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山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

民事判決書(shū)

（2011）市商初字第1491號(hào)

原告張某，女，19××年×月××日出生，漢族，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市。

委托代理人許啟彬，山東森信律師事務(wù)所律師。

委托代理人李振霞，山東森信律師事務(wù)所律師。

被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，住所地濟(jì)南市。

法定代表人陳某，總經(jīng)理。

委托代理人王海軍，山東辰靜律師事務(wù)所律師。

委托代理人劉旭，山東辰靜律師事務(wù)所律師。

原告張某與被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司民間借貸糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告張某的委托代理人許啟彬、李振霞，被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人陳某的委托代理人王海軍到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告張某訴稱，2009年12月3日，被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（協(xié)議乙方）以經(jīng)營(yíng)急需資金為由向原告張某（協(xié)議甲方）借款700萬(wàn)元，雙方在借款協(xié)議中約定：”乙方為加快某地產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度，緩解資金異常緊張的狀況，經(jīng)與甲方充分友好協(xié)商，在此基礎(chǔ)上達(dá)成第一筆借款協(xié)議（后續(xù)借款、還款依照本協(xié)議執(zhí)行）：一、乙方向甲方首筆借款人民幣柒佰萬(wàn)元整，乙方按年息12%向甲方付息。二、借款期限自2009年12月3日起（款項(xiàng)以甲方賬戶實(shí)際到乙方賬戶日期為準(zhǔn)），終止日期甲方確定，但必須提前十天通知乙方（款項(xiàng)以乙方賬戶實(shí)際到甲方賬戶日期為準(zhǔn)）。三、如乙方不能按甲方要求日期還款，超出時(shí)間乙方按借款金額的20%支付甲方年利息，實(shí)際還款日期最長(zhǎng)不超過(guò)壹年，如乙方繼續(xù)使用該甲方款項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商。”上述協(xié)議簽訂的當(dāng)日，原告即向被告支付了借款700萬(wàn)元，并由被告向原告出具了收據(jù)。之后，被告于2010年2月9日償還原告借款190萬(wàn)元，原告又于2010年2月25日再次出借給被告借款160萬(wàn)元，故截止到2010年3月3日，被告尚欠原告借款本金670萬(wàn)元，并且期間被告未向原告支付過(guò)利息。2010年3月3日，因原告急需資金另有他用，故向被告提出要求歸還全部借款本金并結(jié)清利息，但被告以公司資金緊張為由僅于當(dāng)日償還原告借款本金600萬(wàn)元，剩余借款本金70萬(wàn)元被告至今未予償還，并且期間從未向原告支付過(guò)利息。被告的上述行為已構(gòu)成了嚴(yán)重違約，現(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，訴至法院，請(qǐng)求依法判令：1、被告立即償還原告借款本金70萬(wàn)元；2、被告支付截止到2011年9月3日的借款利息406933元以及自2011年9月3日起到判決生效之日止以70萬(wàn)元為基數(shù)按年息20%計(jì)算的利息；3、本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)由被告承擔(dān)。

