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 山東省金鄉(xiāng)縣人民法院

刑事判決書

（2014）金刑重字第1號

公訴機關(guān)金鄉(xiāng)縣人民檢察院。

被告人趙某，個體工商戶。因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年8月17日被江蘇省灌云縣公安局抓獲，次日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2012年9月1日被金鄉(xiāng)縣人民檢察院批準逮捕，當日被金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于金鄉(xiāng)縣看守所。

辯護人馬全平，山東千城律師事務(wù)所律師。

辯護人錢冬梅，山東千城律師事務(wù)所律師。

金鄉(xiāng)縣人民檢察院以金檢刑訴（2013）22號起訴書指控被告人趙某犯合同詐騙罪于2013年2月26日向本院提起公訴，本院于2014年4月15日做出（2013）金刑初字第44號刑事判決，被告人趙某提出上訴，濟寧市中級人民法院于2014年7月25日做出（2014）濟刑終字第156號刑事裁定書，撤銷本院（2013）金刑初字第44號刑事判決，發(fā)回本院重審，本院于2014年8月19日重新立案。在訴訟過程中，金鄉(xiāng)縣人民檢察院以案件需要補充偵查為由于2014年11月17日申請對本案延期審理，本院于同日同意延期審理，后于2014年12月17日做出恢復(fù)審理的決定。依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金鄉(xiāng)縣人民檢察院指派檢察員李茜出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護人馬全平、錢冬梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

金鄉(xiāng)縣人民檢察院指控：

2011年11月5日，被告人趙某與金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡稱金鄉(xiāng)縣**公司）簽訂合同，合同約定由被告人趙某承建金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓。該樓建設(shè)的工程款由建設(shè)單位金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局撥付給金鄉(xiāng)縣**公司后，再由金鄉(xiāng)縣**公司支付給趙某。被告人趙某以包工期、包工、包料、包費用的方式具體負責(zé)組織金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓的施工。合同簽訂后，被告人趙某開始組織施工，在對金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓進行建設(shè)過程中，被告人趙某先后與高某丙簽訂塔吊租賃合同、與金鄉(xiāng)縣**混凝土有限公司張某乙簽訂混凝土買賣合同、與莫某簽訂勞務(wù)承包合同、與濟寧市任城區(qū)**鋼架管租賃站孔某簽訂鋼架管租賃合同、與付某簽訂供應(yīng)木方合同、與王某丙簽訂模板供應(yīng)合同、與濟寧市**有限公司楊某甲簽訂鋼材買賣合同、與孫某甲簽訂地下防水施工合同，被告人趙某對以上8份合同均未履行合同義務(wù)。2012年6月21日，金鄉(xiāng)縣**公司支付給被告人趙某幸福公租房專用工程款297萬元，被告人趙某收到工程款后，將該工程款以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)走，當日逃匿。

針對上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人供述，證人證言，書證及其他證據(jù)材料等。

公訴機關(guān)認為，被告人趙某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨款后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項之規(guī)定，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對其在有期徒刑十四年至十五年量刑幅度內(nèi)量刑。提請本院依法判處。

被告人趙某對起訴書指控的罪名及犯罪事實均有異議，辯稱其沒有逃匿，其將幸福公租房*號樓按約定建到8層而金鄉(xiāng)縣**公司未按約定支付工程款780萬元，怕工人及材料商對其采取過激行為，離開金鄉(xiāng)只是采取的一種自我保護措施，且其在離開金鄉(xiāng)期間曾多次與江某、王某忠聯(lián)系，約定在宿遷、灌云等地見面，與金鄉(xiāng)縣**公司協(xié)商解決問題；其承建的幸福公租房*號樓和**藥業(yè)研發(fā)樓相對其來說付款方都是金鄉(xiāng)縣**公司，二者有著內(nèi)在的聯(lián)系；其在承建幸福公租房*號樓和**藥業(yè)研發(fā)樓期間，建設(shè)方與金鄉(xiāng)縣**公司有意無意間曾多次違約，導(dǎo)致其被迫違約，其行為不是犯罪行為。請求法院給其一個公正判決。

其辯護人辯稱被告人趙某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，理由是：趙某在簽訂工程轉(zhuǎn)包合同中，主觀上沒有非法占有工程款的目的，且已履行了部分合同義務(wù)，但后因資金不到位無法全面履行合同。涉案的297萬元工程款不歸金鄉(xiāng)縣**公司所有，且趙某并未占為已有，趙某轉(zhuǎn)款還賬的行為屬合同違約行為，趙某離開工地并沒有逃匿。趙某離開金鄉(xiāng)期間，其家庭住址沒變，沒有換新的手機號，沒有藏匿失蹤，趙某給金鄉(xiāng)縣**公司王某忠副經(jīng)理多次聯(lián)系，要求公司經(jīng)理江某出面解決工程相關(guān)問題，這一事實公安機關(guān)未予核實。趙某與金鄉(xiāng)縣**公司之間的工程合同糾紛是民事糾紛。趙某轉(zhuǎn)款還賬，躲避債務(wù)的行為不應(yīng)當認定為犯罪行為。趙某與金鄉(xiāng)縣**公司完全可以通過民事訴訟的方式解決工程款糾紛。辯護人認為，以無效的民事工程轉(zhuǎn)包合同作為合法證據(jù)來認定趙某所謂合同詐騙與法相悖，請法院本著公平、公正的司法原則，綜合考慮本案實際情況，依法對趙某做出公正判決。

