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遼寧省本溪市平山區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）平刑初字第00059號(hào)

被告人張某，男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，漢族，初中文化，……（略）。2011年因販賣國家機(jī)關(guān)證件罪被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年（未被羈押），2012年因犯貸款詐騙罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬（因該犯罪于2012年6月11日被刑事拘留），同時(shí)撤銷原判緩刑部分，與原判有期徒刑六個(gè)月數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬。現(xiàn)羈押于本溪市看守所。

被告人尹某，男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，漢族，高中文化，……（略）。因涉嫌犯詐騙罪于2012年9月25日被取保候?qū)彛?013年9月29日被監(jiān)視居住，2014年2月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于本溪市看守所。

辯護(hù)人曲曉，遼寧平正律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，漢族，初中文化，……（略）。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月16日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人張文強(qiáng)，遼寧平正律師事務(wù)所律師。

本溪市平山區(qū)人民檢察院以本平檢刑訴（2014）60號(hào)起訴書指控被告人張某、尹某、劉某甲犯詐騙罪，于2014年2月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年3月14日公開開庭審理了本案。本溪市平山區(qū)人民檢察院指派檢察員李悅出庭支持公訴，被告人張某、被告人尹某及其辯護(hù)人曲曉、被告人劉某甲及其辯護(hù)人張文強(qiáng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：

1、被告人張某伙同尹某于2011年11月11日，通過劉某甲從本溪市平山區(qū) “某某調(diào)劑行”劉某處租賃大宇挖掘機(jī)一臺(tái)，由被告人尹某在遼寧省本溪滿族自治縣某鎮(zhèn)，持偽造的買賣合同，以所有人身份，將挖掘機(jī)抵押給被害人李某某，騙得人民幣186000元，后被告人張某償還利息人民幣7000元；

2、被告人張某伙同劉某甲于2011年12月11日，從本溪市明山區(qū)新豐街某某汽車租賃行租賃豐田牌轎車一臺(tái)，后二人于2011年12月15日在本溪市平山區(qū)“某某調(diào)劑行”內(nèi)，隱瞞該車系租賃所得的事實(shí)，將該車抵押給被害人陳某某，騙得人民幣40000元。

綜上，被告人張某詐騙二起，數(shù)額為人民幣219000元；被告人尹某詐騙一起，數(shù)額為人民幣179000元；被告人劉某甲詐騙一起，數(shù)額為人民幣40000元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)偵查，被告人張某、尹某、劉某甲被抓獲歸案，部分贓款被扣押并返還被害人。

公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人張某、尹某、劉某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某對(duì)起訴書指控其的第二起犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)起訴書指控其的第一起犯罪辯稱：1、其與劉某、陳某某是勾機(jī)的合伙人；2、其沒有讓被告人尹某和劉某甲去租賃行租賃大宇勾機(jī)，也沒有讓兩人去抵押勾機(jī)，關(guān)于抵押勾機(jī)的手續(xù)也不是其給尹某的。

被告人尹某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人提出：1、被告人尹某認(rèn)罪態(tài)度好，主動(dòng)返還部分贓款，可以從輕處罰；2、被告人尹某在共同犯罪中所處地位和作用較小，系從犯，應(yīng)減輕處罰。

被告人劉某甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人提出：1、被告人劉某甲認(rèn)罪態(tài)度好，主動(dòng)返還全部贓款，可以從輕處罰；2、被告人劉某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。

經(jīng)審理查明：

1、被告人張某伙同尹某于2011年11月11日，通過劉某甲從本溪市平山區(qū)“某某調(diào)劑行”劉某處以租金每月3萬元的價(jià)格租賃大宇挖掘機(jī)一臺(tái)，由被告人尹某在遼寧省本溪滿族自治縣某鎮(zhèn)，持偽造的買賣合同，以所有人身份，將挖掘機(jī)抵押給被害人李某某，騙得人民幣186000元，被告人張某分得贓款85000元，被告人尹某分得贓款45000元，交納租賃大宇挖掘機(jī)租金30000元，后被告人張某償還被害人李某某利息人民幣7000元，其余贓款被揮霍；

2、被告人張某伙同劉某甲于2011年12月11日，從本溪市明山區(qū)新豐街某某汽車租賃行租賃豐田牌轎車一臺(tái)，后兩人于2011年12月15日在本溪市平山區(qū)“某某調(diào)劑行”內(nèi)，隱瞞該車系租賃所得的事實(shí)，將該車抵押給被害人陳某某，騙得人民幣40000元，用于給付從劉某處租賃挖掘機(jī)租金30000元，余下10000元贓款被被告人張某揮霍。