被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司辯稱，本案中王某甲、張某、王某乙、王某丙四人是家族企業(yè)（即濟(jì)南中某科技開(kāi)發(fā)有限公司，以下簡(jiǎn)稱科技公司）的關(guān)聯(lián)股東，也是近親屬，其中王某甲與張某即本案原告是夫妻關(guān)系，王某乙是上述兩人之子，而王某丙是他們的女兒。王某乙是該公司的實(shí)際控制人，其他三人都不同程度的參與該公司的經(jīng)營(yíng)管理?？萍脊咀鳛榇疝q人公司的法人股，上述四人也直接或間接參與到答辯人公司的經(jīng)營(yíng)管理。2007年6月16日，科技公司受讓答辯人公司10%的股權(quán)，與溫州市房地產(chǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱房地產(chǎn)公司）共同成為答辯人公司法人股股東，其中房地產(chǎn)公司持股90%，根據(jù)科技公司的股權(quán)受讓協(xié)議，其享有股權(quán)的同時(shí)，須對(duì)答辯人公司的債務(wù)進(jìn)行完全的清償，至2007年12月16日前科技公司的投資款僅到位550萬(wàn)，2009年5月7日經(jīng)答辯人公司股東會(huì)決議，溫州市惠澤控股有限公司受讓房地產(chǎn)公司的90%股權(quán)，成為答辯人公司的大股東。其后持續(xù)增資，現(xiàn)溫州市惠澤控股有限公司持股至97.5%，科技公司持股2.5%。二、本案事實(shí)情況。原告張某訴狀所提到的2009年12月3日與答辯人公司簽訂的借款協(xié)議是不存在的，是不真實(shí)的，是偽造的。原告利用職權(quán)及親屬關(guān)聯(lián)關(guān)系的便利移花接木的偽造了700萬(wàn)元借款表象，而事實(shí)是協(xié)議所載的時(shí)間，正是答辯人公司大股東的實(shí)際控制人經(jīng)常在國(guó)外，答辯人公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理權(quán)掌握在原告所屬的科技公司的實(shí)際控制人王某乙手中，答辯人公司的公章、財(cái)務(wù)章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照都掌握在原告所代表的科技公司手中，甚至連公司職員都是王某乙家族招攬進(jìn)來(lái)的，從王某乙等人在公安機(jī)關(guān)的陳述也可以看出，其對(duì)財(cái)務(wù)狀況的偽造已到了極其猖狂的地步，肆意支配答辯人公司的賬戶資金，直到后來(lái)答辯人公司大股東發(fā)現(xiàn)此違法行為，果斷采取措施，才避免了損失的擴(kuò)大化，原告家族為此惱羞成怒，偽造證據(jù)，對(duì)答辯人進(jìn)行惡意訴訟，懇請(qǐng)法庭查明事實(shí)，依法駁回原告的無(wú)理訴求。綜上，答辯人認(rèn)為原告的訴訟請(qǐng)求無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，不能成立，請(qǐng)求依法予以駁回。

經(jīng)審理，本院認(rèn)定，2007年濟(jì)南中某科技開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式取得被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司10%的股份。原告之子王某乙任被告單位董事兼總經(jīng)理，2010年5月前負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)。

濟(jì)南中某科技開(kāi)發(fā)有限公司的法定代表人為王某甲（原告丈夫），股東為王某乙（原某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理、原告之子）、王某丙（原告女兒）、王某甲和張某。后于2013年10月10日公司法定代表人變更為張某、投資人變更為張某與王某甲。