經(jīng)審理查明，金鄉(xiāng)縣幸福公租房高層1號樓系金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局開發(fā)，2011年10月26日，金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局作為發(fā)包人與承包人金鄉(xiāng)縣**公司簽訂了建設(shè)工程施工合同。2011年11月5日，金鄉(xiāng)縣**公司作為甲方與乙方被告人趙某簽訂內(nèi)部承包合同，將該項工程轉(zhuǎn)包給被告人趙某。合同約定由被告人趙某承建金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓，金鄉(xiāng)縣**公司收取趙某工程總價款1%的管理費，工程款由建設(shè)單位金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局撥付給金鄉(xiāng)縣**公司后，再由金鄉(xiāng)縣**公司支付給被告人趙某。趙某以包工期、包工、包料、包費用的方式具體組織金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓的施工。合同簽訂后，被告人趙某向金鄉(xiāng)縣**公司交納了110萬元保證金，并開始對金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓進行建設(shè)，先后與高某丙簽訂塔吊租賃合同、與金鄉(xiāng)縣**混凝土有限公司張某乙簽訂混凝土買賣合同、與莫某簽訂勞務(wù)承包合同、與付某簽訂供應(yīng)木方合同、與王某丙簽訂模板供應(yīng)合同、與濟寧市智勇公司楊某甲簽訂鋼材買賣合同、與孫某甲簽訂地下防水合同。上述八份合同簽訂后，每份合同的相對人都履行了合同義務(wù)，被告人趙某在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓施工過程中，付給張某丙挖地基款10000元，支付紅磚款54238元，支付李某戊板房款28000元，支付板房配套費9350元，支付辦公設(shè)施、用品款21419元，支付防水螺栓、步步緊款14442元，支付配電設(shè)施款28273元，支付招待費32898.3元，支付塔吊款10990元，支付水電工工資、電費31780元，支付水電等配套材料費5582元，支付攪拌機款13500元，支付挖掘機、清理樁頭款27735元，支付沙子水泥款9570元，支付運費3280元，支付租賃費、人工費7730元，雜項支出24805元，以上合計為333592.3元；付給莫某工人工資18萬，其中周某甲墊付5萬元，其本人支付13萬元；支付行政人員工資共計10.4萬元，其中魯某5萬，梁某甲1.2萬元，陳濤2萬，趙某2萬，王群2000元；被告人趙某向金鄉(xiāng)縣**公司交納的110萬元保證金，2012年春節(jié)前，金鄉(xiāng)縣**公司退給被告人趙某40萬元，尚余70萬元在金鄉(xiāng)縣**公司，綜上，被告人趙某在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓施工期間各項實際投資（凈投資）合計為126.75923萬元（70萬＋333592.3元＋10.4萬元＋13萬）。趙某向合同相對方承諾，在建設(shè)單位向他撥付工程款后，他就向?qū)Ψ礁犊睢?012年5月11日，金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局向金鄉(xiāng)縣**公司撥付了200萬元的工程款，金鄉(xiāng)縣**公司扣繳了其6.72萬元的稅款后，把193.28萬元工程款支付給趙某。趙某用該筆工程款償還了莫某45萬元的工人勞務(wù)工資，償還了欠其朋友鄭某的個人債務(wù)100萬元，還償還了周某甲先期在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓為其墊付的小賬32萬元，余款用于工地小賬及個人消費。2012年6月19日金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局向金鄉(xiāng)縣**公司撥付了300萬元的工程款，6月20日，趙某按金鄉(xiāng)縣**公司的要求擬定了一份償還材料商和工人工資的資金安排計劃，并保證按這個資金安排計劃使用這300萬元工程款。6月21日金鄉(xiāng)縣**公司扣除了3萬元的管理費后把297萬元的工程款支付給了趙某。趙某拿到該工程款后，沒有按其擬定的資金安排計劃還款，而是當日將該款轉(zhuǎn)走，用于償還其個人債務(wù)及消費，并將手機關(guān)機，于當日離開金鄉(xiāng)，直至2012年8月17日被江蘇省灌云縣公安機關(guān)抓獲。

