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平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）崆刑初字第44號(hào)

公訴機(jī)關(guān)平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院。

被告人王某某，男，漢族，出生于甘肅靈臺(tái)縣，中專(zhuān)文化程度。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2013年5月28日被平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志中淌戮辛?，同?月4日被逮捕。

辯護(hù)人李旭東，甘肅勝友律師事務(wù)所律師。

平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院以崆檢刑訴字（2013）217號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2013年12月20日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院指派檢察員蘭金英、代理檢察員石馨雨出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李旭東到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明：2012年10月，被告人王某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)北京人李某某，經(jīng)李某某介紹參加“某某傳媒公司”、“新民傳媒公司”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)公司。該公司規(guī)定投資600元即可成為會(huì)員，通過(guò)會(huì)員發(fā)展下線“投資”人員，該會(huì)員逐步升級(jí)為該組織主任、經(jīng)理、總監(jiān)、股東，獲得公司回報(bào)的“推薦獎(jiǎng)”、“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”、“報(bào)單獎(jiǎng)”，同時(shí)每日在互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)擊該公司提供的廣告，根據(jù)投資會(huì)員資格獲得10元、12元、16元、18元、20元不等的報(bào)酬。期間，該公司通過(guò)網(wǎng)站誘騙會(huì)員購(gòu)買(mǎi)債券和在商城重復(fù)消費(fèi)活動(dòng)。被告人王某某參加該傳銷(xiāo)組織后，于2013年1月至5月，積極發(fā)展本市崆峒區(qū)、靜寧、莊浪、涇川、靈臺(tái)、華亭等地下線人員梁某某、姚某某、尹某某、曹某某、茍某某、徐某某等178人參加，涉案金額達(dá)280余萬(wàn)元。后該傳銷(xiāo)網(wǎng)站被關(guān)閉，“某某傳媒公司”設(shè)立人李兵被湖北省鶴峰縣公安部門(mén)查處，被告人王某某間接發(fā)展的下線遂向其要求返還投資款，雙方協(xié)商時(shí)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，下線茍某某當(dāng)場(chǎng)報(bào)警，王某某隨后被來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的公安干警抓獲，歸案后，其如實(shí)供述了自已的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有書(shū)證平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志帜虾拥琅沙鏊泳涗?、?jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)受案登記表、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押（發(fā)還）物品清單、美國(guó)某某傳媒（中國(guó)）有限公司宣傳材料、某某國(guó)際會(huì)員編號(hào)、新民傳媒會(huì)員編號(hào)、扣押U盤(pán)中打印材料名單、領(lǐng)條、戶(hù)籍證明；證人梁某某、李某某、曹某某、馮某某、張某某、朱某某、陳某、姚某甲、任某某、姚某乙、朱某某、鮮某、時(shí)某某、茍某某、劉某某、王某某、何某某、宋某某、徐某某、徐某某、郜某甲、郜某乙、厚某某、王某甲、張某某、雷某某、李某甲、李某乙、雷某甲、趙某某、胡某某、王某乙的證言；被告人王某某在偵、審中的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“點(diǎn)擊廣告”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為，確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某的罪名成立。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，被告人王某某發(fā)展下線178人，涉案金額為280余萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在有期徒刑五年以上量刑，并處罰金。但其明知他人報(bào)警后而在現(xiàn)場(chǎng)等候，屬自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，可減輕處罰。審理中，其能深刻認(rèn)識(shí)本罪的社會(huì)危害性并自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。綜合考慮被告人王某某的法定從輕、減輕量刑情節(jié)，結(jié)合該傳銷(xiāo)組織中其他犯罪人的判刑情況，認(rèn)為被告人王某某確有悔罪表現(xiàn)，再無(wú)犯罪的可能，宣告緩刑亦對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故可對(duì)其適用緩刑。隨案移送的物品應(yīng)根據(jù)性質(zhì)予以處理。對(duì)辯護(hù)人提出起訴書(shū)認(rèn)定的被告人王某某發(fā)展下線人數(shù)，涉案金額有重復(fù)計(jì)算，明顯過(guò)多的辯護(hù)意見(jiàn)，因?qū)Ρ桓嫒税l(fā)展下線人數(shù)、涉案金額的認(rèn)定，是由被告人U盤(pán)中記載確認(rèn)并打印的會(huì)員名單、某某國(guó)際會(huì)員編號(hào)、證人證言相互印證予以證實(shí)，能夠客觀、真實(shí)的反映案件事實(shí)，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。其余量刑意見(jiàn)可予考慮。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條一款、第七十二條第一款、第七十三條二、三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)〉》第四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題的規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日計(jì)算）。

二、隨案移送的大眾黑色甘LE1***小轎車(chē)一輛附相關(guān)手續(xù)（包括保險(xiǎn)單、完稅證、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、車(chē)鑰匙兩把）屬違法所得予以沒(méi)收；U盤(pán)二個(gè)屬電子數(shù)額予以存檔；U盾二個(gè)、中興牌手機(jī)1部、農(nóng)業(yè)銀行卡二張、工商銀行卡一張、郵政儲(chǔ)蓄卡一張，屬被告人合法財(cái)產(chǎn)予以發(fā)還。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。

審　判　長(zhǎng)　李旭霞

代理審判員　高　娟

代理審判員　孫　慧

二〇一四年三月十二日

書(shū)　記　員　冶曉榮

刑事