2009年12月3日，原告張某與被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂借款協(xié)議一份。協(xié)議內(nèi)容為，甲方：張某乙方：某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司乙方為加快某地產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度，緩解資金異常緊張的狀況，經(jīng)與甲方充分友好協(xié)商，在此基礎(chǔ)上達(dá)成第一筆借款協(xié)議（后續(xù)借款、還款依照本協(xié)議執(zhí)行）：一、乙方向甲方首筆借款人民幣柒佰萬(wàn)元整，乙方按年息12%向甲方付息。二、借款期限自2009年12月3日起（款項(xiàng)以甲方賬戶實(shí)際到乙方賬戶日期為準(zhǔn)），終止日期甲方確定，但必須提前十天通知乙方（款項(xiàng)以乙方賬戶實(shí)際到甲方賬戶日期為準(zhǔn)）。三、如乙方不能按甲方要求日期還款，超出時(shí)間乙方按借款金額的20%支付甲方年利息，實(shí)際還款日期最長(zhǎng)不超過(guò)壹年，如乙方繼續(xù)使用該甲方款項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商。四、甲、乙雙方因借款協(xié)議糾紛發(fā)生爭(zhēng)議，按法律規(guī)定，可向所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式二份，自甲、乙雙方簽名并加蓋公章（是乙方公章）之日生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。協(xié)議落款處有張某的簽名、某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的印章、乙方總經(jīng)理王某乙字樣簽名。被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)公章的真實(shí)性無(wú)異議，但認(rèn)為借款協(xié)議是偽造的，1、對(duì)借款協(xié)議中王某乙的簽字是否王某乙本人書(shū)寫(xiě)有異議；2、認(rèn)為王某乙、張某的簽字時(shí)間和借款協(xié)議的打印時(shí)間為2011年9月左右；3、認(rèn)為某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的印章加蓋時(shí)間在2010年8月18日以前。并對(duì)上述異議申請(qǐng)鑒定。就第1項(xiàng)異議本院委托煙臺(tái)富運(yùn)司法鑒定中心進(jìn)行鑒定，煙臺(tái)富運(yùn)司法鑒定中心鑒定結(jié)論為：借款協(xié)議中王某乙的簽名不是王某乙所寫(xiě)。原告張某認(rèn)為該鑒定結(jié)論中采用的對(duì)比樣本數(shù)量太少，內(nèi)容及形成環(huán)境過(guò)于片面，得出的鑒定結(jié)論不具有客觀性。煙臺(tái)富運(yùn)司法鑒定中心答復(fù)，本次鑒定材料（檢材、樣本）均是由法院轉(zhuǎn)交的，且樣本數(shù)量可以滿足鑒定條件，本次鑒定并無(wú)不妥之處。異議人提出的補(bǔ)充材料問(wèn)題不屬于我中心答復(fù)范圍。就第2、3項(xiàng)異議，本院委托西南政法大學(xué)司法鑒定中心進(jìn)行鑒定，西南政法大學(xué)司法鑒定中心認(rèn)為張某簽字采用的是中性簽字筆書(shū)寫(xiě)，起訴時(shí)間2011年9月19日，距今1年有余，已經(jīng)失去該類墨水書(shū)寫(xiě)時(shí)間鑒定的基本條件，不能受理。該借條打印形成，目前不具備鑒定的基本技術(shù)條件，不能受理。所蓋公章印文為原子印油形成，落款時(shí)間填寫(xiě)為2009年12月3日，因臨近超出有效檢測(cè)期，加原子油印形成印文時(shí)間鑒定技術(shù)的難度大，不易得出可靠的結(jié)論，故擬不受理。后又委托司法鑒定科學(xué)研究所司法鑒定中心進(jìn)行鑒定，司法鑒定科學(xué)研究所司法鑒定中心鑒定為：（一）檢材《借款協(xié)議》上需檢的”某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”印文與落款處打印體字跡形成的先后順序?yàn)椋合刃纬纱蛴∽舟E，后蓋印。（二）無(wú)法判斷檢材《借款協(xié)議》上需檢的打印體內(nèi)容字跡、落款處”張某”、”王某乙”簽名字跡的形成時(shí)間。（三）無(wú)法判斷檢材《借款協(xié)議》上需檢的”某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”印文的蓋印形成時(shí)間。

