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山東省青島市李滄區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）李刑初字第228號

公訴機關山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院。

被告人曹某，男，漢族，大專文化，系青島某某工貿(mào)有限公司法定代表人、青島某某信息技術有限公司總裁，住山東省青島市李滄區(qū)。2012年5月30日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省青島市第一看守所。

辯護人陳瑞敏，山東韜戈律師事務所律師。

被告人高某某，男，漢族，大專文化，系青島某某工貿(mào)有限公司總經(jīng)理、青島某某信息技術有限公司股東，住山東省禹城市十里望鄉(xiāng)。2012年5月30日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省青島市第一看守所。

辯護人尹富江，山東韜戈律師事務所律師。

辯護人陶興譽，山東韜戈律師事務所律師。

被告人陳某某，男，漢族，大學文化，系青島某某信息技術有限公司顧問，住福建省福州市倉山區(qū)。2012年9月10日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省青島市第一看守所。

辯護人劉均，山東照岳律師事務所律師。

辯護人楚嘯，山東照岳律師事務所律師。

被告人叢某某，男，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住山東省膠州市某某鎮(zhèn)。2012年8月29日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省青島市第一看守所。

被告人高某，女，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住吉林省松原市寧江區(qū)。2012年7月20日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省青島市第三看守所。

山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院以青李檢刑訴（2013）166號起訴書指控被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年6月3日向本院提起公訴，山東省青島市中級人民法院指定由本院管轄。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院指派代理檢察員張志勇出庭支持公訴，被告人曹某及其辯護人陳瑞敏、被告人高某某及其辯護人尹富江、陶興譽、被告人陳某某及其辯護人劉均、楚嘯、被告人叢某某、高某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

公訴機關指控，被告人曹某、高某某自2011年10月預謀并策劃組織傳銷活動。自2012年2月以來，二人先后以青島某某信息科技有限公司、青島某某工貿(mào)有限公司的名義，以“某某理財項目”為名，實施傳銷活動。該項目以高額回報為誘餌，引誘他人以繳納2000元、6000元、12000元、24000元不等的金額購買產(chǎn)品的方式成為不同級別的會員，并以業(yè)績獎、領導獎等多個獎項、以會員再推薦會員的人數(shù)及再推薦會員的交費額為返利依據(jù)，誘使會員再推薦會員。二被告人以上述方式領導組織傳銷活動，已發(fā)展多個層次的會員數(shù)千人，并形成十余個會員團隊，牟取巨額非法所得。

被告人陳某某自2012年1月以來，受曹某、高洪波委托、雇傭，參與策劃“某某理財項目”的具體獎勵辦法，引誘他人以交費購買產(chǎn)品的方式成為不同級別的會員，并以業(yè)績獎、領導獎等多個獎項、以會員再推薦會員的人數(shù)及再推薦會員的交費額為返利依據(jù)，誘使會員再推薦會員。陳某某通過上述方式，幫助曹某、高某某等人組織、領導傳銷活動，發(fā)展多個層次的會員數(shù)千人，并形成十余個會員團隊。

被告人叢某某自2012年2月始，與青島某某信息技術有限公司（后為青島某某工貿(mào)有限公司）曹某、高某某等人勾結，以“某某理財項目”為名，實施傳銷活動，該項目以高額回報為誘餌，引誘他人以繳納2000元、6000元、12000元、24000元不等的金額購買產(chǎn)品的方式成為不同級別的會員，并以業(yè)績獎、領導獎等多個獎項，以會員再發(fā)展會員可按照交費額為返利依據(jù)得到豐厚獎勵為誘餌，誘使會員再推薦會員，并在青島某某信息技術有限公司內(nèi)設點講授具體獎勵辦法等。至2012年5月，叢某某通過上述手段在青島等地建立起成員數(shù)百名、數(shù)十層級的傳銷組織，牟取非法所得45萬余元。

被告人高某自2012年3月中旬，與青島某某信息科技有限公司（后為青島某某工貿(mào)有限公司）曹某、高某某等人勾結，以會員再發(fā)展會員可得到豐厚獎勵為誘餌，在吉林省松原市通過電話邀約、在松原市某某醫(yī)藥六店內(nèi)設點講授等方式，引誘他人以交費方式加入該公司的“某某理財項目”，并教唆羅某某（另案處理）在湖南省懷化市發(fā)展會員多人。至2012年5月，高某通過上述手段在松原、懷化兩地建立起成員四百余名、數(shù)十層級的傳銷組織，牟取非法所得27萬余元。

為證實上述事實，公訴機關提供了接受刑事案件登記表，發(fā)破案經(jīng)過，被告人供述及辯解，證人證言，書證，物證，視聽資料及戶籍證明等證據(jù)。

公訴機關認為，被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已均觸犯《某某人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

被告人曹某對被指控的犯罪事實沒有異議，且認罪。

其辯護人的主要辯護意見是：

（一）曹某不具備組織、領導傳銷活動犯罪的主觀故意。

曹某在供述中稱，要在免費會員中增加收費會員項目，是經(jīng)公司董事會劉某某、曹某、高某某三人共同研究決定的，并且三人一起對全國市場進行了調(diào)查研究后，才決定由某某公司組織實施。其實施的重要標志就是由某某公司董事會三人一起到廣州與廣東某某公司談判，進行直銷方面的合作。最后，雙方達成直銷方面的合作意向，并由法定代表人劉某某代表某某與廣東某某公司簽署了《合作協(xié)議》。隨后由陳某某制定該經(jīng)營模式的操作計劃。操作計劃是否具有可行性，是由公司組織了十幾個人對該計劃做了詳細的討論研究決定，經(jīng)董事會通過后組織實施，在整個過程中，曹某僅僅起到了一個公司的職業(yè)經(jīng)理人應當起到的作用，因此不應當由曹某個人對整個公司董事會的決定承擔法律責任。曹某個人并不具備組織、領導傳銷活動犯罪的主觀故意。

同時，某某公司是曹某、高某某在與某某法人劉某某之間因財務矛盾而無法繼續(xù)合作的情況下重新成立的一家公司。兩公司的銷售模式是一樣的，某某現(xiàn)在還正常營業(yè)，某某公司并非為了違法犯罪而成立。