綜上，被告人張某詐騙2起，數(shù)額為人民幣219000元；被告人尹某詐騙1起，數(shù)額為人民幣179000元；被告人劉某甲詐騙1起，數(shù)額為人民幣40000元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)偵查，被告人張某、尹某、劉某甲被抓獲歸案，涉案大宇挖掘機(jī)被扣押并返還給劉某，從被告人尹某處扣押4.5萬元贓款、從劉某處扣押3萬元并返還給被害人李某某，被告人劉某甲在本院返還4萬元贓款。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以佐證：

（一）被害人陳述

1、被害人李某某的陳述，證實(shí)2011年11月11日一名叫尹某的男子自稱有一臺(tái)大宇300勾機(jī)要抵押給其，在尹某出示購買勾機(jī)的發(fā)票復(fù)印件和轉(zhuǎn)讓勾機(jī)的協(xié)議后，其和尹某簽訂了買賣協(xié)議，尹某以寄賣的方式將勾機(jī)質(zhì)押給其，從其處借走人民幣20萬元，其在扣除第一個(gè)月利息后給尹某18.6萬元。后一個(gè)姓張的男子給其打電話說要還利息錢，該男子給其銀行卡上打了7000元錢，后其找不到尹某時(shí)再給該男子打電話，該男子說尹某被抓起來了，以后他給利息，再后來姓張的男子也聯(lián)系不上了。

2、被害人陳某某的陳述，證實(shí)2011年12月15日劉某甲和張某一起到“某某調(diào)劑行”，稱E83XXX號(hào)黑色豐田牌轎車是劉某甲朋友押給劉某甲的，現(xiàn)劉某甲急用錢，遂將該車抵押給其借款人民幣4萬元，張某給擔(dān)保。2012年6月的一天，其發(fā)現(xiàn)該車不見了，后得知該車是“某汽車租賃行”的。

（二）證人證言

1、證人劉某的證言，證實(shí)2011年11月的一天，其朋友張某說有個(gè)叫劉某甲的人在小市河邊挖石頭要租其大宇勾機(jī)，在張某表示該人可靠，張某給擔(dān)保后，其于同年11月11日以租金每月3萬元的價(jià)格將大宇300勾機(jī)租賃給劉某甲。同年12月11日其向張某要勾機(jī)租金，12月15日張某和劉某甲一起來到其調(diào)劑行，劉某甲說資金周轉(zhuǎn)不開，有一輛豐田轎車想以4萬元的價(jià)格抵押給其，其沒同意，當(dāng)時(shí)其朋友陳某某在場(chǎng)，陳某某同意劉某甲將該車以4萬元的價(jià)格抵押，劉某甲給了其3萬元的勾機(jī)租金。2012年1月中旬，張某給其送來勾機(jī)租金3萬元，再后來就聯(lián)系不上劉某了。

2、證人李某某的證言，證實(shí)2011年12月11日劉某甲在其租賃行租賃一輛豐田轎車，擔(dān)保人是張某。2012年6月其聯(lián)系不上劉某甲和張某后，用GPS定位發(fā)現(xiàn)該車在平山區(qū)某中學(xué)附近，經(jīng)過咨詢派出所，其將車開回調(diào)劑行，當(dāng)天有個(gè)叫陳某某的人找到調(diào)劑行說該車是劉某甲以4萬元的價(jià)格抵押給他的。

（三）被告人供述

1、被告人張某的供述，供稱2011年11月的一天，劉某找到其說想要租一臺(tái)勾機(jī)到河邊挖石頭，其想到鞍山的袁某某以22萬元的價(jià)格抵押給其和劉某、陳某某一臺(tái)勾機(jī)，其當(dāng)時(shí)出了7萬多元。其遂找到劉某，劉某問其租勾機(jī)的人是否可靠，其想劉某甲有家有工作挺可靠的，劉某同意租勾機(jī)。同年11月11日，劉某甲給其打電話說租勾機(jī)的租金3萬元錢湊夠了，經(jīng)過劉某同意，劉某甲到劉某的調(diào)劑行辦理了租勾機(jī)的事宜。過了幾天，劉某甲找到其說是尹某讓租勾機(jī)的，現(xiàn)在勾機(jī)被尹某押給本溪縣一個(gè)碎石廠了，后其找到尹某抵押勾機(jī)的調(diào)劑行老板，得知該勾機(jī)被尹某押了20萬元，月利息7分，其沒敢把這件事告訴劉某，在知道勾機(jī)抵押出去不長(zhǎng)時(shí)間，尹某給了其8、9萬元錢，并說是勾機(jī)的租金，后期說是抵押勾機(jī)的錢，其一直想湊錢把勾機(jī)贖回來，但是一直沒湊夠錢，并且給了抵押勾機(jī)調(diào)劑行兩個(gè)月利息共計(jì)2.8萬元，其中有一次是讓劉某甲通過銀行匯款的方式給李某某一萬多元利息。在劉某甲租勾機(jī)的第二個(gè)月劉某催要租金，其和劉某甲從明山區(qū)北地的一家汽車租賃行租了一輛豐田轎車以4萬元的價(jià)格抵押給陳某某，扣了3萬元是勾機(jī)的租金，余下1萬元其拿走了，后來其每個(gè)月按月又交了3次租勾機(jī)的租金。

