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湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）鄂茅箭刑初字第00533號(hào)

公訴機(jī)關(guān)十堰市茅箭區(qū)人民檢察院。

被告人錢某，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年7月8日至10日被臨時(shí)羈押于福建省云霄縣看守所，同年7月11日被十堰市公安局東岳分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)十堰市茅箭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局東岳分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于十堰市看守所。

辯護(hù)人王士峰，系湖北紫宵律師事務(wù)所律師。

被告人白某，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年4月12日被十堰市公安局東岳分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)十堰市茅箭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局東岳分局執(zhí)行。2015年7月3日，經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至同年8月15日?，F(xiàn)羈押于十堰市看守所。

辯護(hù)人鄭亞雄，系湖北漢江源律師事務(wù)所律師。

被告人薛某甲，系襄陽(yáng)市樊城區(qū)金皓月俱樂部經(jīng)理。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年4月14日被十堰市公安局東岳分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)十堰市茅箭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局東岳分局執(zhí)行。2015年7月3日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至同年8月15日。2015年8月28日被十堰市茅箭區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人王建華，系湖北博理律師事務(wù)所律師。

被告人薛某乙，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年4月14日被十堰市公安局東岳分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)十堰市茅箭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局東岳分局執(zhí)行。2015年7月3日經(jīng)十堰市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限至同年8月15日?，F(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人王某，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年4月11日被十堰市公安局東岳分局刑事拘留，同年9月26日被十堰市公安局東岳分局監(jiān)視居住。

被告人李某，系襄陽(yáng)市中正達(dá)機(jī)械有限公司經(jīng)理。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年9月26日被十堰市公安局東岳分局監(jiān)視居住。

十堰市茅箭區(qū)人民檢察院以十茅檢公訴刑訴（2015）518號(hào)起訴書指控被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某、李某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年11月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成由審判員楊菊擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員鄭軍（主審）和人民陪審員曾新彩參加的合議庭，于2016年1月26日進(jìn)行了公開開庭審理，十堰市茅箭區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭冰鑫出庭支持公訴，被告人錢某及其辯護(hù)人王士峰、被告人白某及其辯護(hù)人鄭亞雄、被告人薛某甲及其辯護(hù)人王建華、被告人薛某乙、王某、李某到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并報(bào)請(qǐng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。

十堰市茅箭區(qū)人民檢察院指控：2015年1月，被告人白某、薛某乙一起商量以生產(chǎn)制造假煙牟利。薛某乙在得知被告人薛某甲可以聯(lián)系購(gòu)買假煙機(jī)后，遂邀約白某和薛某甲在襄陽(yáng)市見面，三人見面后，商定了由白某、薛某甲共同出資購(gòu)買假煙機(jī)、日后收益分成比例，并商定由被告人薛某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買煙機(jī)及生產(chǎn)卷煙的輔材，被告人白某負(fù)責(zé)租賃廠房，被告人薛某乙負(fù)責(zé)在白某與薛某甲之間關(guān)于購(gòu)買、調(diào)試、安裝卷煙機(jī)的聯(lián)絡(luò)。

隨后，被告人薛某甲找到被告人李某，讓其幫忙聯(lián)系購(gòu)買卷煙設(shè)備，爾后李某又找到被告人錢某幫忙聯(lián)系購(gòu)買設(shè)備。被告人錢某聯(lián)系福建省云霄縣人“阿峰”（經(jīng)查未獲），以7萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一套制造假煙的卷煙設(shè)備。

2015年1月15日，被告人白某通過銀行向薛某甲的賬戶匯入5萬(wàn)元，1月19日，被告人薛某甲又出資2萬(wàn)元，將共計(jì)7萬(wàn)元匯入被告人錢某的銀行卡賬戶，被告人錢某收到該款后，從“阿峰”處購(gòu)買了兩臺(tái)卷煙切嘴機(jī)、一臺(tái)卷煙濾嘴接裝機(jī)及一批卷煙濾嘴、煙盒包裝等輔材，并通過物流公司先后兩次發(fā)給被告人白某。

2015年1月20日，被告人白某出資1萬(wàn)元，安排被告人王某在十堰市鄖陽(yáng)區(qū)柳陂鎮(zhèn)梯子溝村2組25號(hào)租下一間民房，并告知被告人王某租房是用于日后生產(chǎn)假煙，商定日后生產(chǎn)假煙的事宜由王某具體負(fù)責(zé)，并給王某分成。同年2月9日，被告人王某按照白某的安排，將制假煙的設(shè)備及輔材從物流公司提取后運(yùn)送到租好的民房?jī)?nèi)。2月17日被告人薛某甲、李某、白某、薛某乙、王某等人在租好的民房?jī)?nèi)將購(gòu)買的卷煙設(shè)備組裝好并測(cè)試了機(jī)器的性能。