（二）曹某的行為不具備“騙取財物”這一犯罪目的。

我國刑法將“騙取財物”這一犯罪目的規(guī)定為組織、領導傳銷活動罪的法定構成要件。而在本案中，沒有任何證據(jù)證明曹某、高某某的行為是以“騙取財物”為目的的，也沒有任何證據(jù)證明曹某、高某某具體“騙取”了多少。1、公司在經(jīng)營過程中對于推銷了產(chǎn)品的會員，即《起訴書》指控的發(fā)展了下線的會員，規(guī)定了嚴格的退貨制度（公安機關已查證落實）。從公司的退貨制度來看，公司的行為并不存在“騙取財物”這一犯罪目的，因為沒有哪一個以“騙取財物”為目的的人會向被騙的人無條件的退還被騙取的財物的。2、公司在經(jīng)營過程中，對于只是自己購買并消費產(chǎn)品，沒有推銷產(chǎn)品的會員，公司規(guī)定了“返本獎”（公安機關已查證落實）。該獎項規(guī)定，如果該會員沒有再推銷產(chǎn)品，則從會員投資的第九十一天開始，公司每天按照銷售額的一定比例向該會員返還其投資，直到其投資全部返還完畢為止，公司不占有其任何的投資，因此，也就不存在“騙取財物”的目的。相反，因為會員在交納費用后，都得到與其所交納費用等值的產(chǎn)品，在公司將其投資返還完畢后，該部分產(chǎn)品歸該會員所有，會員從公司得到的利益就是與其投資額等值的該部分產(chǎn)品。3、公司成立了“經(jīng)銷商委員會”，該組織是會員自己的組織，其組成人員是由會員選舉產(chǎn)生。該組織的作用是行使公司政策的表決權和監(jiān)督權，從這一點來看，沒有哪一個騙取財物的人會選舉一批被騙取財物的人來監(jiān)督自己的經(jīng)營行為的，這與常理不符，也從另一個側面證明了公司的經(jīng)營不是以“騙取財物”為目的。4、因為某某的基本經(jīng)營行為是公開進行的，對于這一點，各方面沒有太大的爭議。公司的所有制度都以網(wǎng)站及宣傳資料的形式向社會公開，可以供人們反復研究，不存在暗箱操作行為。5、從偵查機關的《起訴意見書》、公訴機關的《起訴書》看，也未表明曹某、高某某的行為具備“騙取財物”的犯罪目的。

（三）曹某等人行為的性質屬于消費返利行為。

對該行為在經(jīng)營模式方面的認定，是確定曹某等人的行為是否構成組織、領導傳銷活動罪的基礎?！缎谭ā匪{(diào)整的傳銷活動的經(jīng)營模式分為計酬和返利兩種。從某某的宣傳資料中可以看出，某某的經(jīng)營模式屬于消費返利。目前，從網(wǎng)站的宣傳情況來看，淘寶、京東商城、當當、卓越等著名的網(wǎng)站都存在消費返利現(xiàn)象。在確定某一行為是否構成組織、領導傳銷活動罪之前，首先應當確定該行為是否是行政法調(diào)整的傳銷范圍，這就是傳銷活動行政違法前置的特點。

（四）公司的經(jīng)營行為是真實的商品交易。公司利潤的來源是正常的產(chǎn)品銷售。

（五）會員的返利依據(jù)，與人數(shù)無關，其依據(jù)是會員銷售產(chǎn)品的銷售額。本案中，《起訴書》指控會員返利的形式是業(yè)績獎、領導獎，而這兩個獎項的計算，都與會員發(fā)展的人數(shù)無關。

（六）“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)”，起訴書應明確但未明確是直接還是間接。

（七）沒有受害人、沒有擾亂經(jīng)濟社會秩序的證據(jù)。根據(jù)刑法理論，無受害即無犯罪，因偵查機關沒有向公訴機關提供受害人記錄，《起訴書》沒有受害人方面的指控，因此，在沒有受害人的情況下，能否構成組織、領導傳銷活動罪，還需要全國人大及最高人民法院對此作出解釋。