另查明，2011年5月10日，山東**開發(fā)有限公司（甲方，發(fā)包方，以下簡稱**公司）與山東省金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限責(zé)任公司（乙方，承包方，以下簡稱金鄉(xiāng)縣**公司）簽訂建設(shè)工程施工總承包合同，由金鄉(xiāng)縣**公司承建**公司開發(fā)的**藥業(yè)研發(fā)樓工程，合同的專用條款部分26工程款（進度款）支付中約定：開工棟號工程完成地上四層在7天內(nèi)支付已完工程量的70%；……。2011年7月12日，金鄉(xiāng)縣**公司（甲方）與被告人趙某（乙方）簽訂內(nèi)部承包合同書，由被告人趙某負責(zé)承建**藥業(yè)研發(fā)樓，承包范圍和方式為按照甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》和建設(shè)單位發(fā)包的施工圖紙及招標文件的全部相關(guān)內(nèi)容負責(zé)承包施工；采用包工程質(zhì)量、包安全文明施工、包工期、包工、包料、包費用，節(jié)約己用、超支不補的方式發(fā)包給乙方。合同第七工程款撥付及使用規(guī)定：乙方同意遵守執(zhí)行甲方和業(yè)主簽訂的工程款支付約定方法，在業(yè)主工程款未支付時不向公司索要工程款。合同簽訂后被告人趙某即組織人員對該工程進行了施工，至2012年元旦前夕，工程施工至地上一層，建設(shè)方擔(dān)心天氣冷影響工程質(zhì)量，讓其停止施工，2012年春節(jié)后，建設(shè)方要求開工，而被告人趙某未再進行施工。

再查明，被告人趙某本人系個體工商戶，無承建樓房的資質(zhì)。

上述事實，有以下經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：

1、書證

（1）被告人趙某的戶籍證明，證實被告人趙某的年齡及家庭住址情況。

（2）江蘇省灌云縣公安局刑警大隊出具的證明，證實2012年8月17日被告人趙某被灌云縣公安局刑警大隊抓獲。

（3）金鄉(xiāng)縣幸福公租房高層工程中標通知書、協(xié)議書、建設(shè)工程施工合同、內(nèi)部承包合同書、保證書，證實金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局開發(fā)的金鄉(xiāng)縣幸福公租房高層工程由金鄉(xiāng)縣**公司中標，雙方于2011年10月26日簽訂了建設(shè)工程施工合同。2011年11月5日，金鄉(xiāng)縣**公司與被告人趙某簽訂了內(nèi)部承包合同，將該工程轉(zhuǎn)包給趙某，被告人趙某向金鄉(xiāng)縣**公司出具了保證書，保證在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工程項目發(fā)生的一切開支、債務(wù)均由其本人承擔(dān)。

（4）幸福公租房*號樓資金安排計劃，證實被告人趙某于2012年6月20日制定了資金安排計劃，承諾將金鄉(xiāng)縣**公司撥付的300萬元用于支付鋼材、工資、商品砼、木方、模板等款項。

（5）山東省金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限責(zé)任公司出具的幸福公租房*號樓欠款統(tǒng)計，證實金鄉(xiāng)幸福公租房欠款情況。

（6）濟寧明信工程管理有限公司出具的工程預(yù)算書、建筑工程預(yù)算費用表、金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓住宅樓標準層八層以下主體工程造價編制說明、濟寧明信工程管理有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證實經(jīng)濟寧明信工程管理有限公司評估，金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓地下室至8層的工程造價為6326235.78元。

（7）證人蘇某甲提供關(guān)于幸福公租房的記賬單，證實其所記載的被告人趙某外欠小項工程款的情況。

（8）金鄉(xiāng)縣**公司收到金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局的記賬憑證、交納稅收憑證、領(lǐng)據(jù)，證明金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理局分別于2012年5月11日、2012年6月19日將200萬、300萬工程款撥付給山東省金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限責(zé)任公司，在繳納了相關(guān)稅款后，被告人趙某于2012年5月15日、6月21日將上述兩筆款項領(lǐng)走。

（9）欠條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、收料單，證實趙某欠周某甲款及轉(zhuǎn)賬情況。

（10）趙某銀行卡交易記錄、鄭某的銀行卡交易查詢單、趙某和鄭某之間的借款合同、房地產(chǎn)抵押合同、鄭某提供與趙某之間的轉(zhuǎn)賬憑條、提款、存款憑證、袁某銀行卡交易查詢單、銀行賬目明細、發(fā)票聯(lián)、李某乙的銀行交易查詢單、趙某和李某乙的欠條，證實趙某的欠款及將領(lǐng)走的工程款轉(zhuǎn)款情況。

（11）鋼材買賣合同、收料單、金鄉(xiāng)縣**混凝土有限公司買賣合同、鋼架管租賃合同、木方買賣合同、建筑模板供貨合同、塔吊租賃合同、地下防水施工合同、趙某與莫某簽訂的勞務(wù)承包協(xié)議書，證實趙某承包幸福公租房*號樓工地后，先后與鋼材、混凝土、鋼架管租賃、木方、勞務(wù)供應(yīng)等材料供應(yīng)商簽訂了材料供應(yīng)、租賃及勞務(wù)合同。

（12）收款收據(jù)、欠條，證明趙某承建的幸福公租房*號樓小區(qū)欠吳寶金、楊某乙、謝某、李某丙、孫某乙、蘇某乙、李某丁、周某乙、蘇某丙、周某丙、張某丙、畢某、尚某、邱某、蘇某丁、張某戊等人材料款的情況。

（13）金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓施工日志及監(jiān)理日志，證實金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工程施工進展情況。