上述事實(shí)，有工商登記材料、借款協(xié)議、鑒定報(bào)告及當(dāng)事人陳述等證據(jù)予以證實(shí)。

原、被告雙方對(duì)借款的真實(shí)性有爭(zhēng)議。

原告為證明借款真實(shí)存在并已履行，在提交借款協(xié)議的同時(shí)還提交以下證據(jù)予以證實(shí)。1、2009年12月3日，渤海銀行進(jìn)賬單一份，渤海銀行電匯憑證一份。均載明出票人（匯款人）張某，收款人某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，金額690萬(wàn)元、10萬(wàn)元。2、收據(jù)二份，時(shí)間為2009年12月3日，交款單位張某，收款方式銀行存款，收款事由投資款，金額分別為518萬(wàn)元、182萬(wàn)元，均加蓋有被告單位財(cái)務(wù)專用章。上述款項(xiàng)由張某女兒王某丙經(jīng)辦。3、渤海銀行進(jìn)賬單復(fù)印件2份。出票人某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，收款人濟(jì)南三川生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司，金額為160萬(wàn)元、30萬(wàn)元，日期分別為2010年2月9日、2月10日。4、收條復(fù)印件一張。內(nèi)容為”今收到某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司歸還投資款：壹佰玖拾萬(wàn)元整收款人：王某丙代張某2010年2月9日”。5、2010年2月25日特種轉(zhuǎn)賬傳票復(fù)印件2張。分別記載有：（1）、付款單位馬某甲收款單位某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司金額捌拾萬(wàn)元整轉(zhuǎn)賬原因還款馬某甲；（2）、付款單位王某甲收款單位某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司金額捌拾萬(wàn)元整。6、2010年2月25日收據(jù)一張，交款單位張某收款方式銀行存款人民幣壹佰陸拾萬(wàn)元整收款事由投資款。7、2010年3月3日渤海銀行進(jìn)賬單復(fù)印件一份。出票人某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收款人張某金額600萬(wàn)元。8、收據(jù)復(fù)印件一份，內(nèi)容為”今收到某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司歸還借款6000000.00元整（陸佰萬(wàn)元整）收款張某2010年3月3日”。被告認(rèn)為原告提供的證據(jù)無(wú)法證明與本案有關(guān)聯(lián)性，此時(shí)公司的實(shí)際控制權(quán)、公章及財(cái)務(wù)章掌握在原告家族手中，且兩份收據(jù)的交款事由為投資款，與原告的借款相互矛盾。

被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向本院提交了以下材料。1、山東某汽車銷售服務(wù)有限公司與中某公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2、落款時(shí)間為2010年3月13日并加蓋有某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公章（公章編號(hào)為××××）的該公司給山東省工商局的”關(guān)于禁止他人補(bǔ)辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申請(qǐng)”（復(fù)印件）一份，該復(fù)印件的下方有原告王某丙的簽名，依此證明王某丙在此時(shí)掌控其公司公章并與王某乙串通偽造證據(jù)。原告方對(duì)被告某山東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的上述主張不予認(rèn)可。3、本院（2012）市民初字第697號(hào)民事判決書(shū)，該判決尚未生效。4、濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)馮某（被告單位總經(jīng)理助理）、宋某（原被告單位出納）、王某乙、張某的詢問(wèn)筆錄。宋某在2011年3月2日的詢問(wèn)筆錄陳述：2009年12月29日在某房地產(chǎn)公司的銀行賬戶中138萬(wàn)元轉(zhuǎn)款是山東某投資公司借某房地產(chǎn)公司的錢，用于山東某投資公司繳納稅款，開(kāi)具了山東某投資公司的收據(jù)，收據(jù)是開(kāi)給張某的。在這138萬(wàn)元之前，有700萬(wàn)元張某的轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)到某房地產(chǎn)公司的賬戶（兩個(gè)銀行賬戶其一690萬(wàn)元、另一10萬(wàn)元），然后轉(zhuǎn)出138萬(wàn)元借給山東某，所以就算是張某借給山東某的了。轉(zhuǎn)入某房地產(chǎn)公司銀行賬戶的700萬(wàn)元就是王某乙的投資款。轉(zhuǎn)出的138萬(wàn)元沒(méi)有記賬，王某丙講過(guò)這筆錢過(guò)兩天就還上了，沒(méi)讓我記賬。山東某公司開(kāi)具的收據(jù)應(yīng)該在王某丙那里保存。因?yàn)橥跄骋医?jīng)常不在國(guó)內(nèi)，某房地產(chǎn)公司的資金支配使用都是王某乙通知他姐姐王某丙，再由王某丙安排我和會(huì)計(jì)賈某雙具體落實(shí)，等王某乙回國(guó)后，再在相關(guān)憑證上由王某乙補(bǔ)簽。宋某在2011年3月2日詢問(wèn)筆錄中陳述：潘某甲是溫州人，平時(shí)不大來(lái)公司，一年能來(lái)濟(jì)南兩三次，主要是看看公司的賬目。王某乙負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)，他一般也不大常去公司，他安排我工作都是電話聯(lián)系，有時(shí)候王某乙通過(guò)他姐姐王某丙安排我工作。馮某負(fù)責(zé)跑項(xiàng)目。賈某雙是公司兼職會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)公司記賬做賬。2011年3月9日對(duì)王某乙詢問(wèn)筆錄中記載，問(wèn)：關(guān)于2009年12月29日從某房地產(chǎn)動(dòng)用了138萬(wàn)用于你母親為股東的公司買地契稅，你還有什么說(shuō)法？答：根據(jù)我母親與某房地產(chǎn)簽訂的借款協(xié)議，出借人我母親何時(shí)需要的話，都可以歸還。這期間我母親需要支付契稅，還給我母親138萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有來(lái)得及記入公司財(cái)務(wù)，過(guò)幾天就還賬了，所以沒(méi)有及時(shí)記賬。