2015年4月10日，被告人白某安排被告人王某在十堰市三堰工商所門衛(wèi)處提取卷煙濾嘴棒（共1.5萬(wàn)支，價(jià)值515元）后被十堰市城區(qū)煙草專賣局查獲，并于當(dāng)日在十堰市鄖陽(yáng)區(qū)梯子溝村2組25號(hào)民房?jī)?nèi)將兩臺(tái)卷煙切嘴機(jī)、一臺(tái)濾嘴接裝機(jī)等設(shè)備查獲。經(jīng)湖北省煙草專賣局煙草專賣品價(jià)格認(rèn)定委員會(huì)認(rèn)定，卷煙機(jī)（卷煙濾嘴接裝機(jī)）的價(jià)格為7.5萬(wàn)元／臺(tái)，卷煙濾嘴棒的價(jià)格為343.33元／萬(wàn)支。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有：1、物證；2書證；3、證人證言；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見；6、搜查、辨認(rèn)筆錄。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某、李某以非法牟取利益為目的，違反國(guó)家法律規(guī)定，未經(jīng)許可，經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，請(qǐng)依法判處。

被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某、李某對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)并無(wú)異議。被告人錢某的辯護(hù)人辯稱：1、被告人錢某只是幫忙聯(lián)系購(gòu)買假煙機(jī)，并沒有參與制造假煙，在共同犯罪中起次要作用，是從犯；2、被告人錢某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰；3、錢某發(fā)給白某等人的假煙機(jī)、輔材實(shí)際購(gòu)買價(jià)格只有3.86萬(wàn)元，鑒定價(jià)格過高。被告人白某的辯護(hù)人辯稱：1、本案案發(fā)時(shí)尚處在假煙機(jī)的調(diào)試階段，尚未生產(chǎn)和銷售假煙，其社會(huì)危害性較?。?、被告人白某當(dāng)庭認(rèn)罪并如實(shí)供述，依法可以從輕處罰；3、被告人白某系初犯。被告人薛某甲的辯護(hù)人辯稱：1、被告人薛某甲案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；2、被告人薛某甲系偶犯、初犯，主觀惡性不大；3、被告人薛某甲被抓時(shí)尚未生產(chǎn)、銷售假煙，社會(huì)危害程度較輕。

經(jīng)審理查明：2015年1月，被告人白某、薛某乙一起商量以生產(chǎn)制造假煙牟利。薛某乙在得知被告人薛某甲可以聯(lián)系購(gòu)買假煙機(jī)后，遂邀約白某和薛某甲在襄陽(yáng)市見面，三人見面后，商定了由白某、薛某甲共同出資購(gòu)買假煙機(jī)、日后收益分成比例，并商定由被告人薛某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系購(gòu)買煙機(jī)及生產(chǎn)卷煙的輔材，被告人白某負(fù)責(zé)租賃廠房，被告人薛某乙負(fù)責(zé)在白某與薛某甲之間關(guān)于購(gòu)買、調(diào)試、安裝卷煙機(jī)的聯(lián)絡(luò)。

隨后，被告人薛某甲找到被告人李某，讓其幫忙聯(lián)系購(gòu)買卷煙設(shè)備，爾后李某又找到被告人錢某幫忙聯(lián)系購(gòu)買設(shè)備。被告人錢某聯(lián)系福建省云霄縣人“阿峰”（經(jīng)查未獲），以7萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一套制造假煙的卷煙設(shè)備。

2015年1月15日，被告人白某通過銀行向薛某甲的賬戶匯入5萬(wàn)元，1月19日，被告人薛某甲又出資2萬(wàn)元，將共計(jì)7萬(wàn)元匯入被告人錢某的銀行卡賬戶，被告人錢某收到該款后，從“阿峰”處購(gòu)買了兩臺(tái)卷煙切嘴機(jī)、一臺(tái)卷煙濾嘴接裝機(jī)及一批卷煙濾嘴、煙盒包裝等輔材，并通過物流公司先后兩次發(fā)給被告人白某。