（14）被告人趙某的家人提供的7本224張單據(jù)。證明被告人趙某在施工中投入的資金情況。

（15）證人江某提供的金鄉(xiāng)縣**公司與**公司簽訂的建設(shè)工程施工總承包合同、金鄉(xiāng)縣**公司與被告人趙某簽訂的內(nèi)部承包合同書、被告人趙某書寫的保證書，證實金鄉(xiāng)縣**公司從**公司承包了**藥業(yè)研發(fā)樓工程后又以內(nèi)部承包的方式承包給了被告人趙某具體施工。

（16）華夏人壽團體保險合同，證實2012年3月27日金鄉(xiāng)縣**公司投保華夏建筑工程團體意外傷害保險，附加意外傷害團體醫(yī)療保險繳納保費27000元。

2、證人證言

（1）證人江某的證言（金鄉(xiāng)縣**公司經(jīng)理），證實2011年11月份金鄉(xiāng)縣**公司中標金鄉(xiāng)縣幸福公租房工程，經(jīng)朋友介紹，其代表公司與趙某簽訂了一份施工合同。約定趙某為金鄉(xiāng)縣幸福公租房工程施工主要負責(zé)人，其公司向趙某提供管理人員，由趙某包工、包料、包工期、包費用施工，公司向趙某收取1%的管理費。承包給趙某之后，具體操作，進料簽訂合同以及具體的支付款項等都是趙某自己獨立辦理的。趙某把樓建設(shè)到了8層就不再施工了，所建的8層的主體工程并沒有達到合同約定的主體工程標準，只是框架達到8層，墻體都沒有做。趙某提出索要工程款，為了讓他繼續(xù)施工，不耽誤工期，公司就向房管局申請撥付工程款。2012年5月份房管局撥付第一筆款200萬，扣完30萬的稅金，公司轉(zhuǎn)給趙某170萬；2012年6月21日房管局撥付第二筆預(yù)付款300萬，扣除3萬的管理費，轉(zhuǎn)給趙某297萬。當時工程的材料款全部都是賒的，工程的材料提供方經(jīng)常來要賬，轉(zhuǎn)款之前其讓趙某列了一份資金安排計劃。2012年6月21日上午金鄉(xiāng)縣**公司把300萬元扣除3萬元的管理費后支付給趙某。中午和趙某及幾個供料商在一塊吃飯，中途趙某偷跑，打電話不接，后來關(guān)機消失。根據(jù)趙某同公司簽訂的承包合同，公司扣除部分稅款和管理費用后，把工程款支付給趙某，趙某應(yīng)繼續(xù)履行同公司簽訂的合同，進行金鄉(xiāng)幸福*號樓工程的施工建設(shè)，而不應(yīng)該在拿到工程款后轉(zhuǎn)移該款并逃掉。幸福公租房工地魯某所住的宿舍內(nèi)拆除的時候沒有單據(jù)。拆除的時候其就安排當時的工人，注意看看是否有他們的東西，如果有東西注意保存。拆除的時候沒有發(fā)現(xiàn)有遺留的東西或者單據(jù)之類的。

（2）證人蘇某甲的證言（金鄉(xiāng)縣**公司項目經(jīng)理），證實其在金鄉(xiāng)幸福小區(qū)公租房1號樓工地上負責(zé)工程質(zhì)量、安全、進度。趙某在施工前先向金鄉(xiāng)縣**公司簽了工程轉(zhuǎn)包合同并交了110萬元保證金，后來公司退還給了他40萬元。在施工過程中，趙某事實上沒有向工地投多少資金，只是付了一部分工人工資大約60多萬元左右，另外就是一些小的材料款，其它的建筑材料和費用都是趙某賒欠的。公司共分兩次向趙某支付了500萬元，第一次200萬元，扣除了6.7萬多元稅金，扣除借周某甲的32萬多元，實付給趙某161萬元。第二次300萬元扣除了3萬元的管理費，實付給趙某297萬元。趙某接到297萬元工程款后消失了，打了多次電話都關(guān)機，再打就是空號。當時材料款和工人工資都是拖欠的。趙某外欠的小項工程款共計101.544萬元，另外還欠后勤人員工資共計28.46萬元，上述小項工程款和后勤人員工資沒有簽合同。趙某在工程施工中支付了大約50萬左右工程上的小錢，大部分是周某甲墊付的。

（3）證人張某甲的證言，證實其是金鄉(xiāng)縣房管局派到金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工程項目負責(zé)人。金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓的工程是房管局發(fā)包給金鄉(xiāng)縣**公司，由趙某借用金鄉(xiāng)縣**公司的資質(zhì)組織施工的。趙某把金鄉(xiāng)縣幸福*號樓工程建到8層時，房管局向金鄉(xiāng)縣**公司支付了兩次工程款，第一次200萬，第二次300萬，共計500萬元，是預(yù)借給金鄉(xiāng)縣**公司的，不是正常的撥付。因為當時趙某把金鄉(xiāng)幸福*號樓工程建造到8層時，達不到房管局同金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限公司所約定主體工程建造到8層的標準，工程量最多只達到8層主體工程量的60%。因為他的資金跟不上，縣財政資金也未撥付，造成工程停工，為此趙某就向金鄉(xiāng)縣**公司索要工程款，為了不耽誤工程的工期，縣房管局同意預(yù)借給金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限公司工程款。由于趙某所建的工程沒達到支付工程款的標準，就不能通過正常的撥付工程款的程序向金鄉(xiāng)縣**公司支付工程款。

