(biāo)

人民陪審員　王堅(jiān)芬

二〇一三年十月十一日

代書　記員　沈國(guó)芳

刑事判決書