本院認(rèn)為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)自己的主張?zhí)峁┳C據(jù)予以證實(shí)。被告認(rèn)為原告提交的借款協(xié)議系偽造，經(jīng)過(guò)鑒定，該借款協(xié)議印文與落款處打印體字跡形成的先后順序?yàn)椋合刃纬纱蛴∽舟E，后蓋印，借款協(xié)議的形成過(guò)程符合正常的合同簽訂習(xí)慣，且借款協(xié)議的印章是真實(shí)的，該借款協(xié)議對(duì)借款金額、借款利率、借款期限均有明確約定，符合借款合同的構(gòu)成要件，無(wú)論借款協(xié)議落款處經(jīng)辦人”王某乙”的簽名是否是王某乙所簽，都不足以否定該借款協(xié)議的真實(shí)性。在合同糾紛案件中，主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對(duì)合同訂立和生效的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任，故原告應(yīng)對(duì)借款協(xié)議的履行承擔(dān)舉證責(zé)任。借款協(xié)議簽訂后，原告于同日分兩筆向被告賬戶轉(zhuǎn)入700萬(wàn)元，被告財(cái)務(wù)人員向原告開(kāi)具了收據(jù)，收據(jù)載明的事由為投資款，且公司財(cái)務(wù)人員宋某在公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)中也陳述為投資款，與借款協(xié)議中的借貸事由矛盾，無(wú)法認(rèn)定借款協(xié)議已經(jīng)履行。從資金流動(dòng)情況看，原告陳述2009年12月3日轉(zhuǎn)入被告賬戶700萬(wàn)元，被告于2010年2月9日償還原告借款190萬(wàn)元，原告于2010年2月25日再次出借給被告160萬(wàn)元，2010年3月3日被告償還600萬(wàn)元。根據(jù)該陳述被告共計(jì)償還原告款項(xiàng)為790萬(wàn)元。證明2010年2月25日支付給被告的160萬(wàn)元款項(xiàng)的證據(jù)為2010年2月25日特種轉(zhuǎn)賬傳票復(fù)印件2張及收據(jù)。該轉(zhuǎn)賬傳票均為復(fù)印件，付款單位為馬某甲、王某甲，馬某甲轉(zhuǎn)賬原因?yàn)檫€款，無(wú)法證明是張某的款項(xiàng)，原告提交的收據(jù)載明的收款事由為投資款，上述證據(jù)不能證明原告張某借給被告160萬(wàn)元的事實(shí)。原告提交的證據(jù)僅能證明從原告處轉(zhuǎn)入被告賬戶700萬(wàn)元，后又從被告賬戶轉(zhuǎn)入原告處790萬(wàn)元的事實(shí)。故，原告主張被告償還借款本金70萬(wàn)元及借款利息的訴訟請(qǐng)求證據(jù)不足，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、第七十五條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、第五條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告張某的訴訟請(qǐng)求。

案件受理費(fèi)14760元，保全費(fèi)5000元，由原告張某負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　王愛(ài)民

審　判　員　楊　華

代理審判員　劉靜琳

二〇一四年四月十五日

書(shū)　記　員　孫仲妍

合同糾紛