（八）本案中偵查機關的偵查材料中沒有證據(jù)來證明順序、層級的存在。

被告人高某某對被指控的犯罪事實沒有異議，且認罪。

其辯護人的主要辯護意見是：（一）被告人高某某主觀上不存在犯罪故意，惡性不深。組織領導傳銷罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法占有財物的目的。即行為人明知自己實施傳銷行為，為國家法律所禁止，但為了達到非法牟利的目的，仍然實施這種行為，且對危害結果發(fā)生持有希望和積極追求的態(tài)度。由于與“廣東某某醫(yī)藥有限公司”存在著合作關系，被告人高某某認為其所從事的工作是國家允許其進行的產(chǎn)品直銷活動，這跟明知是犯罪行為而為之的主觀故意是有很大的區(qū)別的。本案中，即使真的存在組織、領導傳銷活動的主觀故意，那也是產(chǎn)生、形成于某某信息科技有限公司的董事會。具體實施組織領導傳銷活動也是依據(jù)某某信息科技有限公司董事會集體通過的陳某某的所謂的《營銷策略》，因此不應該由高某某等人對整個公司董事會的決議承擔法律責任，其只不過是公司的一個職業(yè)經(jīng)理人而已。（二）高某某等人的行為屬于消費返利行為。從本案的所有的證據(jù)材料來看，高某某等人的行為屬于消費返利行為，其公司電子商務網(wǎng)站屬于消費返利網(wǎng)站。主要包括：證人證言、青島市工商局《案件調(diào)查報告》、青島市公安局李滄分局《接受案件登記表》、公訴機關《起訴書》及被告人高某某等人的詢問筆錄等認定。（三）公司的經(jīng)營模式屬于實體經(jīng)營，不存在虛構產(chǎn)品、欺詐消費者，騙取財物的情況。1、傳銷主要以騙取財物為目的，以拉人頭牟利或借銷售偽劣或質次價高的產(chǎn)品變相拉人牟利，甚至根本無產(chǎn)品。被告人所在的公司向其會員所銷售的各種產(chǎn)品均是實體商品（如化妝品、保健品、茶葉等），這一點在證人證言里都得到證實，并且很多會員表示“產(chǎn)品質量不錯，一直在用”。同時工商機關、公安機關等部門經(jīng)過一年多的調(diào)查，也沒有對公司銷售的商品進行任何的關于質量和價格方面的認定，檢察機關的《起訴書》對這種銷售商品的行為未進行指控。2、公司還有完善的稅務、財會、商品退貨及會員退費制度。被告人高某某曾經(jīng)為大量的會員辦理了退費和退貨事宜，數(shù)額高達一千多萬元。為最大限度地維護會員的合法利益，公司建立了經(jīng)銷商委員會，這一機構是由公司會員選舉而成立的，主要負責監(jiān)督公司的經(jīng)營情況，最大限度地維護公司會員的切身利益，這一點被會員在證人證言中也多次提及。會員向公司繳納會員費之后，大多收到了等值的實體商品，還有大量的商品至今還積壓在公司倉庫里，被告人并非以“騙取財物”為目的。然而，組織領導傳銷罪法定構成要件之一就是“騙取財物”，本案卻無任何證據(jù)證實被告人高某某是否“騙取財物”或者“騙取了多少財物”。（四）公訴機關在起訴書中提到被告人“領導組織傳銷活動，已發(fā)展多個層次的會員數(shù)千人，并形成十余個會員團隊”與事實不符。1、“層級”問題?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十八條對“組織領導傳銷罪”對傳銷活動層級在三級以上的，才對組織者、領導者立案追訴。而本案中，公訴機關卻一直未對被告人高某某所參加的傳銷活動的“層級”進行認定。2、“人數(shù)”問題。我們通過對證人證言的案卷閱卷后發(fā)現(xiàn)，多數(shù)會員為實現(xiàn)自己更好地使用公司商品或者獲利等其他目的，自己或者借用親朋好友的身份證件注冊多個公司會員，而真正的會員只有他自己一人而已。因此，不論是會員人數(shù)還是組織的層級都遠遠低于公訴機關在起訴書中的數(shù)量。而本案中，公訴機關卻一直未對被告人高某某所參加的傳銷活動的“人數(shù)”進行認定。3、“團隊”問題。我們通過對證人證言的案卷閱卷后發(fā)現(xiàn)，公司和“團隊”不存在著管理上的關系，一個團隊主要由其團隊的領導人進行管理和指導。因此，團隊如果出現(xiàn)違法甚至犯罪的事情，應與公司無關。（五）被告人高某某無任何限制從業(yè)人員人身自由、強制脅迫會員購公司商品的情形。1、無“引誘和脅迫”。被告人所從事的組織領導傳銷活動并未對會員進行精神上和行為上的控制。通過閱卷，我們發(fā)現(xiàn)會員注冊公司會員時，電子匯款憑證上的“自記用途”多以“網(wǎng)上購物”為主，也就是說，會員可自由決定是否加入、繳納會員費用并可以根據(jù)自己的需求選購公司的商品，無任何的“引誘和脅迫”成分。2、無“受害者”。會員注冊成功后，可獲相應金額的購物抵用券，可以用于網(wǎng)上商場購貨時抵扣現(xiàn)金，享受“會員打折優(yōu)惠”和“消費返利”，并且很多會員都在案卷中提到自己在得到商品的同時也得到了相應返利的事實，有的會員已經(jīng)將返利提現(xiàn)，有的會員只是還未來得及提現(xiàn)而已。關于“消費返利”等電子商務營銷手段在我國現(xiàn)行的經(jīng)濟環(huán)境下，也是合法的。在公安機關將被告人抓獲之前無受害人，而本罪無受害人則不構成組織領導傳銷罪。1、無“擾亂經(jīng)濟社會秩序”。據(jù)查明的事實，本案中，被告人并未對會員進行人身自由上的限制，會員聽課培訓不需要繳納任何的費用而且還報銷來往的交通費用，并未造成像在其他傳銷案件中的背離精神文明建設的要求、損害消費者利益、限制傳銷人員人身自由、影響我國社會穩(wěn)定等惡劣影響，也未發(fā)生巨額貸款無法追回、會員人身遭到侵害等嚴重后果。辯護人認為，被告人實施的組織、領導傳銷活動與國務院下發(fā)的《關于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》里所重點打擊的傳銷活動有著很大的區(qū)別，法院應從輕處罰。（六）被告人高某某系初犯、偶犯，家庭情況較特殊，懇請法院從輕處理。（七）被告人高某某具有法定從輕處罰情節(jié)。（八）組織、領導傳銷罪是我國《刑法》一個新設立的罪名，具體的量刑標準也沒有相關司法解釋對此做出規(guī)定，在現(xiàn)行的法律情形下，辯護人建議法院應當對本案的被告人從輕量刑。

被告人陳某某對被指控的犯罪事實沒有異議，且認罪。

其辯護人的主要辯護意見是：被告人陳某某不是傳銷活動的決策者、領導者，在共同犯罪中作用相對較小，系從犯；其為某某公司提出的經(jīng)營管理建議沒有違反法律禁止性規(guī)定，是受他人蒙蔽而觸犯法律；其愿意繳納罰金，認罪態(tài)度好，望從輕處罰。