（4）證人侯某的證言，證實2011年11月份至今負責(zé)金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓的監(jiān)理工作。金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓的工程是金鄉(xiāng)房管局發(fā)包給金鄉(xiāng)縣建安建筑工程有限公司的。負責(zé)施工的一個叫蘇某甲，一個叫趙某，工地上所需的材料由材料員向趙某索要。金鄉(xiāng)幸福*號樓工程在去年的5、6月份工程建到8層時出現(xiàn)過停工情況，金鄉(xiāng)縣**公司說資金跟不上。當時工程只是框架達到8層，墻體、攔板（陽臺）、二次澆筑都未做。當時我們向房管局提出疑問，問是否撥付，縣房管局答復(fù)可以撥付，具體怎樣撥付給金鄉(xiāng)縣**公司的不清楚。

（5）證人宋某的證言，證實趙某所建金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓的施工日志是其記錄的。趙某在2012年6月21日從金鄉(xiāng)縣**公司拿到工程款后就跑了，金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓的材料款、工地后勤人員的工資絕大部分都沒有付。金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓當時的工程進度只達到了8層，墻體和混凝土二次澆筑都沒有做。

（6）證人沙某的證言（金鄉(xiāng)縣**公司會計），證實2011年11月份金鄉(xiāng)縣**公司承建了金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓項目，該項目交與金鄉(xiāng)縣**公司項目經(jīng)理蘇某甲。2012年5月11日，金鄉(xiāng)縣**公司經(jīng)理江某安排其把200萬元預(yù)付款支付給周某甲。2012年6月份金鄉(xiāng)縣**公司又收到300萬元的錢，扣除公司管理費3萬元之后其通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了負責(zé)金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓項目施工的趙某。趙某打了一個領(lǐng)據(jù)，并且給了其一張金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓項目資金安排明細說明。錢轉(zhuǎn)給趙某后，他就失蹤了。

（7）證人周某甲的證言，證實趙某承包的工程進料都是賒的。金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地開工后，其陸續(xù)給趙某墊付許多小賬，至2012年2月11日趙某給其打了一張247678元的欠條，2012年2月11日后，其又為趙某墊付約11萬左右的小賬，趙某拿到第一筆工程款時，其從中扣下32萬元，其先期為趙某墊付了5萬元的工資，是付給莫某的，這5萬元包含在趙某付給莫某的63萬元之內(nèi)。2012年5月15日，金鄉(xiāng)縣**公司江某安排其和沙會計把200萬的工程款劃給趙某，扣完7萬多的稅后把192萬多元通過網(wǎng)銀先轉(zhuǎn)到其建行卡。其扣下趙某欠自己的32萬元錢后，當天往趙某賬戶轉(zhuǎn)了1612800元。到案發(fā)前趙某在金鄉(xiāng)縣幸福公租房項目工地上欠其138478元左右。其沒見趙某支付過工地小賬。6月21日江某安排其和公司沙會計向趙某付款300萬元，扣下管理費3萬元，支付297萬元。中午其和江某、趙某一起吃飯過程中趙某出去接了個電話就再也沒有回來，打電話不接，跟趙某一起的那幾個人都不在了。

（8）證人李某甲的證言，證實其在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地上幫忙時墊付了一些材料錢總共6594元。其給趙某催要多次，趙某一直說沒錢。

（9）證人魯某的證言，證實2011年11月至2012年6月其在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地負責(zé)工地施工材料的簽收。趙某在金鄉(xiāng)幸福公租房工地1號樓工地上沒有現(xiàn)金會計，工地上所有的現(xiàn)金一般都是由趙某親自支付的，他不在時由趙某支付。金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工地上買小東西趙某主要安排其來買。趙某一共付給其5萬元左右的工資。趙某的家人提供的七本單據(jù)，其所經(jīng)手的單據(jù)，其提供給了趙某。其中第四本、第六本、第七本金鄉(xiāng)縣**公司沒有異議，其也沒有異議。其他的幾本單據(jù)，第一本第一頁誠信購物的小票21.50元，第二頁共計1292元的單據(jù)，第三頁共649元，第四頁3396元的單據(jù)，第六頁共2319元都是其經(jīng)手的，用于幸福公租房，其他單據(jù)不清楚。第五頁的第二張75元的單據(jù)其不清楚，該頁其他的1043元單據(jù)都是其經(jīng)手的。第三本單據(jù)其中第一頁、第二頁、第三頁、第八頁、第十頁、第十一頁、第十三頁、第十七頁這些其都不知道，不清楚單據(jù)的用途。其他的有李鵬簽字的都是用于幸福公租房的建設(shè)的，第六頁的全部單據(jù)是其經(jīng)手的，第七頁的租賃費9700元，第九頁的880元，第十二頁的水電工資600元，還有100元其簽字的單據(jù)，第十四頁9656元也是其經(jīng)手的，是用于幸福公寓的投資上了，第十五頁的有一個3300元的單據(jù)和第十六頁李寶民簽字的330元的單據(jù)其不知道。第二本單據(jù)和第五本單據(jù)都是其經(jīng)手的單據(jù)，這些都是用于幸福公租房的施工建設(shè)。其以前在幸福公租房工地的活動板房內(nèi)好像有一些單據(jù)，但是現(xiàn)在工地活動板房已經(jīng)拆除，這些單據(jù)找不到了。