2、被告人尹某的供述，供認(rèn)2011年10月末，其朋友張某說他本人在平山區(qū)和別人合伙經(jīng)營了一家“某某調(diào)劑行”，和合伙人因?yàn)橐惠v大宇300勾機(jī)產(chǎn)生矛盾，因?yàn)橛缅X想把勾機(jī)租出來再抵押了，讓其想辦法操作此事，其通過朋友找到李某某，談好20萬元的價(jià)錢，張某讓其找劉某甲出面租勾機(jī)，其找到劉某甲讓劉某和張某聯(lián)系去租勾機(jī)。同年11月11日其給劉某甲拿了3萬元租勾機(jī)的租金，劉某甲到調(diào)劑行把勾機(jī)租回來后，其當(dāng)晚和劉某甲將勾機(jī)拉到本溪縣小市垃圾場(chǎng)附近的采石場(chǎng)，帶著張某給其的購買勾機(jī)發(fā)票的復(fù)印件和假的勾機(jī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將勾機(jī)抵押給李某某，當(dāng)時(shí)劉某甲沒靠前，離得遠(yuǎn)，其簽訂了協(xié)議，在扣除第一個(gè)月利息后其收到18.6萬元，在其抵押完勾機(jī)后其告訴劉某甲勾機(jī)被其抵押了。錢到手后，其給了中間人李某某2.6萬元，其和劉某甲回到市內(nèi)找到張某后，其騙張某說勾機(jī)只抵押了15萬元，在扣除2毛錢利息后到手12萬元，交租勾機(jī)租金3萬元，最后剩9萬元，張某在拿走9萬元后給了其5千元的好處費(fèi)，而實(shí)際上其得到4.5萬元，其沒有給劉某甲任何好處，只是請(qǐng)劉某甲吃喝花了幾千元。

3、被告人劉某甲的供述，供認(rèn)2011年11月11日，尹某聯(lián)系其租勾機(jī)，并讓其聯(lián)系張某，張某讓其直接去“某某調(diào)劑行”辦理租賃手續(xù)，其去找業(yè)務(wù)員交了3萬元的租金并簽訂了租賃協(xié)議后將勾機(jī)租出來了。當(dāng)晚尹某將勾機(jī)拉到了本溪縣小市一個(gè)碎石場(chǎng)說干活，其沒靠前，其不知道尹某是抵押勾機(jī)，勾機(jī)抵押完尹某才告訴其。當(dāng)晚張某打電話和尹某見面后，尹某把錢給了張某，其知道是張某讓尹某押勾機(jī)借錢的。尹某和張某怎么分錢其不知道，但是聽尹某說給了中間人一部分錢，尹某自己又留了點(diǎn)錢，具體數(shù)目其不知道，尹某請(qǐng)其吃喝花了幾千元，張某給其2000元好處費(fèi)。后來其聽尹某說勾機(jī)是別人押在調(diào)劑行的，里面有張某的股份。租完勾機(jī)大約一個(gè)月，張某找到其說租金交不上了，遂讓其到北地一家汽車租賃行租了一輛豐田牌轎車，并謊稱該車系其所有，抵押給“某某調(diào)劑行”老板的朋友，借了4萬元交了一個(gè)月的勾機(jī)租金3萬元，余下的一萬元交了抵押勾機(jī)的利息。

（四）書證

1、報(bào)案材料、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案系劉某報(bào)案，被告人尹某、劉某甲被抓獲歸案，被告人張某因犯貸款詐騙罪被關(guān)押。

2、戶籍證明，證實(shí)被告人張某、尹某、劉某甲的自然情況，三名被告人在犯罪時(shí)均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