被告人叢某某、高某對被指控的犯罪事實均沒有異議，均認罪。

經(jīng)審理查明，2011年2月15日，劉某某與被告人曹某、高某某共同出資成立青島某某信息科技有限公司（億家公司）。法定代表人劉某某，被告人曹某任總裁，被告人高某某任執(zhí)行總裁。該公司從事電子商務業(yè)務，免費吸收會員，開拓并對接會員、聯(lián)盟商家這兩個團體，會員可以在聯(lián)盟商家消費獲得一定優(yōu)惠，商家可以通過億家公司這個平臺得到穩(wěn)定消費群體，某某可以通過商家返利來獲得利潤。在經(jīng)營中，被告人曹某、高某某等感覺免費會員再發(fā)展會員動力較差，業(yè)務進展緩慢，遂醞釀搞收費會員制度，通過團隊獎勵快速擴張。因涉及到直銷，億家公司無直銷資格，被告人高某某提出與廣東某某公司合作，劉某某與被告人曹某表示同意。2011年10月，經(jīng)王東廷介紹，劉某某代表億家公司與廣東某某公司簽訂協(xié)議，內(nèi)容是廣東某某公司授權億家公司為其直銷服務網(wǎng)店，億家公司自2012年2月1日至2012年6月30日每月付給某某公司30萬元，以后每月付給某某公司不低于50萬元，億家公司按照業(yè)績提成，合作期三年。協(xié)議簽訂后，雙方并未發(fā)生業(yè)務聯(lián)系。億家公司開始發(fā)展收費會員并收取了部分會費。2012年3月9日，被告人曹某、高某某等用收取的會費發(fā)起成立青島某某工貿(mào)有限公司（以下簡稱某某公司），法定代表人曹某，高某某任總經(jīng)理，辦公地點是青島市市南區(qū)山東路2號華仁國際大廈21F。2012年3月10日，由于劉某某與被告人曹某、高某某經(jīng)營理念有分歧，經(jīng)協(xié)商，三方達成協(xié)議，被告人曹某、高某某放棄億家公司股權，劉某某一人獨有億家公司全部股權，直銷板塊業(yè)務由被告人曹某、高某某成立青島某某工貿(mào)有限公司經(jīng)營，某某所產(chǎn)生的一切收益、糾紛、法律問題與劉某某無關，被告人曹某、高某某補償劉某某1000萬元。協(xié)議簽訂后，被告人曹某、高某某給付劉某某300萬元。某某公司下設行政部、物流部、培訓部、技術部、人事部、財務部、客服部等部門，陸續(xù)招聘時寧、張森、王寧、劉宇等工作人員，負責日常管理、經(jīng)營、宣傳、推廣工作。為完善經(jīng)營模式，經(jīng)王東廷介紹，2012年3月12日，某某公司聘請被告人陳某某為高級營銷戰(zhàn)略顧問，每月報酬5萬元，每年給付人民幣120萬元以及提成，陳某某提供企業(yè)發(fā)展建議，參加某某公司的營銷工作會議并提供建議，作為演講嘉賓參與甲方大型招商及相關活動，提供具有營銷及贏利模式市場戰(zhàn)略計劃方面的建議，對某某公司的高級管理人員及高級經(jīng)銷商進行輔導和培訓，在某某公司的不同發(fā)展階段提出市場戰(zhàn)略計劃方面的促銷策略等。被告人陳某某提出設計方案后，經(jīng)被告人曹某、高某某同意，正式推行。被告人陳某某多次就營銷制度對某某公司職員及會員進行講解，闡明發(fā)展愿景，并收取某某公司報酬20萬元。某某公司創(chuàng)辦、開通網(wǎng)站www.yft2012.net（會員網(wǎng)站），通過網(wǎng)絡銷售苦蕎茶葉、魅力能量液、神六螺旋藻蛋白粉、生態(tài)動力等產(chǎn)品?？嗍w茶葉公司進價28.50元一斤，賣給會員400元一斤；魅力能量液進價198元一套，賣給會員2000元一套；神六螺旋藻蛋白粉2000元一套，生態(tài)動力750元一盒。依托于該網(wǎng)站，被告人曹某、高某某等推出“某某理財項目”，實施傳銷活動。該項目以高額回報為誘餌，按雙軌制多中心的模式發(fā)展交費會員。為吸引人員參加，被告人曹某、高某某等人確定銀卡、金卡、白金卡、至尊卡四個級別的會員制度。第一檔次是交納2000元（銀卡），第二檔次是交納6000元（金卡），第三檔次是交納12000元（白金），第四檔次是交納24000元（至尊），會員可領取相應價值的產(chǎn)品。成為白金以上級別的會員，同時推薦兩名白金以上級別的會員可以得到被推薦會員級別交費額的三倍返還；如果被推薦的人繼續(xù)推薦其他人加入公司成為交費會員，上線推薦人可以依據(jù)層層被推薦人的交費總額和層級得到公司的一定比例的‘業(yè)績獎’和‘輔導獎’的獎勵返還，銀卡會員得到10%的業(yè)績獎、金卡會員得到12%的業(yè)績獎、白金會員和至尊會員得到15%的業(yè)績獎；四個級別的會員都可以拿到被推薦人的5%的輔導獎，銀卡會員可以領取一代，金卡領取三代，白金卡領取六代，至尊領取八代；公司的獎勵還有旅游、名車基金等，旅游基金是白金以上級別的會員直接推薦白金以上級別的會員4人，就可以到韓國去旅游。提成的方式叫“小區(qū)業(yè)績提成”。“小區(qū)業(yè)績提成”是指以發(fā)展的兩個會員群體新增業(yè)績少的一方的新增業(yè)績?yōu)榛A按比例進行提成，每周結算，通過網(wǎng)上銀行發(fā)放提成。這些獎勵體現(xiàn)在公司會員系統(tǒng)里面的電子幣，要是提取現(xiàn)金的話，需要向公司申請?zhí)岈F(xiàn)。如果會員不發(fā)展下一級會員或者已經(jīng)發(fā)展會員但是沒有拿回會員費本金的話，從其成為某某公司會員的第91天開始享受公司一周業(yè)績的3%或者5%平均返還會員費的返本獎。如果會員在91天內(nèi)發(fā)展的下線會員提成超過了他自己的會費，在91天后就不再享受公司返還會員費的返本獎；如果會員在91天內(nèi)發(fā)展的下線會員提成沒有超過他自己會費，在91天后就可以享受公司返還會員費的返本獎，直到與他的會費持平；在得到的返利與自己的會費持平后，就不再享受返本獎，而只能拿到他發(fā)展下級會員的提成。通過上述制度，確定以會員再推薦會員的人數(shù)及再推薦會員的交費額為返利依據(jù)，誘使會員再推薦會員。被告人曹某、高某某等通過招商會、互聯(lián)網(wǎng)、新聞媒體、口碑宣傳等各種形式和途徑，對某某公司的經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況進行宣傳，將“某某理財項目”宣傳為“五網(wǎng)合一、贏在未來”新模式，零風險、投入不同、身份不同、回報不同，以獲取高額回報為誘餌，在全國各地大量發(fā)展各級會員。在業(yè)務發(fā)展中，逐漸形成以馬輝、孫采靈、梁小龍、王小玉、叢某某、高某、楊福才、耿長生、葛俊杰、史航、林某某（已判決）等為骨干的十余個會員團隊。團隊會員到某某公司考察、交費，公司報銷會員的食宿、交通費用。某某公司提供會議室當做教室，讓團隊領導人方便接待會員、組織會員聽課、讓公司員工給領導人講課時串場當主持人，公司提供各方面幫助，以此幫助這些領導人發(fā)展團隊。會員隊伍發(fā)展的非常迅速，某某公司也按照獎勵計劃的規(guī)定給會員返利9376885.91元。為了刺激團隊領導人更好的發(fā)展團隊，被告人曹某、高某某于2012年4月用收取的會費購買6輛凱迪拉克汽車，其中3輛發(fā)放給史某、林某、葛某某，另外3輛給曹某、高某某、陳某某每人一輛。至案發(fā)之日，某某公司發(fā)展會員十余層、上千人，牟取巨額非法所得，所得款項用于交納公司辦公場地房租，辦公設施、家具貨款，支付進貨、返利、返本費用，購買獎勵車輛，報銷團隊費用等。

被告人叢某某自2012年2月始經(jīng)馬某推薦成為某某公司交費會員，會員昵稱叫“某某普照A”、會員編號是“shp68333”，后積極通過講解獎勵制度等方式發(fā)展交費會員，并成為團隊領導人。至2012年5月，被告人叢某某在青島等地建立起成員數(shù)百名、數(shù)十層級的傳銷組織，通過某某公司返利電子幣提現(xiàn)45萬余元。

被告人高某自2012年3月中旬到某某公司與被告人曹某溝通后，成為交費至尊會員，推薦人趙某某，會員號是“6666769”。被告人高某在吉林省松原市通過電話邀約、在松原市某某醫(yī)藥六店內(nèi)設點講授等方式，引誘他人以交費方式加入該公司的“某某理財項目”，并成為團隊領導人。后其教唆羅某某（另案處理）在湖南省懷化市發(fā)展會員多人。至2012年5月，高某通過上述手段在松原、懷化兩地建立起成員四百余名、數(shù)十層級的傳銷組織，通過某某公司返利電子幣提現(xiàn)27萬余元。