（10）證人梁某甲的證言，證實2012年6月份趙某給其工資2000元，在這之后其又從趙某那里分多次拿了共計一萬元。

（11）證人鄭某的證言，證實2011年11月24日趙某向其借款約200萬元。2012年夏天還款九十多萬不到一百萬，今年夏天還了85萬。

（12）證人袁某的證言，證實其姨媽高某甲三次向其借錢17萬，說是錢給趙某用到工程上。今年6月20號或21號，趙某轉(zhuǎn)其卡上110萬元。在高某甲安排下，先后轉(zhuǎn)給梁某乙40萬元，董某10萬元，高某甲5萬元，王某甲5萬元，高某乙5萬，其余的給了高某甲，作為請律師及打官司費用。現(xiàn)在其存折內(nèi)還有20萬元，包括高某甲借自己的17萬元，剩下3萬元是高某甲家的錢。

（13）證人高某甲的證言（趙某之妻），證實趙某原來從事承攬建筑工程。2011年趙某先后在濟寧、金鄉(xiāng)承包了建筑工程，其幫趙某向其親戚朋友借過錢，投在金鄉(xiāng)縣的工地上。今年6月份趙某給其匯款110萬元，錢匯到袁某的建行卡上了，用于償還了借袁某、高某乙的借款，并按趙某的安排還梁某乙、董某等人的借款，剩余錢作為其生活費及給趙某請律師的費用。

（14）證人李某乙、梁某乙、高某乙、董某、王某甲的證言，證實趙某從其處借款，并在2012年6、7月份還款的事實。

（15）證人楊某甲的證言，證實從2011年12月28日到2012年4月11日，其共計向趙某供應(yīng)鋼材509.182噸，合計2371309元，到現(xiàn)在為止其沒有收到一分錢的貨款。其找趙某催要鋼材款多次，趙某一直以各種理由推脫不給，后來就找不到趙某了。

（16）證人張某乙的證言，證實2011年11月份至2012年6月份其向金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工地供應(yīng)了混凝土，同金鄉(xiāng)縣建安建筑公司、金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工地的實際承包人趙某簽訂的合同，趙某是這個混凝土合同的實際履行者。共計供應(yīng)混凝土4434.5方，合計貨款1373680元。簽合同時同趙某約定金鄉(xiāng)幸福*號樓主體建造到八層時，趙某向其付70%的混凝土款。當建到八層時，其向趙某要混凝土款，趙某說等到建設(shè)方把工程款撥下來就給。到了2012年6月21日，其再向趙某打電話，關(guān)機，聽說趙某拿著第二次撥付給的工程款跑了。

（17證人莫某的證言，證實被告人趙某所承包的幸福公租房*號樓，其與趙某簽訂了勞務(wù)承包協(xié)議，自2011年11月18日以來趙某分多次共支付其工資63萬元，截止到2012年5月1日被告人趙某欠其工資大約87萬元。

（18）證人王某乙、付某、孔某、王某丙、劉某、高某丙、孫某甲、吳某的證言，證實被告人趙某所承包的幸福公租房*號樓分別欠其材料款及租賃費的事實。

（19）證人楊某乙的證言，證實其給金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓項目的莫某干泥工、零工活，工程款約36萬多元。金鄉(xiāng)縣幸福*號樓項目給了莫某63萬元，還欠莫某87萬元，其工程款36萬多都在莫某的款項里面包含著。

（20）證人謝某、王某丁、李某丙、孫某乙、蘇某乙、李某丁、李某戊、周某乙、蘇某丙、周某丙、張某丙、畢某、尚某、楊某丙、張某丁、李某己、邱某、蘇某丁、張某戊的證言，證實趙某所承包的金鄉(xiāng)幸福公租房*號樓工地賒欠其材料款或工程款，多次催要直至案發(fā)未還。

（21）證人趙某（趙某之弟）的證言，證實2011年7月18日至2012年6月趙某承包了金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地。趙某在金鄉(xiāng)、濟寧兩個工地上的資金來源其不清楚。趙某付給其與陳濤各2萬工資，是趙某從梁某乙處借款。（其看過七本單據(jù)）這些單據(jù)都是其提供的，都是用于金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地。經(jīng)過金鄉(xiāng)縣**公司人員和魯某對這些賬目進行辨析，其中第二本、第四本、第五本、第六本、第七本經(jīng)過金鄉(xiāng)縣**公司和魯某的辨析，可以說出這些單據(jù)用于金鄉(xiāng)幸福公租房。第一本和第三本的一些情況支出其和其哥哥趙某都看了，其都清楚，是用于金鄉(xiāng)幸福公租房的。

（22）證人蘇某甲、周某甲、李某庚在2014年7月3日-7日證言，證實幸福公租房交了27000元的意外傷害保險，給王群2000元的工資，都是周某甲墊付的。安監(jiān)站給出了收據(jù)，周某甲可能交給趙某報銷了，縣里支付給趙某200萬的工程款，其中的32萬元用于償付周某甲墊付的錢。