2015年1月20日，被告人白某出資1萬(wàn)元，安排被告人王某在十堰市鄖陽(yáng)區(qū)柳陂鎮(zhèn)梯子溝村2組25號(hào)租下一間民房，并告知被告人王某租房是用于日后生產(chǎn)假煙，商定日后生產(chǎn)假煙的事宜由王某具體負(fù)責(zé)，并給王某分成。同年2月9日，被告人王某按照白某的安排，將制假煙的設(shè)備及輔材從物流公司提取后運(yùn)送到租好的民房?jī)?nèi)。2月17日被告人薛某甲、李某、白某、薛某乙、王某等人在租好的民房?jī)?nèi)將購(gòu)買的卷煙設(shè)備組裝好并測(cè)試了機(jī)器的性能。

2015年4月10日，被告人白某安排被告人王某在十堰市三堰工商所門衛(wèi)處提取卷煙濾嘴棒（共1.5萬(wàn)支，價(jià)值515元）后被十堰市城區(qū)煙草專賣局查獲，并于當(dāng)日在十堰市鄖陽(yáng)區(qū)梯子溝村2組25號(hào)民房?jī)?nèi)將兩臺(tái)卷煙切嘴機(jī)、一臺(tái)濾嘴接裝機(jī)等設(shè)備查獲。經(jīng)湖北省煙草專賣局煙草專賣品價(jià)格認(rèn)定委員會(huì)認(rèn)定，卷煙機(jī)（卷煙濾嘴接裝機(jī)）的價(jià)格為7.5萬(wàn)元／臺(tái)，卷煙濾嘴棒的價(jià)格為343.33元／萬(wàn)支。

另查明，被告人李某于2015年9月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1、書證

（1）查獲經(jīng)過、案件移送函，證實(shí)2015年4月10日，十堰市城區(qū)煙草專賣局將本案移送公安機(jī)關(guān)的事實(shí)。

（2）到案經(jīng)過，十堰市公安局東岳分局出具到案經(jīng)過，證實(shí)被告人王某被煙草專賣局移送到公安機(jī)關(guān)后交待其伙同白某、薛某乙及薛某乙的叔叔共同欲生產(chǎn)假煙銷售的事實(shí)，并帶辦案人員到出租房查扣生產(chǎn)假煙的設(shè)備、物品的事實(shí)。

（3）抓獲經(jīng)過，十堰市公安局東岳分局出具抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人錢某到案后如實(shí)交待自己通過李某收取薛某甲的匯款，從福建人“阿峰”處購(gòu)買假煙設(shè)備通過物流發(fā)送到十堰的事實(shí)。

（4）抓獲經(jīng)過，十堰市公安局東岳分局出具抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人白某到案后如實(shí)交待自己伙同薛某甲、薛某乙、王某非法購(gòu)買卷煙設(shè)備及輔材，欲生產(chǎn)假煙出售的事實(shí)。

（5）到案經(jīng)過，十堰市公安局東岳分局出具到案經(jīng)過，證實(shí)被告人薛某甲、薛某乙到案后如實(shí)交待了伙同白某、王某非法購(gòu)買卷煙設(shè)備及輔材，欲生產(chǎn)假煙出售的事實(shí)。

（6）到案經(jīng)過，十堰市公安局東岳分局出具到案經(jīng)過，證實(shí)被告人李某2015年9月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)交待了其介紹薛某甲和錢某之間買賣制煙機(jī)及輔材的犯罪事實(shí)。

（7）扣押清單，證實(shí)在被告人王某處扣押租房協(xié)議、托運(yùn)清單、卷煙濾嘴棒等物品。

（8）銀行查詢明細(xì)，證實(shí)薛某甲與錢某銀行賬戶間轉(zhuǎn)款的事實(shí)。

（9）證明，十堰市煙草專賣局、襄陽(yáng)市煙草專賣局出具證明，證實(shí)經(jīng)核查被告人王某、白某、薛某甲、薛某乙、錢某等人在十堰市和襄陽(yáng)市均未辦理煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證和煙草專賣零售許可證的事實(shí)。

（10）被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某、李某的戶籍信息，證實(shí)各被告人的主體身份。

2、證人證言

（1）證人萬(wàn)某的證言，證實(shí)自己在三堰工商所門衛(wèi)上班。2015年過年前后和4月9號(hào)，幫“小白”接受了兩次快遞包裹，一次是三個(gè)大木箱子、一個(gè)紙箱子，是“小白”自己開車來(lái)提的貨；一次是一件大蛇皮袋子裝的貨，是“小白”讓一個(gè)姓王的小伙子騎摩托車來(lái)提的貨。