2012年5月3日，青島市工商行政管理局將青島某某信息技術有限公司非法傳銷案移交青島市公安局。同年5月29日，青島市公安局李滄分局立案偵查。同日，被告人曹某被青島市工商局電話約至該局接受調(diào)查，在青島市工商局門前，青島市公安局李滄分局民警將其傳喚到案。當日，被告人曹某帶領青島市公安局李滄分局民警到其公司，曹某又電話將高某某約至公司，民警將高某某傳喚至青島市公安局李滄分局。二人到案后對犯罪事實供認不諱。公安機關經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)陳某某涉嫌參與組織、領導傳銷活動犯罪，于2012年8月24日決定對陳某某刑事拘留，后于同年9月10日在福建省長樂國際機場將陳某某抓獲。被告人叢某某、高某系該傳銷組織的團隊領導人，2012年7月12日，李滄公安分局對高某立案偵查并于次日決定對其刑事拘留，后于同年7月19日由高某原籍的公安機關將其抓獲；2012年7月18日，青島市公安局李滄分局對叢某某立案偵查并于同日決定對其刑事拘留，同年8月29日對其執(zhí)行刑事拘留。

另查明，公安機關在偵查中扣押被告人曹某凱迪拉克越野車1輛（車牌號魯B71***）、陳某某凱迪拉克越野車1輛（車牌號魯B00***）、林某某凱迪拉克轎車1輛（車牌號魯B93***）；扣押某某公司辦公家具一宗，因尚欠家具貨款，已由公安機關發(fā)還青島城卓家具有限公司；扣押被告人曹某筆記本電腦2臺、數(shù)碼相機2部、移動硬盤1個、人民幣2000元已被公安機關發(fā)還被告人曹某的親屬。

此外，公安機關從被告人曹某處扣押：招商銀行銀行卡2張，卡號622588**********、518718**********；中信銀行銀行卡2張，卡號622690**********6、40339***********；中國建設銀行銀行卡2張，卡號436748**********、622700**********；中國工商銀行銀行卡3張，卡號622208**********、622202**********、622202**********；中國銀行銀行卡3張，卡號6216686**********、524865**********、6013821000630804916；渤海銀行銀行卡1張，卡號62288**********；中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡1張，卡號6228480**********；山東省農(nóng)村信用社2個存折，賬號902020**********、卡號6223190**********；中國農(nóng)業(yè)銀行動態(tài)口令卡1張，序列號10**********；中國民生銀行銀行卡1張，卡號622623**********；浦發(fā)銀行銀行卡1張，卡號6225212**********；公章1枚（青島某某工貿(mào)有限公司）；筆記本12本（紙質）；數(shù)碼攝像機1部（Panasonic牌，sdr-h80gk型號）。

從時寧處扣押筆記本8本（紙質）；某某人民共和國組織機構代碼證1套（青島某某工貿(mào)有限公司，代碼59126016-1）、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）1本（青島某某工貿(mào)有限公司，注冊號37020**********；公章1枚（青島某某工貿(mào)有限公司合同專用章）；資料一宗（紙質）；保險柜1個；打印機3臺（三星一體機1臺、Brother牌1臺、其他1臺）；電腦38臺（多一顯示器）；冰箱1臺（海信牌）；數(shù)碼相機1部（Nikon牌，nkr-d90（b））；投影機1臺（Viewsonic牌，型號pjd5126dlp）。

 

從宋珺處扣押紙質資料一宗；記賬憑證一宗；稅務資料一宗（青島某某工貿(mào)有限公司）；紙質筆記本4本；白色信封1個（內(nèi)有現(xiàn)金人民幣60元）；青島某某工貿(mào)有限公司財務專用章1枚（青島某某工貿(mào)有限公司財務專用章，編號3702**********；“曹某”個人章1枚；“曹某”個人章（編號3702**********）。從宋珺扣押人民幣1萬元，從被告人高某某處扣押人民幣8600元。

上述事實有經(jīng)當庭舉證、質證的下列證據(jù)證實：

1、公安機關出具的發(fā)破案經(jīng)過證實了本案的發(fā)、破案過程及被告人到案事實。

2、http：／／www.yft2012.net網(wǎng)站登錄截圖證實某某公司會員注冊流程。

3、某某經(jīng)銷商委員會章程佐證。

4、某某公司費用明細證實了自2012年3月20日至4月18日，某某公司的收入及支出，余額為42583.50元。

5、孫采靈、薛梅等人返利情況。

6、交款明細、銀行匯款明細及會員收款收據(jù)、收款專用賬戶名證實，自2012年2月4日至3月4日，會員以現(xiàn)金、刷卡、轉賬方式繳納費用的，共計8760600元。

7、獎金提現(xiàn)明細證實，自2012年2月20日至4月17日，413名會員提現(xiàn)共計9376885.91元。

8、各團隊費用報銷明細證實會員到某某公司考察的交通費等由公司承擔。

9、青島市工商局犯罪案件移送書證實了青島市工商局將該案移送青島市公安局，并附相關調(diào)查結果。截止2012年2月19日，某某發(fā)展團隊15個，涉及人數(shù)222人，其中最大的一支團隊為70人，上下線發(fā)展13層。

10、青島某某信息技術有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證實了該公司法定代表人為劉某某，經(jīng)營項目為網(wǎng)絡信息技術開發(fā)及技術咨詢等，經(jīng)營范圍須經(jīng)許可證經(jīng)營公司類型為有限責任公司，注冊資本為500萬元。

11、青島某某工貿(mào)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證實了該公司法定代表人為曹某，經(jīng)營項目為日用百貨、網(wǎng)絡信息技術及信息服務、企業(yè)管理咨詢服務等，注冊資本為529萬元，公司類型為有限責任公司。

12、廣東某某醫(yī)藥有限公司與青島某某信息技術有限公司的合作協(xié)議證實，2011年12月13日，雙方簽訂協(xié)議并生效，廣東某某公司授權某某公司為其直銷服務網(wǎng)店，某某公司自2012年2月1日至2012年6月30日，每月付給某某公司30萬元，以后每月付給某某公司不低于50萬元。

13、截止2012年4月8日，某某公司各團隊領導人業(yè)績明細。

14、某某宣傳廣告、劉百寧提供的某某公司印有“某某歐尼公司全球戰(zhàn)略總顧問陳某某：五網(wǎng)合一贏在未來”宣傳介紹及制度內(nèi)容隨案佐證。

15、劉某某、曹某、高某某就青島某某信息技術有限公司的協(xié)議書證實，自2010年5月至今，三人存在投資合作，但2012年3月10日劉某某不再參與曹某、高某某共同籌劃的青島某某工貿(mào)有限公司的事宜，“某某”直銷板塊產(chǎn)生的所有經(jīng)濟效益、糾紛、法律問題均與劉某某無關，由曹某、高某某承擔。