（23）證人蘇某甲、周某甲、宋某2014年11月4日證言，證實通過看單據(jù)，認為大部分都是趙某投資到幸福公租房*號樓的單據(jù)，有少部分存在質(zhì)疑。第一本第1頁挖掘機150元、第4頁膠布10元、第5頁18元可以認定，其余的不清楚；第二本第1頁60元可以認定，其他不清楚；第三本第2頁300元＋100元、第3頁打井1300元、工資王群2000元可以認定；第4頁有李某甲簽字480元＋170元＋8500元可以認定；第5頁李某甲7000元＋1200元＋470元可以認定；第6頁紅磚23855元、李某甲900元可以認定；第7頁工人工資7700元可以認定；第8頁拆空調(diào)100元可以認定；第9頁運木方、挖掘機共300元＋280元＋300元可以認定；第10頁水電工資11600元可以認定；第11頁李某甲簽字3000元可以認定；第12頁水電工加班600元、魯某100元可以認定；第15頁李某甲70元可以認定；第16頁4485元＋330元可以認定；第17頁張某?。K某丁11600元可以認定，第13-14頁和其他頁的不清楚；第四本、第六本、第七本全部認定；第五本不清楚。

（24）證人江某2014年12月23日的證言，證實濟寧**醫(yī)藥工地施工當時其公司和濟寧**醫(yī)藥簽訂的施工合同，合同約定金鄉(xiāng)縣**公司對濟寧**醫(yī)藥負責(zé)具體施工，其記得趙某當時蓋到地上一層還沒有蓋完就停工了，但是趙某停工的時候不是付款節(jié)點。金鄉(xiāng)縣**公司和趙某約定施工隨著大合同走，到大合同付款節(jié)點就給趙某錢，如果趙某不按照大合同實施，自己無故停工就說明趙某違約了。在濟寧**醫(yī)藥工地施工期間，**醫(yī)藥方面沒讓停工，其公司沒有接到停工通知書。

（25）證人蘇某甲2014年11月4日證言，證實趙某當時在圣楊藥業(yè)施工到地上一層，2012年元旦前夕，由于天氣冷，建設(shè)方說氣溫低不讓施工了，怕混凝土凝固不好影響施工質(zhì)量，當時約定的甲方付款的節(jié)點是地上四層。趙某在施工期間同時還承接了金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地，圣楊藥業(yè)一不讓施工，其主要在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工地繼續(xù)施工，2012年春節(jié)后，濟寧圣楊藥業(yè)工地建設(shè)方要求開工，趙某沒再進行施工。趙某沒去濟寧圣楊藥業(yè)工地施工的原因其說不很清，有一點是肯定的，和資金有關(guān)，估計趙某的資金不足，不能再進行墊付。

（26）證人張某己（**公司經(jīng)理）2014年11月7日證言，證實其公司和金鄉(xiāng)縣**公司簽訂的濟寧**醫(yī)藥工地的施工合同，合同約定金鄉(xiāng)縣**公司對濟寧**醫(yī)藥負責(zé)具體施工，約定對濟寧**醫(yī)藥研發(fā)樓蓋到封頂才撥款，趙某在對**醫(yī)藥施工期間，只蓋到了地上一層，后來趙某就不干了，趙某沒有經(jīng)濟能力再繼續(xù)施工了，后來又換的人施工。合同上約定的并不是到4層就必須給錢，是當工地施工到4層的時候，**醫(yī)藥研發(fā)樓如果銷售出去一部分的樓房，有錢了其公司就給金鄉(xiāng)縣**公司一部分，如果沒有銷售出去就由金鄉(xiāng)縣**公司墊資。合同中約定的是到研發(fā)樓主體封頂后才撥款給金鄉(xiāng)縣**公司。合同中約定的非常清楚。