3、情況說明，證實(shí)：⑴沒有找到中間人李某珠，⑵被告人尹某所得贓款4.5萬元被扣押并返還被害人李某某，⑶因劉某甲涉嫌犯信用卡詐騙罪被明山分局取保候?qū)?，故在取保候?qū)徠谙迣脻M后為其辦理監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，⑷從劉某處扣押人民幣3萬元和一輛大宇300勾機(jī)，3萬元返還給被害人李某某。

4、不起訴決定書，證實(shí)本溪市明山區(qū)人民檢察院對(duì)被告人劉某甲涉嫌的信用卡詐騙罪決定不予起訴。

5、大宇300勾機(jī)照片、租賃合同，證實(shí)被告人劉某甲從“某某調(diào)劑行”業(yè)務(wù)員趙某某手中以每月3萬元的租金租賃大宇300勾機(jī)一輛。

6、買賣協(xié)議、協(xié)議書、發(fā)票復(fù)印件，證實(shí)被告人尹某持有假的大宇300勾機(jī)所有證明，并以此與被害人李某某簽訂了買賣協(xié)議。

7、本溪市某某汽車租賃公司自駕租車中介合同書，證實(shí)被告人劉某甲于2011年12月11日在某某汽車租賃公司租賃一輛遼E83XXX豐田牌轎車，擔(dān)保人是張某。

8、借據(jù)，證實(shí)被告人劉某甲將一輛遼E83XXX豐田牌轎車以人民幣4萬元的價(jià)格抵押給陳某某，擔(dān)保人是張某。

本院認(rèn)為，被告人張某、尹某、劉某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人張某、尹某犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人張某、尹某、劉某甲分別結(jié)伙實(shí)施故意犯罪，系共同犯罪。被告人張某在貸款詐騙罪判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人尹某、劉某甲歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且在庭審中自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。被告人尹某主動(dòng)返還部分涉案贓款，被告人劉某甲返還全部涉案贓款，可對(duì)兩名被告人酌情從輕處罰。關(guān)于被告人張某提出的其與劉某、陳某某是勾機(jī)合伙人的辯解沒有事實(shí)依據(jù)，不予采納；關(guān)于其提出的沒有讓被告人尹某和劉某甲租賃勾機(jī)和抵押勾機(jī)，也沒有給過被告人尹某偽造的關(guān)于勾機(jī)買賣合同的辯解，經(jīng)查，被告人劉某甲的供述能夠證實(shí)其通過被告人尹某得知被告人張某讓其出面去“某某調(diào)劑行”租賃勾機(jī)，被告人尹某的供述能夠證實(shí)被告人張某給其勾機(jī)發(fā)票的復(fù)印件和假的勾機(jī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，指使其持有偽造的買賣合同，并以勾機(jī)所有人的身份，將勾機(jī)抵押，被告人張某分得贓款8.5萬元，被告人尹某分得贓款4.5萬元，故對(duì)其該辯解不予采納。對(duì)于被告人尹某的辯護(hù)人提出的被告人尹某認(rèn)罪態(tài)度好、部分返贓，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，有事實(shí)及法律依據(jù)，予以采納；對(duì)于其提出的被告人尹某在共同犯罪中作用較小，系從犯，應(yīng)減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人尹某明知涉案大宇勾機(jī)不是其所有，而仍持偽造的協(xié)議，以所有人的身份將勾機(jī)抵押給他人，騙取錢款，其在共同犯罪中起主要作用，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。對(duì)于被告人劉某甲的辯護(hù)人提出的被告人劉某甲認(rèn)罪態(tài)度好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，有事實(shí)及法律依據(jù)，予以采納；對(duì)于其提出的被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某甲伙同張某謊稱其租賃來的豐田牌轎車系其所有而抵押給他人，騙得錢款，其在共同犯罪中起主要作用，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。本院為維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第六十四條，第七十條，第六十九條，第六十七條第三款，七十二條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣四十三萬元，與原判有期徒刑十年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年十個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年6月11日起至2029年4月10日止），并處罰金人民幣七十三萬元（罰金自本判決生效后第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）；

二、被告人尹某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十一個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月27日起至2019年1月26日止），并處罰金人民幣三十五萬元（罰金自本判決生效后第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）；

三、被告人劉某甲犯詐騙罪，有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣八萬元（罰金自本判決生效后第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納）；

四、被告人張某、尹某詐騙所得的贓款責(zé)令繼續(xù)追繳，返還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向本溪市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　郭薇薇

人民陪審員　應(yīng)　勇

人民陪審員　周亞娜

二〇一四年四月四日

書　記　員　潘營慧

詐騙