16、高某某、時某、荊某某、劉某某、曹某等人的銀行查詢，證實案發(fā)期間涉及的賬戶的銀行往來明細。

17、公安綜合查詢系統(tǒng)信息查詢記錄證實了曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某的戶籍信息情況。

18、顧問協(xié)議書證實某某聘請被告人陳某某為高級營銷戰(zhàn)略顧問的事實。

19、某某公司資料證實2012年3月26日，叢某某申領系統(tǒng)補助15萬元。

20、提取自某某公司電腦資料證實叢某某團員報銷青島至膠州的費用。結構圖記載“68333某某普照”下設會員層級三級以上，會員“shp68333”自2012年2月25日至5月6日獲得各項獎勵共計45萬余元。

21、高某農(nóng)行賬戶顯示：2012年4月1日至5月6日期間，高某賬戶7次匯入高洪波賬戶1161000元。

22、會員組織結構圖、會員繳費名單明細證實高某發(fā)展會員200余人，投入200余萬元。

23、刑事判決書證實林某某因犯組織、領導傳銷活動罪已被山東省陽谷縣人民法院判決。

24、合同會簽單、銷售合同、產(chǎn)品銷售代理合同書證實某某公司產(chǎn)品進貨、銷售價格。

25、青島市公安局李滄分局立案決定書、取保候審決定書、牡丹江市公安局先鋒分局刑事偵查隊證明材料證實楊福才被立案偵查后，將林某某名下的凱迪拉克轎車交到牡丹江市公安局先鋒分局刑事偵查隊。

26、扣押物品、文件清單及贓、證物收據(jù)證實查扣、移交涉案贓款、贓物的情況。

27、證人時某（青島某某工貿(mào)有限公司行政主管）證實了青島某某信息技術有限公司、某某公司的發(fā)展情況和經(jīng)營模式、獎勵制度內(nèi)容。其還證實，被告人高某某、曹某在公司主持日常工作，平時高某某負責具體業(yè)務，管理交費會員的加入和返利等；有時曹某也給來公司的會員講解交費會員的提成、分紅和返利；公司的這種交費會員層層返利的運營模式是被告人高某某和曹某兩個人來操作的，公司規(guī)定不讓公司正式員工去發(fā)展會員，公司發(fā)現(xiàn)了就直接開除；某某公司的戰(zhàn)略顧問陳某某參與了某某的這種運營模式，他平時來公司的次數(shù)比較少。

28、證人劉某（總經(jīng)理助理）證實，某某公司目前沒有具體實體公司，公司的利潤主要來源于會員團隊不斷發(fā)展會員帶來的利潤；公司在對外宣傳上是“5網(wǎng)合一”就是直銷網(wǎng)、電子商務、異業(yè)聯(lián)盟、連鎖實體、通用積分，但目前真正在做的就是直銷網(wǎng)；直銷的產(chǎn)品價格是明顯超出進貨價的5倍，其實這些產(chǎn)品無論定價如何，對于會員來說，這也就是個道具而已，因為公司和會員并不是真正靠買賣這些產(chǎn)品去掙錢的；這些產(chǎn)品都是高某某決定引進的；我們的直銷網(wǎng)就是發(fā)展會員制，就是通過兩條線向下發(fā)展會員，再按發(fā)展會員的業(yè)績發(fā)放提成。

29、證人崔某（系某某公司出納）證實，公司每日進出大量現(xiàn)金，有時付款達100多萬；公司內(nèi)部網(wǎng)站每日會掛上一張《會員提現(xiàn)表》，我負責按名單上的人名、開戶銀行從老總曹某、高某某個人賬戶里給名單上的人匯出指定的款項；平時每天有四五十客戶來公司辦業(yè)務。

30、證人王某（系某某公司工作人員）證實，其在某某公司運營部工作，主要負責網(wǎng)站的構建和維護；網(wǎng)站的名字叫某某工貿(mào)有限公司官方網(wǎng)站。

31、證人王某（某某公司客服部工作人員）證實，其在某某客服部的主要工作就是接電話，解答客戶的疑問；某某公司的直銷由高某某負責，參加直銷的人員不是某某的員工，他們拉攏會員賺取提成；直銷是會員制，只要購買公司的產(chǎn)品就能成為會員，成為會員就可以推薦別人成為會員從中提成；會員的不同等級，提成比例也不同；高某某領導的團隊通過熟人介紹、網(wǎng)絡、開會等方式進行宣傳。

32、證人張某（某某公司市場部工作人員）證實，其在青島國際新聞中心等地主持過幾次某某公司項目推介會，被告人曹某、高某某、叢某某接待會員，解答問題，公司規(guī)定會員報銷路費，登記會員報單由行政部負責人時寧經(jīng)理負責；平時固定在某某公司工作的員工有大約20人，還有十幾個團隊領導人也不定期的常駐在公司接待他們自己的團隊會員；有王某某、馬某、林某某、叢某某、韓某某、楊某某、史某、葛某甲、宋某某、孫某某、董某某、趙某某等，這些團隊領導人每個人下面都有很多交費會員；這些團隊領導人的團隊會員如果來公司考察、交費，公司給這些團隊領導人承諾報銷他們團隊會員的食宿和交通費用，以此幫助這些團隊來發(fā)展會員；公司還給這些團隊領導人提供公司的會議室當做教室，讓這些領導人方便接待會員、組織會員聽課、讓公司員工給領導人講課時串場當主持人，公司提供各方面幫助，以此幫助這些領導人發(fā)展團隊；主要是叢某某、林某某二個大團隊輪流使用公司的會議室；張森以妻子王敏的身份信息加入?yún)材衬车膱F隊里面。

33、證人艾某（某某公司物流部門工作人員主管）證實了公司物流部門的工作職責及流程，另證實公司的日常管理和經(jīng)營狀況，內(nèi)容同上。

34、證人王某某（某某公司客戶部和物流部門的負責人）證實，客服部門具體就是負責售后服務，包括咨詢業(yè)務和物流業(yè)務；物流就是核對會員客戶所需產(chǎn)品信息及向會員客戶發(fā)貨；我們的客服部門都有各自的客服電話和企業(yè)QQ號，平時會員客戶有問題的話就會通過客服電話和企業(yè)QQ聯(lián)系我們，也有少部分會員客戶直接到我們的客服部門進行咨詢；客服部門就向會員客戶提供咨詢和修改會員客戶資料，及根據(jù)會員客戶所需產(chǎn)品類別及數(shù)量向其發(fā)貨。

35、證人徐某某（青島鋼廠退休工人）證實，2012年3月20日，其成為青島某某信息技術有限公司的會員，直到5月初，其也沒收到公司的產(chǎn)品；5月2日其到某某公司了解并提出退款，工作人員同意，后于5月15日退款12000元。