3、被告人供述

被告人趙某的供述，證實其自2005年開始個體經(jīng)營干建筑，2011年通過朋友介紹承包金鄉(xiāng)縣**公司轉(zhuǎn)包給其的幸福公租房*號樓項目。2011年11月份簽訂的承包合同，合同規(guī)定幸福公租房*號樓由其自負盈虧，全權(quán)建設(shè)。在簽訂承包合同時，其向金鄉(xiāng)縣**公司繳納了110萬元的保證金，2011年11月份開始建設(shè)。其個人沒有資質(zhì)，簽訂合同時不具備合同的履行能力，還要承包金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓工程，是因為其通過向親戚朋友借錢先墊付一部分資金，等工程到達節(jié)點后金鄉(xiāng)縣**公司向其支付資金就可以履行，通過這種方式賺錢。承包的金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓沒有賬目。其投入工地的340萬元左右工程款的來源：包括其交給金鄉(xiāng)縣**公司的110萬元，借鄭某160萬元，梁某乙9萬元，通過高某甲借款60萬元，通過李某乙借款93萬元，剩下的是其自己帶過來的錢了，大約20多萬元。其交給金鄉(xiāng)縣**公司的110萬元保證金，2012年春節(jié)前退給其40萬元。其在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓施工中支付的具體款項為：保證金110元；挖地基找的張景財挖的，花多少錢張景財知道，其不記得了；紅磚用的尚某的紅磚，尚某能證實紅磚用款；蓋板房是李風(fēng)艷負責(zé)蓋的，李某戊能證實蓋板房用款情況，板房配套的費用花了一萬多，給誰了記不清了；辦公設(shè)施是其和周某甲一起去買的，一共花了一萬多元；防水的螺栓和步步緊花了8、9萬；配電設(shè)施包含配電箱和電纜，配電箱5000元，電纜大概一萬多元，共計15000元左右；外部招待費花費10萬元左右；支付行政人員工資，陳濤5萬元、梁某甲4萬、魯某2萬元；塔吊工資大概3萬元；支付莫某工人工資60多萬元；水電工資大概5、6萬元；水電配套材料花費大概5、6萬元；攪拌機花了一萬多元；經(jīng)緯儀花了4、5千塊，其他的想不起來了。其分別和鋼材供應(yīng)商、混凝土供應(yīng)商、勞務(wù)承包商等簽訂了合同。截止目前，其共賒欠鋼材、混凝土、模板、木材、架材租賃及勞務(wù)費用共計520萬元左右。期間，金鄉(xiāng)縣**公司共撥款兩次，第一次是2012年5月20日，縣里付給金鄉(xiāng)縣**公司200萬元工程款，金鄉(xiāng)縣**公司把200萬元打到周某甲卡上，扣下8、9萬的稅款和其借周某甲的錢后，由周某甲轉(zhuǎn)給其161萬，該筆款其支付了莫某45萬元的勞務(wù)費，轉(zhuǎn)給鄭某100萬。第二次是2012年6月21日，縣里付給金鄉(xiāng)縣**公司300萬元工程款，扣除3萬元管理費，金鄉(xiāng)縣**公司支付其297萬元，中午其和金鄉(xiāng)縣**公司江某、楊某甲、周某甲等人一起吃飯過程中，從建行分三次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給袁某110萬，鄭某85萬，李某乙95萬。把錢轉(zhuǎn)走后下午3點左右其就把手機關(guān)機，離開金鄉(xiāng)連夜去了李某乙的家，22日在灌云縣把錢全部轉(zhuǎn)賬并取完。其將手機關(guān)機是因為資金鏈斷裂，欠賬太多，錢不夠支配了，只好先抵償債務(wù)，不履行合同了，因為其無法履行合同心虛，怕材料商和工人對其不利，就關(guān)機了，在當日將297萬元轉(zhuǎn)走，逃跑離開金鄉(xiāng)。關(guān)于圣楊藥業(yè)的停工原因是：先是樁基礎(chǔ)不過關(guān)，停工了，后是變更圖紙，然后是重新設(shè)計，到最后是建設(shè)房子的手續(xù)不全，在2012年春節(jié)前一個月停工了，停工后就沒再干這個工程，建設(shè)方提出把地下室的防水做完和其結(jié)算，其干好后到其離開一直沒結(jié)算。

上述事實清楚，證據(jù)充分，足以認定。

本院認為，被告人趙某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨款（工程款）后逃匿，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人及其辯護人提出的被告人趙某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解及辯護觀點。審理認為，被告人趙某明知自己沒有資質(zhì)，沒有履行合同的能力，仍與金鄉(xiāng)縣**公司簽訂承包合同，賒欠大量的工程款，在金鄉(xiāng)縣**公司兩次將458.28萬元（161.28萬＋297萬）工程款撥付給其后，其僅向莫某支付了45萬元工人工資，其余部分，其沒有按照還款計劃將上述款支付給其所賒欠的材料供應(yīng)商及工人工資，而是攜款逃匿，將上述款還給自己的其他債權(quán)人和供個人消費（揮霍），造成工程停工，給被害單位造成重大經(jīng)濟損失，其主觀上具有非法占有的故意，客觀上實施了在履行合同過程中收受對方當事人給付的貨款（工程款）后逃匿的行為，符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成特征。被告人趙某及其辯護人提出的上述辯解及辯護觀點與審理查明的事實不符，本院不予采納。但被告人趙某詐騙數(shù)額應(yīng)以其實際得到的款項數(shù)額扣除其支付給莫某的45萬元及其在金鄉(xiāng)縣幸福公租房*號樓施工期間各項實際投資（凈投資）126.75923萬元之后的286.52077萬元予以認定。對于其在**藥業(yè)研發(fā)樓工地上的支出的款項，2012年春節(jié)之前因天氣原因，建設(shè)方出于工程質(zhì)量方面的考慮讓其停工，春節(jié)后，建設(shè)方讓其復(fù)工而被告人趙某未復(fù)工，因此，其在**藥業(yè)研發(fā)樓工地上的支出不應(yīng)從上述數(shù)額中扣除。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人趙某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月17日起至2022年8月16止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟寧市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長　　董欽鋒

審判員　　趙秀芝

審判員　　魏圣軍

二〇一五年三月十六日

書記員　　郭韋韋

書記員　　楊　納

合同詐騙罪