（2）證人陳某的證言，證實(shí)2014年年底，通過親戚介紹，一個(gè)叫王某的小伙子來(lái)租自己位于柳陂梯子溝2組25號(hào)的房子，說是當(dāng)倉(cāng)庫(kù)放一些酒，雙方簽訂了租房合同，約定租金一年一萬(wàn)元的事實(shí)。

3、辨認(rèn)筆錄

（1）被告人王某通過辨認(rèn)，指認(rèn)被告人薛某甲就是薛某乙的叔叔。

（2）被告人白某通過辨認(rèn)，指認(rèn)被告人薛某甲就是薛某乙的叔叔。

（3）被告人薛某甲通過辨認(rèn)，指認(rèn)被告人李某就是幫助其購(gòu)買生產(chǎn)假煙設(shè)備和輔材的“寶哥”。

（4）證人萬(wàn)某通過辨認(rèn)，指認(rèn)被告人白某就是第一次開車來(lái)拉走四件貨物的“小白”，指認(rèn)被告人王某就是第二次用摩托車來(lái)拉走一件貨物的姓王的小伙子。

（5）證人陳某通過辨認(rèn)，指認(rèn)被告人王某就是來(lái)租房子的人，指認(rèn)被告人白某就是王某的叔叔，指認(rèn)被告人薛某乙就是2015年春節(jié)前在租的房子中住了幾天，自稱是幫忙看房子的薛姓女子。

4、搜查筆錄

證實(shí)在王某租住的民房?jī)?nèi)查獲卷煙切嘴機(jī)、卷煙接嘴機(jī)等制造假煙的設(shè)備及卷煙輔材的事實(shí)。

5、鑒定結(jié)論

湖北省煙草專賣局涉案煙草專賣品價(jià)格認(rèn)定委員會(huì)出具《涉案煙草專賣品價(jià)格證明》鄂煙證（2015）第95號(hào)鑒定書，證實(shí)本案涉案卷煙機(jī)價(jià)格為7.5萬(wàn)元、濾嘴棒價(jià)格為343.33元／萬(wàn)支的事實(shí)。

6、被告人供述與辯解

（1）被告人王某的供述，對(duì)自己和白某、薛某乙一起商量、購(gòu)買、調(diào)試制煙設(shè)備的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

（2）被告人白某的供述，對(duì)自己和王某、薛某乙、薛某甲一起商量、購(gòu)買、調(diào)試制煙設(shè)備的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

（3）被告人薛某甲的供述，對(duì)自己和薛某乙、白某一起商量、購(gòu)買、調(diào)試制煙設(shè)備的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

（4）被告人薛某乙的供述，對(duì)自己和薛某甲、白某一起商量、購(gòu)買、調(diào)試制煙設(shè)備的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

（5）被告人錢某的供述，對(duì)經(jīng)李某介紹幫薛某甲等人購(gòu)買制煙設(shè)備的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

（6）被告人李某的供述，對(duì)介紹薛某甲與錢某之間買賣制煙設(shè)備及輔材的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某、李某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到75515元，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名均成立。關(guān)于被告人錢某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人錢某在共同犯罪中起次要作用，是從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為被告人錢某在本案中是直接購(gòu)買卷煙設(shè)備的人，其所起作用較為關(guān)鍵，其辯護(hù)意見不成立；關(guān)于其非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額只有3.86萬(wàn)元，鑒定價(jià)格過高的辯護(hù)意見，經(jīng)查，僅有被告人錢某的供述購(gòu)買此套卷煙設(shè)備用了3.86萬(wàn)元，無(wú)其他證據(jù)證實(shí)，其辯護(hù)意見亦不成立。本案中被告人錢某、薛某乙、白某、薛某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某、李某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)比照主犯從輕處罰；被告人錢某、白某、薛某甲、薛某乙、王某歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；被告人李某案發(fā)后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)、第二十六條、第二十七條、第六十七條第、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人錢某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2016年7月7日止），并處罰金人民幣5000元。

二、被告人白某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月12日起至2016年4月11日止），并處罰金人民幣5000元。

三、被告人薛某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日），并處罰金人民幣5000元。

四、被告人薛某乙犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2016年4月13日止），并處罰金人民幣5000元。

五、被告人王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣5000元。

六、被告人李某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣5000元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省十堰市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　楊　菊

審　判　員　　鄭　軍

人民陪審員　　曾新彩

二〇一六年三月二十八日

書　記　員　　趙會(huì)芬

非法經(jīng)營(yíng)罪