36、證人史某證實：2012年的2月18日其通過葛俊杰推薦成為某某公司會員，交納72000元注冊3個至尊會員，屬于林某某團隊，可以拿到公司的三倍分紅獎勵；其建立自己的團隊，由于業(yè)績突出，成立三個商務中心，公司發(fā)給一輛凱迪拉克轎車。公司的經(jīng)營模式和獎勵制度都是陳某某策劃的，公司所謂的經(jīng)營模式是陳某某策劃的“五網(wǎng)合一”，實際上公司根本沒有這個實力去做到，而且實際也沒有按照“五網(wǎng)合一”真正去經(jīng)營，實際經(jīng)營的也就是按照公司的獎勵制度去發(fā)展公司的交費會員。

37、證人劉某某證實，其通過網(wǎng)絡了解某某投資項目，感覺公司的獎勵很好，經(jīng)韓勁松推薦，交費24000元成為會員，屬于林某某團隊，后其直接或間接發(fā)展會員340人左右。

38、證人王某某證實，其通過網(wǎng)絡了解某某投資項目，在公司聽了講課，得知公司跟某某合作是直銷模式，簽約有合法的手續(xù)；其交費成為會員，為獲得更多返利，又推薦11個親戚、朋友注冊某某的會員，除了哥哥、嫂子等是自己繳費，剩下的注冊費用都是王一凈交的；繳費的賬戶是曹某工商銀行、高洪波的農(nóng)業(yè)銀行賬號，大部分的錢由其打到了高洪波的賬戶里面，一小部分打給了曹某的銀行賬戶；至今其還有價值48000元左右的產(chǎn)品沒有收到。

39、證人樸某某、崔某某、米某某、于某某、董某某、孫某某、趙某某、李某某、苑某某、顏某某、朱某某、孫某某、張某某、文某某、張某、陳某某、王某某、韓某某、孫某某、于某某、宮某某、邵某某等200余人證實了其成為“某某公司”、“某某公司”的會員，繳費金額不等，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會員在三級以上的事實。

40、證人邢某某證實，2012年2、3月份，其參加“某某”公司在煙臺棲霞組織的會議，會上陳某某等人授課，主要內(nèi)容是“五網(wǎng)合一”等。

41、證人楊某、楊某證實了其在某某公司網(wǎng)站看到介紹，該公司操盤手陳某某是全球三大直銷企業(yè)策劃人，某某公司的總策劃，參與授課的事實經(jīng)過。

42、證人崔某某證實，其經(jīng)過叢某某的介紹投資某某公司的“某某項目”，并投資1.2萬元，編號65899，昵稱：寶貝，其上級是叢某某；，2012年4月，叢的名下有會員200多人；其入會后介紹下家嗎，返現(xiàn)約4萬余元。

43、證人劉某某證實，其經(jīng)叢某某的介紹投入1.2萬元加入該項目，叢某某介紹經(jīng)營及獎勵辦法，叢某某還通過發(fā)短信、組織會員到某某公司參觀、聽講座，后來其還參加叢某某組織的講座。其對被告人叢某某進行了辨認、確認。

44、證人張某某、吳某某、石某某、王某某、王某某、郭某某、喻某某、于某某等80余人證實了其通過叢某某的介紹，繳費后成為“某某公司”、“某某公司”的會員，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會員，叢某某還安排其中部分人參與聽課以及均屬于叢某某團隊的事實經(jīng)過。

45、證人宋某某、孫某證實，其與被告人高某是多年朋友，經(jīng)其推薦成為“某某”理財項目會員，并積極發(fā)展下線參與投資；后來到了4月底的時候，其聽說這個公司有問題，出現(xiàn)好多投資者要求退單的情況。

46、證人劉某某、曹某某、董某某證實，其經(jīng)被告人高某宣傳某某理財投資項目，于4月8日之前交錢成為公司會員的話就能夠配備到原始股權，可以參與到公司的分紅，另外還有公司給的代金券和產(chǎn)品，即交費成為會員；到了5月中旬，其多次找高某要求退款，高某一直推脫，最后其說要不給退款就要報案，高某說報案的話就會定性為傳銷，要抓的話就都被抓了，因此其也就沒有報案；2012年5月25日，被告人高某書寫的保證500天內(nèi)返本受益的承諾書，由董玉敏等8人在場簽名。

47、證人羅某某證實，其經(jīng)高某的介紹加入某某理財投資項目，交給高某24000元，后期經(jīng)過考察，其感覺公司合法，就自己直接或間接推薦會員，部分會員未收到產(chǎn)品。

48、證人潘某某、金某某、徐某某、劉某某、王某某、王某某、毛某某、郭某某等30余人證實了其成為“某某公司”、“某某公司”的會員，繳費金額不等，有部分已經(jīng)獲得返利，且發(fā)展其他會員的事實經(jīng)過。

49、被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某對指控的事實均有供認。

被告人曹某的供述證實了其于2011年10月，與高某某預謀并策劃組織傳銷活動后，于2012年2月，先后以青島某某信息科技有限公司、青島某某工貿(mào)有限公司的名義，以“某某理財項目”為名，實施傳銷活動，已發(fā)展多個層次的會員數(shù)千人，并形成十余個會員團隊，牟取巨額非法所得的事實經(jīng)過。

被告人高某某的供述證實，青島某某信息科技有限公司、某某公司共發(fā)展會員有2、3千人，交費金額在2、3千萬元人民幣，產(chǎn)品發(fā)放了一部分，有部分會員沒有發(fā)放；其余供述與被告人曹某的供述基本一致。

被告人陳某某的供述證實了該明知某某公司沒有直銷許可而是掛靠廣東某某公司的情況下，在王東廷的介紹下加入某某公司（后期是某某公司），并為該公司設計獎勵計劃等直銷方案，由此幫助某某公司獲利以及從中獲利、返利的事實經(jīng)過。經(jīng)其辨認，確認張某、劉某是“某某公司”的員工，叢某某、梁某某、馬某、楊某才是團隊長。

被告人叢某某的供述證實了該帶團隊加入被告人高某某等人的傳銷活動，后分得45萬余元獎勵的事實經(jīng)過。

被告人高某對起訴書指控的事實供認不諱，另供述大約在2012年4月下旬，在其會員體系下，松原地區(qū)部分會員大約40多人因為公司之前規(guī)定的游戲幣拆分獎勵制度沒有兌現(xiàn)要求退出公司，拿回注冊公司會員時的投資額；經(jīng)與被告人曹某談判的最終結果是同意這部分人退出，并全額返還投資額，總的退款額大約140萬至150萬元；傳銷害人又害已，其下邊的會員有好多投資沒有拿回來。

50、勘驗、檢查筆錄證實民警對位于青島市市南區(qū)山東路**號華仁國家大廈**樓的青島某某工貿(mào)有限公司的時寧辦公室進行檢查，發(fā)現(xiàn)相機、投影機、電腦、紙質筆記本、組織機構代碼證和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照一套及車票等物品，予以扣押；對曹某辦公室進行搜查，發(fā)現(xiàn)紙質筆記本一宗、筆記本電腦2臺、相機、攝像機、移動硬盤及公章等；對高某某辦公室進行搜查，發(fā)現(xiàn)銀行卡和口令卡、存折、人民幣8600元及一部筆記本電腦、紙質資料、紙質筆記本一宗、公章等物品。

2012年7月21日，民警對吉林省松原市寧江區(qū)民主街**委**號樓**單元***戶進行搜查，在該處西向一臥室搜到涉案物品一宗，有電腦、銀行卡、記錄本、清單等物品。提取筆錄證實了對自高某處扣押的電腦的文件信息進行提取的過程，從中發(fā)現(xiàn)涉案資料，民警使用U盤進行拷貝、固定。

本院認為，被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接及間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，均構成組織、領導傳銷活動罪，應予懲處。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。關于被告人曹某、高某某的辯護人提出曹某、高某某主觀無犯罪故意且不應對整個公司董事會的決議承擔法律責任的意見，經(jīng)查，被告人曹某、高某某正是因為意識到發(fā)展交費會員可能違法，為對外宣傳其某某理財項目安全、合法，取信于廣大會員，才與“廣東某某醫(yī)藥有限公司”簽訂協(xié)議，該協(xié)議并未實際履行，某某公司與廣東某某醫(yī)藥有限公司無任何聯(lián)系，該協(xié)議只是混淆視聽的手段；某某公司就是為推行某某理財項目而成立，被告人曹某、高某某作為發(fā)起人、決策人、管理人，犯罪故意明顯，應承擔相應責任；故對辯護人的上述意見，本院不予采納。關于被告人曹某、高某某的辯護人提出某某公司的經(jīng)營模式屬于實體經(jīng)營，有完善的稅務、財會、商品退貨及會員退費制度，并成立了“經(jīng)銷商委員會”，故不存在虛構產(chǎn)品、欺詐消費者，騙取財物的情況，本案中無“引誘和脅迫”、無“受害者”、無“擾亂經(jīng)濟社會秩序”的意見，本院認為，傳統(tǒng)傳銷多采取強制手段“拉人頭”等方式，現(xiàn)代傳銷多以引誘手段收取“入門費”等方式，因此組織、領導傳銷活動有多重社會危害，它瓦解了以親情、友情、誠信維系的社會倫理體系，破壞社會穩(wěn)定基礎；侵犯了公私財產(chǎn)，破壞社會市場經(jīng)濟秩序和金融管理秩序等客體；某某公司的經(jīng)營模式實質是理財項目，并非靠直銷產(chǎn)品牟利，其吸引會員有別于其他銷售模式也在于此。正是某某公司的經(jīng)營模式，使會員并不看重購買真正需要的產(chǎn)品，他們?yōu)榭焖佾@得高額返利，只有不斷推廣發(fā)展新的會員，從而不斷引誘會員選擇其他人員參加；從某某公司經(jīng)營情況看，其并無資格經(jīng)營理財產(chǎn)品，且自有資金并不充足，為防止資金鏈斷裂，只有靠騙取后面會員交納的會費去發(fā)放返利、獎勵，各會員獲得的所謂返利基本上是后面會員所交的會費，要保持某某公司的存在和運行條件，必須有新會員成倍增加；由于參加人員不可能無限增加，其資金鏈極可能斷裂，將嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序；故對辯護人上述意見，本院不予采納。關于被告人曹某的辯護人提出曹某等行為的性質屬于消費返利行為，在確定某一行為是否構成組織、領導傳銷活動罪之前，首先應當確定該行為是否是行政法調(diào)整的傳銷范圍，這就是傳銷活動行政違法前置的特點的意見，本院認為，在互聯(lián)網(wǎng)時代，電子商務飛速發(fā)展，通過線下或線上消費、線上返利的消費返利銷售模式本身沒有問題；但在本案中，某某公司通過主觀引導，層層發(fā)展下線，已經(jīng)演變成投資返利，背離了消費返利的本質，成為金融傳銷；且組織、領導傳銷活動罪并沒有將行政處理作為本罪構成的前置要件，故辯護人的上述意見與法律規(guī)定不符，本院不予采納。關于被告人曹某的辯護人提出“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)”，起訴書應明確但未明確是直接還是間接的意見，本院認為，根據(jù)《禁止傳銷條例規(guī)定》，“組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬”；本案中既存在直接發(fā)展會員的情形，也存在間接發(fā)展會員的情形，故起訴書的有關表述并無不當。關于被告人高某某的辯護人提出起訴書未認定層級、會員人數(shù)、團隊的問題，本院認為，公訴人所提供的證據(jù)能夠證實傳銷活動的層級、人數(shù)已在三層、三十人以上，并有團隊計酬的情形，起訴書未認定準確數(shù)額不影響組織、領導傳銷活動罪的成立。關于被告人陳某某的辯護人提出陳某某為某某公司提出的經(jīng)營管理建議沒有違反法律禁止性規(guī)定，受他人蒙蔽而觸犯法律，系從犯的意見，本院認為，被告人陳某某作為直銷業(yè)資深人士，理應知曉傳銷活動的特征及危害，卻為獲得高額報酬，設計某某理財項目并進行講解，培訓了傳銷團隊主要骨干，在共同犯罪中的作用不可或缺，并非起次要、輔助作用，故對辯護人的上述意見，本院不予采納。在共同犯罪中，五名被告人均積極參與實施，不宜區(qū)分主從犯，但被告人曹某、高某某所起作用相對較大，被告人陳某某、叢某某、高某所起作用相對較小，對陳某某、叢某某、高某可以酌情從輕處罰。被告人曹某協(xié)助公安機關抓獲被告人高某某，有立功表現(xiàn)，對其可從輕處罰。被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某到案后均能如實供述其罪行，對其均可從輕處罰；其均能積極繳納罰金，對其均可酌情從輕處罰。依照《某某人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人曹某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元（罰金已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2014年3月29日止。）

被告人高某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元（罰金已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2014年5月29日止。）

被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月10日起至2014年3月9日止。）

被告人叢某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月29日起至2014年2月28日止。）

被告人高某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金已繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年1月19日止。）

二、對已追繳的被告人曹某、高某某、陳某某、叢某某、高某的非法所得予以沒收；對尚未追繳的非法所得繼續(xù)予以追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省青島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　王　強

人民陪審員　徐紅珍

人民陪審員　畢彩霞

二〇一三年十二月五日

書　記　員　郭　鋼

刑事